香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3893） 截至二零二四年六月三十日止年度之 年度業績公告 年度業績 易緯集團控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董 事會」）公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止年 度（「本年度」）之綜合財務業績，連同截至二零二三年六月三十日止年度之比較數 字如下： 1 綜合損益及其他全面收益表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|----------------------|-----------------| | | | | | | | | 截至六月三十日止年度 | | | | | 二零二四年 | 二零二三年 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 Time Watch Investments Limited 時計寶投資有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2033） 截至2024年6月30日止年度之全年業績公告 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | • 2024 財政年度的收益約 881.0 百萬港元，較 2023 財政年度約 981.8 百萬港元減少 | | | 約 10.3% 。 | | | • 2024 財政年度的毛利約 641.2 百萬港元，較 2023 財政年度約 721.0 百萬港元減少 約 11.1% 。 | | | | | • | 毛利率由 2023 財政年度約 73.4% 減至 ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 formerly (Stock code: 1676) （股份代號：1676） ...

IIII #157 IDT INTERNATIONAL LIMITED 萬 威 國 際 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with Imited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) Embracing innovations that enhance the quality of life 創新點亮生 活 INTERIM REPORT 2024中期 報告 Corporate Information 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------- ...

财务表现 - 本集團二零二三財政年度總收益約為港幣1.2百萬元，較二零二二財政年度減少約45.5%[6] - 二零二三財政年度毛利約為港幣0.1百萬元，而二零二二財政年度則錄得毛損約港幣3.0百萬元[9,10] - 毛利轉正是由於二零二二財政年度提前終止深圳工廠租賃協議，二零二三財政年度無需再計提存貨撇銷[10] - 本集團於二零二三財政年度的總營運開支約為港幣10.9百萬元，較上一財政年度減少約53.6%[11] - 二零二三財政年度之虧損約為港幣14.2百萬元，較上一財政年度減少約34.9%[11] 業務發展 - 本集團已於二零二四年第一季度逐漸恢復營運，並恢復銷售「Oregon Scientific」品牌的電子產品[12] - 本集團已開設自家線上零售平台及在Noon和Mercado Libre等平台開設新網店，以提高品牌知名度及推廣產品[12] - 本集團正不斷擴大產品組合以滿足新客戶需求及提升市場競爭力[12] - 本公司已接獲金額超逾港幣70百萬元的訂單，預期將於二零二四年第三季度完成並交付[12] - 本集團的業務可持續發展[12] 董事會變動 - 張鈺淇女士於二零二四年二月一日獲委任為本公司執行董事兼授權代表[16] - 公司任命吳國凝女士和Chen Tiger Charles先生為非執行董事[17] - 周美林先生和周銳先生辭任獨立非執行董事[17,18] - 徐錦文先生獲委任為獨立非執行董事，擔任多個委員會主席[19] 財務狀況 - 於二零二三年十二月三十一日，本集團擁有2,599,993,088股每股面值港幣0.1元的已發行及繳足股份，每股股份之負債淨值約為每股虧損港幣13.1仙[23] - 於二零二三年十二月三十一日，本集團的總資產約為港幣1.8百萬元，總負債約為港幣342.7百萬元，資產負債比率約為14,216.7%[25] - 於二零二三年十二月三十一日，本集團之銀行結餘及現金（包括受限制銀行結餘）約為港幣0.6百萬元[25] - 於二零二三年十二月三十一日，未償還借款總額約為港幣59.5百萬元，未償還股東貸款約為港幣196.4百萬元[25] - 