2019 年年度报告 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 222 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 井贤栋 因工作原因 韩歆毅 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2019年度共实现净利润1,374,136,326.13元（单位 ：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指 引的规定，先提取10%法定盈余公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺 序实施分配方案： 1.提取 ...

2018 年年度报告 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 189 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 井贤栋 | 出差 | 韩歆毅 | | 董事 | 蒋国飞（ GUOFEI GEOFF JIANG ） | 出差 | 韩歆毅 | | 董事 | 高俊国 | 出差 | 丁玮 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相 ...