2023年第一季度报告 证券代码：688778证券简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为厦门厦钨新能源材料股份有限公司，中文简称为厦钨新能[13] - 法定代表人为杨金洪[14] - 注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一，注册地址无历史变更情况[14] 公司治理与人员 - 报告期内公司召开4次股东大会，2022年全年召开监事会会议6次[102][105] - 公司建立了董事监事等人员的绩效评价和激励约束机制，通过多种方式进行信息披露并确保信息真实准确完整及时公平[105] - 2022年共召开4次股东大会且会议决议合法有效，董事监事等人员持股无变动[107][109] 员工相关 - 母公司在职员工数量为1717人，主要子公司在职员工数量为809人，在职员工合计2526人[147] - 公司员工专业构成中生产人员1723人、销售人员28人、技术人员388人、行政人员204人、财务人员33人、管理人员150人[147] - 公司员工教育程度方面博士研究生8人、硕士研究生101人、本科641人、专科347人、高中及以下1429人[148] 财务数据 - 2022年营业收入287.51亿元较上年增长80.55%主要因销量增加及产品价格上涨[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润11.21亿元较上年增长93.66%[17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.79亿元同比增长91.08%[17] 财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 截至2022年12月31日，公司总股本为300,550,715股，拟派发现金红利150,275,357.50元（含税），拟转增120,220,286股，转增后总股本预计增加至420,771,001股[5] - 2022年度公司现金分红金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为13.41%[5] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为2.63%较上年减少0.33个百分点[16] - 本年度费用化研发投入757310248.22元较上年度增长60.79%[47] - 截至2022年12月31日国内外拥有116项注册专利其中发明专利63项[44] 产品与市场 - 2022年产品销量达8.36万吨创历史新高[22] - 公司锂离子正极材料销售7.96万吨国内锂电正极材料行业前列[37] - 公司氢能材料销售量0.40万吨贮氢合金国内市场领先固态储氢材料行业前列[37] 行业发展 - 3C市场受消费下行影响需求疲软全球手机平板笔记本出货量下调幅度11% - 23%新能源汽车市场高增长[22] - 2022年国内新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆同比分别增长96.9%和93.4%[32] - 2023年中国钴酸锂产量预计稳增长10%达到8.47万吨[96] 项目建设与合作 - 海璟基地完成年产40000吨锂离子电池材料产能建设[23] - 宁德基地70000吨锂离子电池正极材料项目总投资244508.68万元[23] - 与中色国贸合资设厂保障原材料供应[26] 技术创新 - 新开发的高电压Ni7系三元材料能量密度与Ni9系持平安全性与成本有优势[24] - 钴酸锂材料性能改良解决高温循环恶化问题[25] - 开发出至少两款适用于储能或动力等场景的钠离子电池正极材料[51] 费用与现金流 - 2022年销售费用26,323,805.64元同比减少11.85%[86] - 2022年管理费用154,979,228.63元同比增加16.77%[86] - 2022年财务费用131,922,386.44元同比增加3.78%[86] 环保相关 - 报告期内投入环保资金6,978.98万元[166] - 公司属于厦门市生态环境局公布的重点排污单位（水环境重点排污）[166] - 公司产生的废水经处理达标后排入市政管网污水设施运行正常[167] 社会责任 - 公司社会贡献约为3162955.26万元其中税收贡献39107.90万元[181] - 向员工支付工资和福利33603.14万元支付股东股息12578.61万元[181] - 报告期内组织公益活动33场参与志愿者服务441人次[183] 公司制度与承诺 - 公司修订多项制度完善内控制度体系报告期内未发现重大重要缺陷[162] - 董事会下设委员会负责高级管理人员考核公司不断完善激励政策[161] - 厦门钨业间接控股股东稀土集团等多方股份限售承诺已履行[197]

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他： 线上电话会议 安信证券 张鹏、武浩 参与单位名称 天风证券 张童童 及人员姓名 其他详见附件 时间 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 30 日 地点 厦钨新能 海沧基地会议室及线上会议 上市公司 董事会秘书 陈康晟 接待人员姓名 证券事务代表 汪超 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1.2021 年年报及 2022 年一季报情况介绍 （1）公司业绩：公司按照行稳致远的原则，继续坚持"低库存、快周转"的经营策 略，公司 2021 年实现营业收入 155.66 亿元左右，同比增长 94.82%，实现归属于母公司 所有者的净利润 55,534.92 万元，同比增长 121.66%；2022 年第一季度销量达到 1.8 万 吨；相对而言，后疫情时代，钴酸锂的销量同比有所下降，但三元材料的销量同比增幅 较大，总销量同比仍有所提升。 （2）研发方面：产品开发方面，公司 4.48V 钴酸锂自 2020 年批 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 / 16 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系 \n活动类别 | □业绩说明会 \n√现场参观 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n√其他： 线上电话会议 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件 | | | | 时间 | | | | | | 2022 年 6 月 1 日至 | 2022 年 6 月 30 日 | | | 地点 | 厦钨新能 厦钨新能 | 海沧基地会议室及线上会 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 √其他： 线上电话会议 参与单位名称 及人员姓名 详见附件 时间 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 31 日 地点 厦钨新能 海沧基地会议室及线上会议 厦钨新能 海璟基地会议室、产线参观 董事会秘书 陈康晟 上市公司 证券事务代表 汪超 接待人员姓名 新能源材料研究院副院长 魏国祯 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1.一季度业绩情况介绍： （1）公司业绩：公司按照行稳致远的原则，继续坚持"低库存、快周转"的经营策 略，公司 2022 年第一季度销量达到 1.8 万吨；相对而言，后疫情时代，钴酸锂的销量同 比有所下降，但三元材料的销量同比增幅较大，总销量同比仍有所提升。 （2）2022 年展望：2022 年，新冠疫情反复、国际局势动荡、镍钴锂等原材料价格 大幅波动，深度影响新能源产业发展，但同时也给公司一些产品带来一定机会；第一， 锂价涨幅较大，混动车由于用电池较少，成本冲击相对不大，预计会有比较大的增 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 213 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中 "风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 5,909,071,678.49 | 103.33 | | 归属于上 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-036 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） 活动方式：网络远程互动 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 31 日发布公司 2021 年度报告、2022 年 4 月 27 日披露了公司 2022 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划 于 2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00 参加由厦门证监局、厦门上 市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2021 年 年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动，与广大投资者 ...

2021 年年度报告 公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 308 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"风 险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 六、 公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管 | | | 人员）张瑞程声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 七、 董事会决议通过的 ...