於二零二三年十二月三十一日，尚有約港幣2.8百萬元的分包費用及約港幣2.9百萬元的薪金及補償未支付[26] 訴訟及糾紛 - 本集團於二零二零年十二月就一名供應商提起的訴訟確認約港幣2.3百萬元的訴訟虧損撥備[29] - 本集團於二零二二年四月與供應商達成和解，和解金額減至約130,000美元(相當於約港幣1.0百萬元)[34] - 本集團於二零二零年接獲中國地方法院通知，一名供應商就分包費用提起訴訟，本集團須支付約人民幣5百萬元(相當於約港幣5.6百萬元)[33] - 本集團於二零二一年接獲中國地方法院通知，前僱員就解除勞動合同提起訴訟，本集團須支付約港幣2.8百萬元[35,36] 人力資源 - 截至2023年12月31日，公司共有50名員工，員工成本總額約為3.1百萬港元[39] - 公司薪酬政策旨在提供符合市場水平的薪酬組合，以回報員工個人表現，吸引、挽留並激勵優秀員工[39] - 公司高級行政人員薪酬與其能否達到既定的財務目標、表現指數及管理目標掛鉤[39] 企業管治 - 董事會由5名董事組成，包括1名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[42] - 提名及企業管治委員會負責考慮審核董事候選人的履歷並就董事委任、重選及退任向董事會提出建議[42] - 董事會的規模和獨立董事的比例有利於有效討論和決策,並能夠作出獨立判斷[42] - 公司已採納董事會成員多元化政策，從多個方面考慮董事會成員組成[43] - 公司鼓勵董事參與持續專業發展，以更新知識及技能[45][46] - 公司行政總裁兼任主席職務，董事會正努力招聘合適人選以分開兩個角色[47] - 董事會負責制定本集團整體策略及政策，監察管理層表現[47] 內部控制及風險管理 - 董事會負責維持本集團健全有效的風險管理及內部監控系統，並檢討其設計、運作是否充足及有效[83] - 本集團已建立明確的組織架構，權力範圍與責任界定清楚[87] - 本集團設有每月詳細的管理匯報制度，向管理層提供財務及營運表現指標[89] - 本集團已建立制度及程序以識別、衡量、管理及監控可能影響本集團的各類風險[89] - 董事會已定期通過審核委員會檢討本集團風險管理及內部監控制度的有效性[90] 環境保護 - 集團在製造業務上產生的電子廢品，包括報廢的電路板，零部件，壞掉的部件，大部分都會安排退貨或者直接由回收商回收[103] - 集團增加周轉箱的應用，減少因採用紙質或塑料等容易損毀的搬運工具而產生的廢棄物[103] - 集團設立廢舊電池回收處，且倡導廢舊電池回收處理[103] - 集團增設回收箱收集廢紙，並安排回收商前來處理[104] - 集團將有害廢棄物及無害廢棄物作不同標識，以便安排有害廢棄物交由合資格的服務商適當地處置[104] 社會責任 - 集團為員工購買法例要求以外的商業保險，降低員工使用醫療服務的成本[121] - 集團會依法對員工及其家屬安排合理賠償遇到工傷事故及意外[121] - 集團致力達致零工作意外的目標，以不同方面的措施防範員工職業病與工業傷亡的發生[130] - 集團為員工提供個人防護裝備，並安排適當的職業健康與安全培訓[129] - 集團定期安排消防和緊急疏散演習，培訓員工在危險情況下的逃生路線[129] 反貪腐 - 集團按照聯交所企業管治守則，制定企業管治政策；並制定反貪污政策，禁止公司董事、經理、員工及其他代表贈送或收授賄賂[159] - 集團設有審計委員會，負責制定集團內部審計管制程序及年度審計計劃[159] - 集團每年至少一次宣佈企業內部誠信準則，強調企業誠信意識[164] - 集團設有舉報機制及溝通渠道，供員工、客戶及供貨商自由舉報關於任何舞弊、貪污或其他違法事件[163] 持續經營 - 核數師未能獲取充足、適當的審計憑證，以令彼等信納使用持續經營會計基準編製綜合財務報表的恰當性[194] - 本集團已恢復銷售「Oregon Scientific」品牌的電子產品，並推出自家線上零售平台及在境外平台開設網店[195] - 本集團已獲得超過港幣70百萬元的確認訂單，預期將於二零二四年第三季度履行及交付[197] - 根據董事會對二零二四年六月三十日後六個月的預測，預期本集團將保持盈利並產生正面的經營現金流[197] - 本集團正與專業顧問緊密合作制訂企業拯救計劃，以減輕債務及為持續營運提供所需資金[199]

IIII #157 IDT INTERNATIONAL LIMITED 萬 威 國 際 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with Imited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) Embracing innovations that enhance the quality of life 創新點亮生 活 INTERIM REPORT 2023中期 報告 Corporate Information 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------- ...

