2018 年年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 79 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨华勇 因事 金盛华 公司 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司 2018 年年度报告， 公司独立董事杨华勇因事未能出席，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送现金红利人民 ...