公司概况 - 中梁控股集團有限公司在香港聯交所主板上市，股份代號為2772.HK[4] - 中梁主要在中國從事房地產開發業務，總部設於上海，根植於長三角，佈局全國[3] - 中梁的土地儲備遍佈中國五大核心經濟區域的都市圈，包括長三角、中西部、環渤海、海峽西岸及珠三角[3] - 楊劍先生擔任董事長，陳紅亮先生和何劍先生擔任聯席總裁[6] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和環境、社會及管治委員會[6][7][9][10] - 公司秘書為張思勤先生，授權代表為楊德業先生和張思勤先生[12] - 公司的主要往來銀行包括中國農業銀行、中國光大銀行、中國民生銀行等境內銀行，以及中國銀行(香港)、中國建設銀行(亞洲)等境外銀行[13] 业绩表现 - 2024年上半年收入约為人民幣227.0億元，同比下降約21.3%[20] - 計入各項資產的減值虧損、投資物業估值的公平值虧損以及匯兌虧損，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣17.1億元[20] - 2024年上半年本集團實現合約銷售額約人民幣96.6億元，同比減少約54.1%[23] - 本集團完成交付超過30,000套物業單位，位列中國房地產開發商前12強[23] - 本集團的土地儲備總建築面積約為27.0百萬平方米，覆蓋全國五大核心經濟區[23] - 本集團有息負債總額約人民幣214億元，其中境內有息負債約為人民幣119億元[23] - 本集團現金及銀行結餘合計約為人民幣79億元[23] 市场环境 - 中國經濟持續修復，上半年國民生產總值增長5%[21] - 政府持續積極推動穩增長政策提振市場信心[21] - 全球政治經濟環境仍然複雜，長期維持高利息環境，增加經濟衰退風險[21] - 地緣政治衝突未止，同時出現不同形式的貿易爭端，使全球經濟添加不確定性[21] - 上半年政府推出一系列支持政策，包括扶持房企的專案融資「白名單」及不同城市的放鬆限購房措施[23] - 政府持續推出支持政策穩定市場，但購房者信心未足，市場需要更長時間恢復[28][29] - 政府提出持續推進房地產市場改革，加快建立租購並舉的住房制度等措施[29] 公司应对措施 - 本集團採取果斷措施應對挑戰，堅持發展戰略，強化管控和效率，降低經營成本[23] - 本集團積極與境內銀行和貸款機構進行貸款展期，相信境內貸款到期風險可控[23] - 本公司已獲得大多數計劃債權人批准根據重組支持協議對整體解決方案及該計劃的支持[26] - 整體解決方案緩解了本公司的境外債務壓力[26] - 公司將繼續強調財務安全，保持經營流動性、穩定債務、控制風險等措施[31] - 公司將加強組織架構和提高管理效率，以確保能夠應對行業挑戰[31] 股权结构 - 楊劍先生為本公司股份的主要股東，持有約76.77%的權益[91] - 楊劍先生的配偶持有本公司約1.62%的權益[91] - 陳紅亮先生及何劍先生分別持有本公司0.27%及0.04%的相關股份權益[91] - 公司于2024年6月30日已發行3,676,189,613股股份[1] - 梁中國際有限公司持有2,822,167,839股股份，占公司股權的76.77%[2] - 徐女士成立的全權信托持有59,414,060股股份，占公司股權的1.62%[3] 融资情况 - 公司發行了本金總額為12.79億美元的新優先票據[1] - 楊先生被視為擁有公司12.66億美元債權證的權益[1] - 公司於2024年3月20日發行總額為139,999,920美元的3.0%可轉換債券[102] - 可轉換債券的轉換價格可能會根據重置機制進行調整[102] - 截至2024年6月30日，已有總額為14,522,787美元的可轉換債券轉換為94,398,113股股份[103] - 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司就2022年5月到期的8.5%優先票據向法院提交清盤呈請[108] - 法院於2024年3月25日撤銷針對本公司的清盤呈請[108] - 本公司境外債務整體解決方案已於2024年3月20日生效，所有未償還計劃債務均被註銷[109] - 本公司發行新優先票據及可換股債券,並簽署新私募貸款,延長最終到期日,減少現金利息[109] 其他 - 公司董事會議決不就截至2024年6月30日止六個月宣派中期股息[18] - 本集團在日常業務過程中可能不時被卷入訴訟及其他法律程序，但相信不會對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響[65] - 本公司已採納企業管治守則並遵守其所有適用的守則條文[71][72] - 本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的指引，全體董事均已遵守[73] - 本公司於2019年6月19日採納購股權計劃，旨在為選定參與者提供獲取公司權益的機會並激勵其為公司及股東利益作出貢獻[74][75] - 本公司於2021年12月31日採納股份激勵計