财务表现 - 本集團收入由去年同期的人民幣1,985.2百萬元減少至本期間的人民幣917.9百萬元[6] - 本集團虧損由去年同期的人民幣121.9百萬元減少至本期間的虧損人民幣54.3百萬元[6] - 本集團包括聯營公司在內的未經審核合約銷售額約為人民幣199.2百萬元，同比下降62.6%[6] - 本集團的毛利由2023年6月30日止六個月的約人民幣144.2百萬元減少81.9%至2024年6月30日止六個月的約人民幣26.1百萬元[27] - 本集團的毛利率由2023年6月30日止六個月的7.3%下降至2024年6月30日止六個月的2.8%[27] - 本集團的銷售成本由2023年6月30日止六個月的約人民幣1,841.0百萬元減少51.6%至2024年6月30日止六個月的約人民幣891.8百萬元[24] - 本集團的其他收入及收益由截至2023年6月30日止六個月的約人民幣3.5百萬元減少86.9%至截至2024年6月30日止六個月的約人民幣0.5百萬元[30] - 本集團的銷售及分銷開支由截至2023年6月30日止六個月的約人民幣49.3百萬元減少70.8%至截至2024年6月30日止六個月的約人民幣14.4百萬元[29] - 本集團行政開支由截至2023年6月30日止六個月的約人民幣29.1百萬元減少5.3%至截至2024年6月30日止六個月的約人民幣27.5百萬元[32] - 本集團其他開支由截至2023年6月30日止六個月的約人民幣57.9百萬元減少98.8%至截至2024年6月30日止六個月的約人民幣0.7百萬元[32] - 本集團的融資成本由截至2023年6月30日止六個月的約人民幣18.2百萬元增加116.9%至截至2024年6月30日止六個月的約人民幣39.5百萬元[33] - 本集團錄得截至2024年6月30日止六個月期內虧損約人民幣54.3百萬元，而截至2023年6月30日止六個月虧損約人民幣121.9百萬元[37] 營運表現 - 本集團截至2024年6月30日止六個月的合約銷售約為人民幣199.2百萬元，同比下降62.6%[13] - 本集團截至2024年6月30日止六個月的合約銷售平均售價為每平方米人民幣6,612.6元，同比下降約8.1%[13] - 於2024年6月30日，本集團的合約負債約為人民幣4,565.7百萬元，較2023年12月31日減少約12.2%[13] - 於2024年6月30日，本集團擁有46個項目，其中31個為已完工項目，14個為在建項目，1個為持作未來發展的項目[17] - 於2024年6月30日，本集團持有的已完工待售物業為人民幣2,708.1百萬元，較2023年12月31日的人民幣2,850.0百萬元減少5.0%[17] - 本集團已就所有已完工待售物業取得竣工證書[17] - 截至2024年6月30日，本集團擁有46個多元化項目組合，其中31個為已竣工項目，14個為發展中項目，1個為持作未來開發的項目[18] - 截至2024年6月30日，本集團持有待售物業為人民幣2,708.1百萬元，較2023年12月31日的人民幣2,850.0百萬元減少5.0%[18] - 截至2024年6月30日，本集團發展中物業為人民幣4,708.2百萬元，較2023年12月31日的人民幣5,231.3百萬元減少10.0%[18] - 本集團於2024年6月30日的總土地儲備為1,740,025平方米[20] - 本集團已交付的總建築面積由2023年6月30日止六個月的263,857平方米減少至2024年6月30日止六個月的124,238平方米[21] 財務狀況 - 本集團通過優化債務結構、控制債務增長和增強現金儲備,持續加強財務抗風險能力[8] - 本集團於2024年6月30日的主要債務指標保持在行業健康水平,包括淨負債率31.6%、現金對短期借款比率0.36倍、負債資產率(不含預收款)64.7%[8] - 本集團的主要債務指標繼續處於行業健康水平，包括淨負債比率為31.6%、現金對短期借貸比率為0.36倍，及剔除預收樓款的資產負債率為64.7%[9] - 本集團的現金及銀行存款約為人民幣248.9百萬元，主要包括受限制現金、已抵押存款以及現金及現金等價物[40] - 本集團於2024年6月30日的總債務（包括銀行貸款及其他借款）約為人民幣892.0百萬元[44] - 於2024年6月30日，本集團持有債務總額約人民幣892.0百萬元[45] - 