| --- | --- | |----------------------------------------------|-----------------------------------| | | | | | | | | | | ( 渤海金控投资股份有限公司 | Bohai Capital Holding Co., Ltd ) | | 000415.SZ CSI 300 Index www.bohaileasing.com | November 2017 | 渤海金控（SZ.000415） – 全球领先的多元化租赁公司 公司目前是国内资本市场最大的以租赁为主业的上市公司，总资产规模逾3100亿元，已纳入沪深300指数成分股，获国内 AAA主体及债项评级。在世界各地拥有30个运营中心，为遍布全球逾1000家客户提供飞机、集装箱、基础设施、高端设 备及新能源等多样化的租赁服务和配套金融服务。 世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司 Boha 股东结构 海航集团有限公司 珠海东方嘉泽投资管理中心（有限合伙） 88.05% 11.95% | --- | --- | --- | --- | |------ ...

公司概况 - 渤海金控是国内资本市场最大的以租赁为主业的上市公司，总资产规模逾3000亿元，已纳入沪深300指数成分股 [2][3] - 公司是世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司，在全球拥有逾30个运营中心，为遍布全球逾1000家客户提供多样化的租赁服务 [2] 业务布局 - 飞机租赁业务主要通过子公司Avolon、HKAC和C2开展，以经营租赁为主的方式向航空公司提供飞机中长期租赁服务 [17] - 集装箱租赁业务主要通过子公司GSC（含Seaco、Cronos）开展，以长期租赁为主、短期租赁为辅的方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务 [17] - 境内融资租赁业务主要通过天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展，提供售后回租和直接租赁服务 [17] 业务表现 - 2018年第一季度营业收入74.13亿元，归属于上市公司股东的利润5.42亿元 [14] - 飞机租赁业务机队利用率保持在99.4%的行业较高水平，订单储备丰厚 [20] - 集装箱租赁业务规模位居全球第二，长期租约占比较高 [21] 财务实力 - 公司具有境内外多元化的融资渠道，包括A股市场、债券市场、境内外银行贷款等 [28] - 公司主体信用评级和债券评级均获得国内外评级机构的AAA级评级 [30] 管理优势 - 公司拥有经验丰富的国际化管理团队，在风险管控方面具有较强优势 [32][34] - 公司建立了三道风险防线，在客户信用、资产估值等方面持续进行风险监测和管控 [32] 行业前景 - 全球航空业需求增长强劲，飞机租赁行业发展前景良好 [40] - 全球航运及集装箱租赁市场呈现向好趋势，集装箱价格及出租率均稳步增加 [41] - 国内融资租赁行业发展空间广阔，公司有望进一步提升服务实体经济的能力 [42][43]

公司概况 - 渤海金控是一家全球化的租赁公司，已成为世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司 [2][3] - 公司通过外延式并购和内涵式增长实现了快速发展，未来将定位为"整合年"和"效益年"，不再进行海外并购 [3][4] 业务发展规划 - 飞机租赁业务方面，将深入推进对飞机租赁资产的整合工作，提高管理水平和运营效率，探索"资产管理型"的轻资产运营模式 [4] - 集装箱租赁业务方面，随着海运市场复苏，将进一步加强境内外业务协同 [5] - 境内租赁业务方面，将专注发展特定业务领域和产品，加强与中国高端设备制造企业合作 [5] 资产负债管理 - 出让皖江金租部分股权，有利于解决同业竞争问题、降低公司资产负债率 [6][7] - 收购渤海信托控股权，有助于拓宽融资渠道、降低资产负债率、提升公司抗风险能力 [7] - 公司将通过多种方式积极响应"去杠杆"政策要求，优化资产结构 [5] 竞争优势 - 强大的机队规模提升了公司对上游企业的议价能力，在飞机采购成本方面具有优势 [7][8] - 全球化布局增强了公司为客户提供定制化服务的能力，提升了客户粘性 [8] 风险管控 - 公司严格遵守监管要求，主业收入占比近100%，不存在过度金融化的风险 [8][9] - 公司通过匹配美元资产与美元负债、采取相应对冲措施，有效控制了汇率变动风险 [10] - 公司融资成本有所上升，但整体影响有限，抗风险能力稳步提升 [10][11] - 未来融资租赁监管格局变化不会对公司业务产生影响 [12] 关联交易 - 公司与海航集团旗下关联方的业务占比约为6.4%，定价公允 [12][13]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-043 渤海租赁股份有限公司 关于参加 2022 年新疆辖区投资者网上集体接待日 暨上市公司业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 的基本情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织 开展的 2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如 下： 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远 程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net/） 或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待 日活动，活动时间为 2022 年 6 月 24 日（星期五）15:00-17:30。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长金川先生、董事兼首席执行官马伟华 先生、财 ...

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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-051 渤海租赁股份有限公司 关于参加新疆上市公司 2020 年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、 可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2020 年 6 月 24 日下午 15:00-17:30 参 加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2020 年新疆辖区上 市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远 程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）或 关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日 活动，活动时间为 2020 年 6 月 24 日（星期三）15:00—17:30。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长卓逸群先生，公司副董事长兼首席执 行官马伟华先生，公司董事、副经理兼董事会秘书王景 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-071 渤海租赁股份有限公司 关于参加新疆上市公司 2019 年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、 可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00-17:30 参 加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019 年新疆辖区上 市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远 程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）或 关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日 活动，活动时间为 2019 年 7 月 26 日（星期五）15:00 至 17:30。 出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长兼首席执行官马伟华先生，公司董 事、副经理兼董事会秘书王景然先生。 欢迎广大 ...