证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-048 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于 2018 年度现场业绩说明会 暨投资者接待日活动召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指 引》等相关规定，为进一步提高企业治理水平，增进公司与广大投资者之间的信 息沟通，公司 2018 年度业绩说明会暨投资者接待日活动于 2019 年 4 月 18 日以 现场方式举行，管理层就公司经营情况、发展战略等与广大投资者进行了充分交 流，同时解答了投资者较为关注的问题。具体情况如下： 一、活动基本情况 1、活动时间：2019 年 4 月 18 日 10:30-16:30。 2、活动地点： （1）上午：浙江省武义县白姆乡源口水库脚公司有机国药种植基地； （2）下午：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司总部。 3、出席人员： （1）公司出席人员：董事会秘书兼副总经理刘国芳女士、董事兼财务总监 周承国先生、监事会主席徐子贵先生、董事兼副总经理孙科 ...

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2018 年年度报告 二〇一九年三月二十九日 寿仙谷 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人（会计主管人员）周承国 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司总股本在 2018 年度利润分配股权登记日前存在变动的可能性，公司拟以 2018 年度 利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-041 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2018 年度现场业绩说明会 暨举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指 引》等相关规定，为进一步提高企业治理水平，增进公司与广大投资者之间的信 息沟通，公司决定于 2019 年 4 月 18 日以现场方式召开 2018 年度业绩说明会并 举办投资者接待日活动，就公司的经营情况、发展战略等与广大投资者进行充分 交流，同时解答投资者关注的问题。现将有关事项公告如下： 1、时间：2019 年 4 月 18 日 10:30-16:30 2、地点：浙江省武义县白姆乡源口水库脚公司有机国药种植基地（上午）； 浙江省武义县黄龙三路 12 号公司总部（下午） 3、方式：现场召开 4、出席人员：公司董事长兼总经理李明焱、董事会秘书刘国芳、财务总监 周承国、监事会主席徐子贵等，如遇特殊情况，参与人员将有所调整。 5、活动日程： | ...