本集團的即期借款為人民幣649,543,000元，非即期借款為人民幣242,473,000元[48] - 於2024年6月30日，本集團的淨資產負債比率為31.6%[50] - 本集團主要以人民幣計值，外匯風險較小[52] - 本集團的利率風險較小，主要採用固定利率借款[57] - 本集團部分借款以開發中物業作為抵押[59] - 本集團為客戶提供按揭擔保[61] 其他 - 本集團堅持"創造幸福生活"的目標,採取"保持業績平穩上升、提升效率降低支出"的經營方針,聚焦核心業務能力提升,深耕長三角發展布局,砥礪前行[8] - 2024年上半年，全國房地產開發投資額同比下降10.2%，其中住宅投資下降10.6%[12] - 重點城市的新房成交量在2024年第34周環比上升33.93%，同比上升20.35%，顯示出市場需求的回暖跡象[12] - 本公司已遵守企業管治守則中載列的所有適用守則條文[6] - 本公司董事及高級管理人員已遵守證券交易的標準守則[6] - 除本中期報告所披露者外,概無須根據上市規則第13.51B條披露的董事及最高行政人員的資料變動[7] - 自2021年6月23日採納以來,本公司的股票期權計劃下沒有任何期權被授出、行使、註銷或失效,且沒有任何未行使的期權[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * 僅供識別 KINGBO STRIKE LIMITED 工蓋有限公司* （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1421） 截至二零二四年六月三十日止財政年度的 年度業績公告 工蓋有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹此呈列本公司及其附屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 業 績，連 同 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 比 較 數 字 如 下： 綜合損益及其他全面收入表 截至二零二四年六月三十日止年度 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------- ...

财务表现 - 总收益约为港幣2.2百万元，较上年度减少约87.1%[5] - 毛损约为港幣3.0百万元，主要由于存货撇销约港幣3.7百万元[6] - 总营运开支约为港幣23.5百万元，较上年度减少约63.7%[6] - 研究开支和分销及销售开支分别下跌约92.8%和88.9%[6] - 一般行政开支减少约52.0%，由于公司正在精简人员[6] - 其他收入约为港幣18.8百万元，主要来自提前终止租赁[6,7] - 二零二二財政年度扣除金融資產虧損撥備約為港幣 2.0 百萬元，乃由於應收賬款的信貸虧損減少[8] - 二零二二財政年度錄得減值虧損約為港幣 6.2 百萬元，乃由於預付供應商款項、其他可收回稅項以及物業、機器及設備減值所致[8] - 二零二二財政年度之虧損約為港幣 21.8 百萬元[8] 业务恢复 - 於二零二三年十二月，本集團已積極與潛在客戶及供應商重新建立聯繫及進行磋商以重啟本集團之業務[9] - 本集團的營運已於二零二四年第一季度逐漸恢復，並已恢復銷售「 Oregon Scientific 」品牌的電子產品[9] - 本集團開設自家線上零售平台及在 Noon 和 Mercado Libre 等平台開設新網店，以提高市場對「 Oregon Scientific 」品牌的認識、推廣及宣傳並展示其產品[9] - 本公司已接獲金額超逾港幣 70 百萬元的訂單，預期將於二零二四年第三季度完成並交付[9] - 本集團正不斷擴大其產品組合，以滿足新的客戶需求並提升本集團的市場競爭力[9] - 本集團的業務可持續發展[9] 董事会变动 - 公司委任吳國凝女士和Chen Tiger Charles先生為非執行董事[15] - 周美林先生和周銳先生辭任獨立非執行董事[15,16] - 徐錦文先生獲委任為獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會、提名及企業管治委員會和審核委員會主席[17] - 