公司概况 - 中梁控股集團有限公司在香港聯交所主板上市，股份代號為2772.HK[4] - 中梁主要在中國從事房地產開發業務，總部設於上海，根植於長三角，佈局全國[3] - 中梁的土地儲備遍佈中國五大核心經濟區域的都市圈，包括長三角、中西部、環渤海、海峽西岸及珠三角[3] - 楊劍先生擔任董事長，陳紅亮先生和何劍先生擔任聯席總裁[6] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和環境、社會及管治委員會[6][7][9][10] - 公司秘書為張思勤先生，授權代表為楊德業先生和張思勤先生[12] - 公司的主要往來銀行包括中國農業銀行、中國光大銀行、中國民生銀行等境內銀行，以及中國銀行(香港)、中國建設銀行(亞洲)等境外銀行[13] 业绩表现 - 2024年上半年收入约為人民幣227.0億元，同比下降約21.3%[20] - 計入各項資產的減值虧損、投資物業估值的公平值虧損以及匯兌虧損，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣17.1億元[20] - 2024年上半年本集團實現合約銷售額約人民幣96.6億元，同比減少約54.1%[23] - 本集團完成交付超過30,000套物業單位，位列中國房地產開發商前12強[23] - 本集團的土地儲備總建築面積約為27.0百萬平方米，覆蓋全國五大核心經濟區[23] - 本集團有息負債總額約人民幣214億元，其中境內有息負債約為人民幣119億元[23] - 本集團現金及銀行結餘合計約為人民幣79億元[23] 市场环境 - 中國經濟持續修復，上半年國民生產總值增長5%[21] - 政府持續積極推動穩增長政策提振市場信心[21] - 全球政治經濟環境仍然複雜，長期維持高利息環境，增加經濟衰退風險[21] - 地緣政治衝突未止，同時出現不同形式的貿易爭端，使全球經濟添加不確定性[21] - 上半年政府推出一系列支持政策，包括扶持房企的專案融資「白名單」及不同城市的放鬆限購房措施[23] - 政府持續推出支持政策穩定市場，但購房者信心未足，市場需要更長時間恢復[28][29] - 政府提出持續推進房地產市場改革，加快建立租購並舉的住房制度等措施[29] 公司应对措施 - 本集團採取果斷措施應對挑戰，堅持發展戰略，強化管控和效率，降低經營成本[23] - 本集團積極與境內銀行和貸款機構進行貸款展期，相信境內貸款到期風險可控[23] - 本公司已獲得大多數計劃債權人批准根據重組支持協議對整體解決方案及該計劃的支持[26] - 整體解決方案緩解了本公司的境外債務壓力[26] - 公司將繼續強調財務安全，保持經營流動性、穩定債務、控制風險等措施[31] - 公司將加強組織架構和提高管理效率，以確保能夠應對行業挑戰[31] 股权结构 - 楊劍先生為本公司股份的主要股東，持有約76.77%的權益[91] - 楊劍先生的配偶持有本公司約1.62%的權益[91] - 陳紅亮先生及何劍先生分別持有本公司0.27%及0.04%的相關股份權益[91] - 公司于2024年6月30日已發行3,676,189,613股股份[1] - 梁中國際有限公司持有2,822,167,839股股份，占公司股權的76.77%[2] - 徐女士成立的全權信托持有59,414,060股股份，占公司股權的1.62%[3] 融资情况 - 公司發行了本金總額為12.79億美元的新優先票據[1] - 楊先生被視為擁有公司12.66億美元債權證的權益[1] - 公司於2024年3月20日發行總額為139,999,920美元的3.0%可轉換債券[102] - 可轉換債券的轉換價格可能會根據重置機制進行調整[102] - 截至2024年6月30日，已有總額為14,522,787美元的可轉換債券轉換為94,398,113股股份[103] - 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司就2022年5月到期的8.5%優先票據向法院提交清盤呈請[108] - 法院於2024年3月25日撤銷針對本公司的清盤呈請[108] - 本公司境外債務整體解決方案已於2024年3月20日生效，所有未償還計劃債務均被註銷[109] - 本公司發行新優先票據及可換股債券,並簽署新私募貸款,延長最終到期日,減少現金利息[109] 其他 - 公司董事會議決不就截至2024年6月30日止六個月宣派中期股息[18] - 本集團在日常業務過程中可能不時被卷入訴訟及其他法律程序，但相信不會對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響[65] - 本公司已採納企業管治守則並遵守其所有適用的守則條文[71][72] - 本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的指引，全體董事均已遵守[73] - 本公司於2019年6月19日採納購股權計劃，旨在為選定參與者提供獲取公司權益的機會並激勵其為公司及股東利益作出貢獻[74][75] - 本公司於2021年12月31日採納股份激勵計