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Zhongliang Holdings Group Company Limited 中 梁 控 股 集 團 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2772） 截至2024年6月30日止六個月 未經審核中期業績公告 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2024 年 中 期 業 績 摘 要 | | . | 合 約 銷 售 金 額 （ 包 括 本 集 團 的 附 屬 公 司 、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Zhongliang Holdings Group Company Limited 中 梁 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2772） 截至2023年12月31日止年度 年度業績公告 2023年全年業績摘要 . 合約銷售金額（包括本集團的附屬公司、合營企業及聯營公司）約人民幣341.3億元， 按年減少約48.3% . 總收入約人民幣666億元，按年增加約69.4% . 擁有人應佔淨虧損約人民幣42億元,而去年擁有人應佔淨虧損約人民幣13億元 . 有息債務總額減少至約人民幣212億元及淨負債比率為39.8%* . 境外債務整體解決方案已於2024年3月20日正式生效 * 於2023年12月31日 ...

公司概况 - 中梁控股集团有限公司是一家在香港联合交易所主板上市的房地产开发企业[3] - 中梁控股集团有限公司在中国五大核心经济区域拥有土地储备，覆盖137个城市[4] - 中梁控股集团有限公司的执行董事包括楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生和游思嘉先生[5] - 中梁控股集团有限公司的核数师是安永会计师事务所[6] 财务表现 - 2023年上半年，中梁集团确认收入为人民币288.5亿元，同比增长29%[16] - 中梁集团截至2023年6月30日止六个月净利润约为人民币0.19亿元，较去年同期的约人民币4.38亿元下降[17] - 2023年上半年，公司实现合同销售额约210.3亿人民币，同比下降46%[22] - 2023年上半年的合同平均售价约为每平方米人民币10,200元[22] - 2023年上半年，公司完成交付约50,000套物业单位[24] - 公司的有息负债总额已压缩至2023年6月30日的约231亿人民币[27] - 公司的现金及银行余额合计约为人民币144亿元[27] - 2023年上半年，公司合同销售额约为210.3亿元人民币，同比下降45.7%[35] - 合同销售面积约为2,065,037平方米，同比下降44.9%[35] 财务状况 - 公司的未偿还债务总额为约人民币23,109.0百万元，其中包括银行及其他借款、优先票据等[79] - 公司的固定利率债务总额为约人民币20,166,584千元，浮动利率债务总额为约人民币2,942,386千元[81] - 公司的流动资产净额约为人民币10,384.1百万元，较去年年底减少约7.8%[76] - 公司于2023年6月30日的现金及银行结余约为人民币14,396.9百万元，较去年年底减少约13.2%[78] 股份激励计划 - 股份激励计划的最大股份授予数量不得超过已发行股份总数的5%[126] - 股份激励计划的有效期为十年，自2021年12月31日起生效[132] - 股份激励计划的剩余年期约为8年4个月[133] - 股份激励计划项下可授出的总数为507,589,575股[135] 公司治理 - 公司已採納企業管治守則，並且在2023年6月30日止六个月内遵守了所有适用的守则条文[105] - 公司董事及高级管理人员未在截至2023年6月30日止六个月内授予任何购股权或奖励[135] - 公司向员工提供具竞争力的薪酬待遇，包括基本薪金、酌情花红、绩效工资、购股权和股份奖励[102]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Zhongliang Holdings Group Company Limited 中 梁 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2772） 截至2023年6月30日止六個月 未經審核中期業績公告 2023年中期業績摘要 . 合約銷售金額（包括本集團的附屬公司、合營企業及聯營公司）為人民幣210.3億元， 按年減少約45.7% . 總收入為人民幣289億元，按年增加約29.1% . 擁有人應佔淨利潤為人民幣18.6百萬元，按年減少約95.8%。扣除各項資產的減值虧 損、投資物業估值的公平值虧損及匯兌虧損，擁有人應佔經調整淨利潤為人民幣12.2 億元。 . 有息債務總額減少至人民幣231.1億元及淨負債比率為27.6%* * 於2023年6月30日 ...