徐錦文先生擁有30多年金融行業工作經驗，尤其在證券領域工作超過20年，熟悉中國和海外金融市場及產品，在金融機構管理和投資方面擁有豐富經驗[17] - 周先生在會計、內部控制、財務報表分析、稅務籌劃及相關法律等方面有豐富經驗，擅長企業首次公開發行、重組、併購、破產、稅收爭議解決、稅務風險防範和稅務籌劃[16] 業務暫停 - 由于受 COVID-19 疫情的影响，本集團決定深圳工廠自2022年3月5日起停產而工廠租賃於2022年5月31日終止，本集團的營運已大致暫停[21] 財務狀況 - 截至2022年12月31日止年度，本集團錄得銷售收入約2.2百萬港元，毛損約3.0百萬港元，虧損減少約74.1%至21.8百萬港元，乃由於本集團努力控制成本[21] - 截至2022年12月31日，存貨結餘為零，應收賬款結餘為零，主要由於存貨陳舊及可銷售程度減少導致存貨全數撇銷約3.7百萬港元[21] - 於2022年12月31日，本集團擁有2,599,993,088股已發行及繳足股份，每股負債淨值約為虧損12.6港仙[22] - 於2022年12月31日，本集團總資產約3.3百萬港元，總負債約330.9百萬港元，資產負債比率約7,342.4%[23][26] - 於2022年12月31日，本集團銀行結餘及現金約3.3百萬港元，錄得流動負債淨額約327.6百萬港元[24] - 本集團積極及定期審視及管理其資本架構，以增強其財務實力，促進長遠發展[22][25] 債務情況 - 于二零二二年十二月三十一日，未償還借款總額約為港幣57.6百萬元[30] - 於二零二二年十二月三十一日，未償還股東貸款約為港幣184.7百萬元[30] - 於二零二二年十二月三十一日，約港幣5.7百萬元的分包費及約港幣2.9百萬元的薪金及賠償已到期及尚未支付[30] - 於二零二二年十二月三十一日，本集團概無任何用作抵押之資產[30] 重大訴訟 - 本集團於二零二零年十二月就一名供應商提起的訴訟已於二零二二年五月和解，和解金額約為港幣1.0百萬元[31] - 本集團於二零二零年接獲中國地方法院的通知，稱本集團於中國的一名供應商已針對本集團的若干中國附屬公司提起法律訴訟，就其聲稱的應收本集團分包費之到期未付結餘約港幣5.5百萬元提出申索[31] - 本集團已於二零二二年十二月三十一日在「應付賬款」內確認上述到期未付分包費結餘約港幣5.5百萬元[31] - 根據中國地方法院的最終判決，本集團須支付約人民幣4.9百萬元及約人民幣0.1百萬元以結算分包費及材料成本[32] - 本集團接獲中國地方法院的通知，稱由本集團中國的十名個別前任僱員及三名個別前任僱員組成的小組已對本集團於中國的附屬公司提起訴訟，要求就本集團違反僱傭協議中的條款而解除勞動合同獲得賠償，本集團被責令支付約港幣2.8百萬元[32] 人力資源 - 於二零二二年十二月三十一日，本集團共聘有100名僱員，截至二零二二年十二月三十一日止年度，員工成本總額約為港幣14.5百萬元[35][38] - 本集團的薪酬政策旨在提供符合市場水平的薪津組合，以回報僱員之個人表現，並且吸引、挽留並激勵能幹員工[36] - 本集團釐定高級行政人員薪酬之理念為使其表現與回報緊密掛鈎，固定薪金及福利定於市場水平的中位數，績效花紅與能否達到既定表現目標掛鈎[39] - 董事酬金由薪酬委員會參考業務種類或規模相若之公司，以及董事會與董事委員會之工作性質和工作量後提出建議，並由董事會根據股東授權而批准[40] 董事會管治 - 本公司董事會由五名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[42] - 本公司深明具備洽當的董事會組合之重要，董事具有各方面專才如會計及財務、商業及管理、業界知識及市場策略等[42] - 董事會之規模能促使有效之討論及決策，並包含獨立董事作為恰當的平衡，以使其能作出獨立判斷[42] - 本公司已採納董事會成員多元化政策，從多個方面如文化及教育背景、經驗、專長、知識、服務年期、年齡及性別等衡量董事會之多元化[42] - 本公司鼓勵董事參與持續專業發展，以更新彼等之知識及技能，於二零二二財政年度已獲提供相關閱讀材料供其參考及學習[45][46] - 新委任董事將獲發指引及參考資料，以便其熟識本集團歷史、使命、業務運作、董事會及公司政策等[46] - 各董事不時獲簡要提示最新資料，確保其妥為了解本集團運作及業務，並知悉其須承擔之各項責任[46] - 