财务表现 - 总收益约为港幣2.2百万元，较上年度减少约87.1%[5] - 毛损约为港幣3.0百万元，主要由于存货撇销约港幣3.7百万元[6] - 总营运开支约为港幣23.5百万元，较上年度减少约63.7%[6] - 研究开支和分销及销售开支分别下跌约92.8%和88.9%[6] - 一般行政开支减少约52.0%，由于公司正在精简人员[6] - 其他收入约为港幣18.8百万元，主要来自提前终止租赁[6,7] - 二零二二財政年度扣除金融資產虧損撥備約為港幣 2.0 百萬元，乃由於應收賬款的信貸虧損減少[8] - 二零二二財政年度錄得減值虧損約為港幣 6.2 百萬元，乃由於預付供應商款項、其他可收回稅項以及物業、機器及設備減值所致[8] - 二零二二財政年度之虧損約為港幣 21.8 百萬元[8] 业务恢复 - 於二零二三年十二月，本集團已積極與潛在客戶及供應商重新建立聯繫及進行磋商以重啟本集團之業務[9] - 本集團的營運已於二零二四年第一季度逐漸恢復，並已恢復銷售「 Oregon Scientific 」品牌的電子產品[9] - 本集團開設自家線上零售平台及在 Noon 和 Mercado Libre 等平台開設新網店，以提高市場對「 Oregon Scientific 」品牌的認識、推廣及宣傳並展示其產品[9] - 本公司已接獲金額超逾港幣 70 百萬元的訂單，預期將於二零二四年第三季度完成並交付[9] - 本集團正不斷擴大其產品組合，以滿足新的客戶需求並提升本集團的市場競爭力[9] - 本集團的業務可持續發展[9] 董事会变动 - 公司委任吳國凝女士和Chen Tiger Charles先生為非執行董事[15] - 周美林先生和周銳先生辭任獨立非執行董事[15,16] - 徐錦文先生獲委任為獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會、提名及企業管治委員會和審核委員會主席[17] - 徐錦文先生擁有30多年金融行業工作經驗，尤其在證券領域工作超過20年，熟悉中國和海外金融市場及產品，在金融機構管理和投資方面擁有豐富經驗[17] - 周先生在會計、內部控制、財務報表分析、稅務籌劃及相關法律等方面有豐富經驗，擅長企業首次公開發行、重組、併購、破產、稅收爭議解決、稅務風險防範和稅務籌劃[16] 業務暫停 - 由于受 COVID-19 疫情的影响，本集團決定深圳工廠自2022年3月5日起停產而工廠租賃於2022年5月31日終止，本集團的營運已大致暫停[21] 財務狀況 - 截至2022年12月31日止年度，本集團錄得銷售收入約2.2百萬港元，毛損約3.0百萬港元，虧損減少約74.1%至21.8百萬港元，乃由於本集團努力控制成本[21] - 截至2022年12月31日，存貨結餘為零，應收賬款結餘為零，主要由於存貨陳舊及可銷售程度減少導致存貨全數撇銷約3.7百萬港元[21] - 於2022年12月31日，本集團擁有2,599,993,088股已發行及繳足股份，每股負債淨值約為虧損12.6港仙[22] - 於2022年12月31日，本集團總資產約3.3百萬港元，總負債約330.9百萬港元，資產負債比率約7,342.4%[23][26] - 於2022年12月31日，本集團銀行結餘及現金約3.3百萬港元，錄得流動負債淨額約327.6百萬港元[24] - 本集團積極及定期審視及管理其資本架構，以增強其財務實力，促進長遠發展[22][25] 債務情況 - 于二零二二年十二月三十一日，未償還借款總額約為港幣57.6百萬元[30] - 於二零二二年十二月三十一日，未償還股東貸款約為港幣184.7百萬元[30] - 於二零二二年十二月三十一日，約港幣5.7百萬元的分包費及約港幣2.9百萬元的薪金及賠償已到期及尚未支付[30] - 於二零二二年十二月三十一日，本集團概無任何用作抵押之資產[30] 重大訴訟 - 本集團於二零二零年十二月就一名供應商提起的訴訟已於二零二二年五月和解，和解金額約為港幣1.0百萬元[31] - 本集團於二零二零年接獲中國地方法院的通知，稱本集團於中國的一名供應商已針對本集團的若干中國附屬公司提起法律訴訟，就其聲稱的應收本集團分包費之到期未付結餘約港幣5.5百萬元提出申索[31] - 本集團已於二零二二年十二月三十一日在「應付賬款」內確認上述到期未付分包費結餘約港幣5.5百萬元[31] - 根據中國地方法院的最終判決，本集團須支付約人民幣4.9百萬元及約人民幣0.1百萬元以結算分包費及材料成本[32] - 本集團接獲中國地方法院的通知，稱由本集團中國的十名個別前任僱員及三名個別前任僱員組成的小組已對本集團於中國的附屬公司提起訴訟，要求就本集團違反僱傭協議中的條款而解除勞動合同獲得賠償，本集團被責令支付約港幣2.8百萬元[32] 人力資源 - 