2021 年第一季度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 18 2021 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 18 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------| | | | | | | | 1.2 | 未出席董事情况 | | | | | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托 ...

2020 年年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 92 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员） 石磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金 红利人民币1.41元（含税），共计分配利润人民币313,238,773.91元。上述利润分配 方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实 施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 21 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 21 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 陈基华 独立董事 因事 傅继军 公司 2020 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了 2020 年第三季度报告。独 立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权。 1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 | --- | --- | --- | --- | |-------------------- ...

2020 年半年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 46 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年半年 度财务报告进行了审阅。 四、 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 46 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 18 2020 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 18 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------------|--------------| | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | 周高飞 | 董事 | 因事 | 黄振宇 | | 杨华勇 | 独立董事 | 因事 | 金盛华 | 公司 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十五次会 ...

2019 年年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 74 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币 1.26元（含税），共计分配利润人民币279,915,500.09元。上述利润分配方案已经公司第七届董 事会第三十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 26 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 26 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | 黄振宇 | 董事 | 因事 | 李建斌 | | 杨华勇 | 独立董事 | 因事 | 金盛华 | 2019 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了 2019 年第三季度报告， 董事黄振宇因事请假，委托董事李建斌代为出席并行使 ...

2019 年半年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 38 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 李建斌 | 因事 | 黄振宇 | | 董事 | 沈平 | 因事 | 易铁军 | | 独立董事 | 杨华勇 | 因事 | 陈基华 | 公司 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了 2019 年半年度报告。董 事李建斌因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；董事沈平因事请假，委托董事 长易铁军代为出席并行使表决权；独立董事杨华勇因事请 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 24 2019 年第一季度报告 í 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 24 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------| | | | | | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | 杨华勇 | 独立董事 | 因事 ...

2018 年年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 79 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨华勇 因事 金盛华 公司 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司 2018 年年度报告， 公司独立董事杨华勇因事未能出席，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送现金红利人民 ...