提名及企業管治委員會負責考慮審閱候選人之履歷及就董事委任、重選及退任之事宜向董事會作出建議[42] - 選舉及重選董事將以獨立決議案來完成[43] - 董事會專注於整體策略及政策，尤其關注本集團之增長及財務表現[47] - 董事會負責就領導及監控本公司向股東負責，並透過帶領及監管本公司之事務，共同負責促進本公司及其業務之成功[47] - 董事會對須獲其批准之事宜採納一系列指引，以明確界定董事會及管理層之職責[48] - 獨立非執行董事以其專業及技能向董事委員會作出重要的貢獻[48] - 所有獨立非執行董事均在披露本公司董事姓名之所有企業通訊中明確識別[48] - 公司已遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條有關委任最少三名獨立非執行董事的規定[49] - 公司視所有獨立非執行董事皆具獨立性[49] - 董事會維持高效率及平衡之架構，並集體負責本公司業務及事務[49] - 董事會定期舉行會議，並給予董事充足時間及資料以作出知情決定[51][52] - 董事會及董事委員會會議記錄詳細記錄會議內容及董事關注事項[51] - 公司秘書負責確保遵守會議程序並就合規事宜向董事會提供建議[51] - 公司安排董事會及董事委員會會議日期以配合董事的時間安排[51] - 董事可隨時聯絡公司高級管理人員以獲取更多資訊[52] 董事委員會 - 董事會每季均會舉行全體成員列席會議[54] - 董事會及董事委員會獲得足夠之資源以妥善履行彼等之職責[54] - 執行委員會由全體執行董事組成，負責監察本集團日常管理事務[60][61] - 提名及企業管治委員會由三位獨立非執行董事組成，每年最少舉行一次會議[59][62] - 提名及企業管治委員會的主要職責包括企業管治披露[63] - 提名及企業管治委員會主席須向董事會匯報會議進程及建議[63] - 公司于本年度内共召开两次提名及企业管治委员会会議[65] - 提名及企业管治委员会主要工作包括检讨董事会结构和组成、评估独立非执行董事的独立性、向董事会建议重选退任董事以及审议并向董事会建议批准更新的董事会多元化政策[65] - 公司于本年度内共召开两次薪酬委员会会議[66] - 薪酬委员会主要工作包括审议董事及高管年度薪酬状况，并向董事会建议新任董事的薪酬[66][69] - 公司的薪酬政策及长期激励计划以及各董事本年度薪酬标准的概括说明[67][69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括考虑及建议委任、续聘及罢免外部审计师、批准审計師薪酬及聘用條款、審查及監督審計師的獨立性和審計過程的有效性[68][70] - 審核委員會具有明確權力，按其職責範圍調查任何事宜及有權獲取獨立專業意見[73] - 審核委員會於二零二二財政年度舉行兩次會議[73] - 審核委員會履行的主要工作包括審閱及考慮年度審核本集團財務報表所產生之重大會計及審核事宜[75] 企業管治 - 本公司已採納本集團董事及高級職員的行為守則，其條款並不較上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則之條款寬鬆[76] - 董事及高級職員在掌

INTERIM REPORT WENYE GROUP HOLDINGS LIMITED 2 0 2 4 中期報告 文 業 集 團 控 股 有 限 公 司 Wenye Group Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1802 INTERIM REPORT Wenye Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1802 中期報告 2024 2024 目錄 公司資料2 管理層討論及分析4 其他資料 10 簡明綜合損益及其他全面收益表 14 簡明綜合財務狀況表 15 簡明綜合權益變動表 17 簡明綜合現金流量表 18 簡明綜合中期財務報表附註 19 公司資料 董事會 執行董事 范少周先生（主席兼行政總裁） 孔國競先生（聯席主席） 非執行董事 陳立先生 諶鵬先生 黎紅星先生 麥浩輝先生 獨立非執行董事 黃偉先生 馬健凌先生 葉金玉女士 董事委員會 審核委員會 馬健凌先生（主席） 黃偉先生 葉金玉女士 薪酬委員會 黃偉先生（主席） 范 ...