於二零二二年十二月三十一日，本集團共聘有100名僱員，截至二零二二年十二月三十一日止年度，員工成本總額約為港幣14.5百萬元[35][38] - 本集團的薪酬政策旨在提供符合市場水平的薪津組合，以回報僱員之個人表現，並且吸引、挽留並激勵能幹員工[36] - 本集團釐定高級行政人員薪酬之理念為使其表現與回報緊密掛鈎，固定薪金及福利定於市場水平的中位數，績效花紅與能否達到既定表現目標掛鈎[39] - 董事酬金由薪酬委員會參考業務種類或規模相若之公司，以及董事會與董事委員會之工作性質和工作量後提出建議，並由董事會根據股東授權而批准[40] 董事會管治 - 本公司董事會由五名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[42] - 本公司深明具備洽當的董事會組合之重要，董事具有各方面專才如會計及財務、商業及管理、業界知識及市場策略等[42] - 董事會之規模能促使有效之討論及決策，並包含獨立董事作為恰當的平衡，以使其能作出獨立判斷[42] - 本公司已採納董事會成員多元化政策，從多個方面如文化及教育背景、經驗、專長、知識、服務年期、年齡及性別等衡量董事會之多元化[42] - 本公司鼓勵董事參與持續專業發展，以更新彼等之知識及技能，於二零二二財政年度已獲提供相關閱讀材料供其參考及學習[45][46] - 新委任董事將獲發指引及參考資料，以便其熟識本集團歷史、使命、業務運作、董事會及公司政策等[46] - 各董事不時獲簡要提示最新資料，確保其妥為了解本集團運作及業務，並知悉其須承擔之各項責任[46] - 提名及企業管治委員會負責考慮審閱候選人之履歷及就董事委任、重選及退任之事宜向董事會作出建議[42] - 選舉及重選董事將以獨立決議案來完成[43] - 董事會專注於整體策略及政策，尤其關注本集團之增長及財務表現[47] - 董事會負責就領導及監控本公司向股東負責，並透過帶領及監管本公司之事務，共同負責促進本公司及其業務之成功[47] - 董事會對須獲其批准之事宜採納一系列指引，以明確界定董事會及管理層之職責[48] - 獨立非執行董事以其專業及技能向董事委員會作出重要的貢獻[48] - 所有獨立非執行董事均在披露本公司董事姓名之所有企業通訊中明確識別[48] - 公司已遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條有關委任最少三名獨立非執行董事的規定[49] - 公司視所有獨立非執行董事皆具獨立性[49] - 董事會維持高效率及平衡之架構，並集體負責本公司業務及事務[49] - 董事會定期舉行會議，並給予董事充足時間及資料以作出知情決定[51][52] - 董事會及董事委員會會議記錄詳細記錄會議內容及董事關注事項[51] - 公司秘書負責確保遵守會議程序並就合規事宜向董事會提供建議[51] - 公司安排董事會及董事委員會會議日期以配合董事的時間安排[51] - 董事可隨時聯絡公司高級管理人員以獲取更多資訊[52] 董事委員會 - 董事會每季均會舉行全體成員列席會議[54] - 董事會及董事委員會獲得足夠之資源以妥善履行彼等之職責[54] - 執行委員會由全體執行董事組成，負責監察本集團日常管理事務[60][61] - 提名及企業管治委員會由三位獨立非執行董事組成，每年最少舉行一次會議[59][62] - 提名及企業管治委員會的主要職責包括企業管治披露[63] - 提名及企業管治委員會主席須向董事會匯報會議進程及建議[63] - 公司于本年度内共召开两次提名及企业管治委员会会議[65] - 提名及企业管治委员会主要工作包括检讨董事会结构和组成、评估独立非执行董事的独立性、向董事会建议重选退任董事以及审议并向董事会建议批准更新的董事会多元化政策[65] - 公司于本年度内共召开两次薪酬委员会会議[66] - 薪酬委员会主要工作包括审议董事及高管年度薪酬状况，并向董事会建议新任董事的薪酬[66][69] - 公司的薪酬政策及长期激励计划以及各董事本年度薪酬标准的概括说明[67][69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括考虑及建议委任、续聘及罢免外部审计师、批准审計師薪酬及聘用條款、審查及監督審計師的獨立性和審計過程的有效性[68][70] - 審核委員會具有明確權力，按其職責範圍調查任何事宜及有權獲取獨立專業意見[73] - 審核委員會於二零二二財政年度舉行兩次會議[73] - 審核委員會履行的主要工作包括審閱及考慮年度審核本集團財務報表所產生之重大會計及審核事宜[75] 企業管治 - 本公司已採納本集團董事及高級職員的行為守則，其條款並不較上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則之條款寬鬆[76] - 董事及高級職員在掌