公司概况 - 中梁控股集团有限公司是一家在香港联交所主板上市的房地产开发企业[3] - 中梁被评为中国房地产开发商30强[4] - 中梁的土地储备覆盖中国五大核心经济区域的137个城市[5] - 中梁的董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[6] - 中梁的授权代表包括游思嘉先生和楊德業先生[7] - 中梁的审计师是安永会计师事务所[8] - 中梁的主要往来银行包括中国工商银行、上海浦东发展银行等[9] - 中梁的股份代号是2772[10] 财务表现 - 2022年截至12月31日止年度，公司确认收入为人民币393.3亿元，按年减少48%[16] - 公司截至2022年12月31日止年度录得本公司擁有人應佔虧損约人民币13.5亿元[16] - 公司2022年市场回顾显示，全球经济进入高通胀、高利率、低增长阶段，中国经济增速已连续3年低于预期水平[17] - 2022年，公司实现全年合同销售额约660.5亿人民币，同比减少约62%，但仍稳居行业前列[22] - 2022年合同销售均价为每平方米约10,500元，较去年下降至每平方米约12,000元[22] - 公司完成交付约70,000套物业单元[24] - 公司总土地储备约40.9百万平方米，覆盖全国五大经济区，未来数年发展有足够支持[26] - 公司有息负债总额从2021年底的约402亿人民币大幅压缩至2022年底的约267亿人民币[28] 销售情况 - 2022年，中梁控股集团合约销售额约为660.5亿人民币，同比下降61.6%[38] - 2022年，中梁控股集团合约销售面积约为6,271,000平方米，同比下降56.1%[38] - 2022年，中梁控股集团合约销售均价为每平方米约人民币10,500元[39] 资产负债情况 - 2022年12月31日，中梁控股集团持作出售的已完工物业约为人民币24,696.3百万元，较2021年底增长[48] - 中梁控股集团在建物业约为人民币112,418.8百万元，较去年同期下降[51] - 中梁控股集团的土地储备总量约为40.9百万平方米，其中可供销售/出租的已完工物业约占4.7百万平方米，而在建物业或用作未来开发物业约占36.2百万平方米[53] 主要财务数据 - 中梁控股集团2022年收入主要来自中国物业销售，总收入为393.29亿元人民币，同比下降48.3%[57] - 中梁控股集团2022年已确认物业销售收入约391.69亿元人民币，已确认总建筑面积为449.82万平方米，已确认平均售价为每平方米约8708元[57] - 中梁控股集团2022年土地储备总量为4093.47万平方米，其中长三角、中西部、环渤海、海峡西岸和珠三角地区占比较高[54][55] 风险管理 - 贵公司董事已采取措施改善流动资金及财务状况，包括委任财务及法律顾问协助境外债务整体解决方案[137] - 贵公司管理层已制定多项计划和措施改善流动资金及财务状况，包括加速物业销售和控制成本[139] - 贵公司已优化业务部门管理结构，集中销售资源于重点地区，并实施销售激励政策以加速物业销售[140]

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