【□C 中國冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號：1618 . 19 No 1150 STERNET AND PEAR 60 TEN FOR THE LAND " I see a see a compare ar and and in the see in the see of the see and the see and the see and the work of the world 2020 年 度 報 告 * 僅供識別 重要提示 2020 年度報告 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 公司於2021年3月29日召開第三屆董事會第二十六次會議，公司全體董事出席了會議。 三. 大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四. 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱聲明：保 證年 ...

| --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|-------|----------| | | | | | （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | * 僅供識別 | | 中期報告 | 重要提示 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 副董事長 張兆祥 因另有公務無法出席 林錦珍 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本公司於2020年8月27日–28日召開第三屆董事會第二十次會議。本次會議應出席董事七名，實際出席董事 六名，張兆祥副董事長因另有其他公務無法出席會議，在審閱議案材料後，以書面形式委託林錦珍董事代為 出席並表決。 三. 本公司2020年半年度財務報表已經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審閱，但未經審計。大信會計師事務所 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號：1618 * 僅供識別 重要提示 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本公司於2020年3月31日召開第三屆董事會第十四次會議。公司全體董事出席董事會會議。 三. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了無保留意見的審計報告。 四. 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱聲明：保 證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2019年中國中冶經審計的合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為6,599,712千元，中國中冶本部未分配利 潤為1,920,906千元。公司擬以總股本2,072,362萬股為基數，按每10股派發現金紅利人民幣0.72元（含稅）， 共計現金分紅人民幣1,492,101千元，剩餘未分配利潤人民幣428,805千元用於公司經營發展及以後年度分 配。該方案擬定的現金分紅規模佔2019年度中國中冶合併報 ...

MED 中國冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：1618 ２０１９ 中 期 報 告 FECTLER STI * 僅供識別 重要提示 獨立董事 任旭東 因另有公務未能出席 陳嘉強 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本公司於2019年8月30日召開第三屆董事會第六次會議。本次會議應出席董事七名，實際出席董事六名，任 旭東董事因另有其他公務無法出席會議，在審閱議案材料後，以書面形式委託陳嘉強董事代為出席並表決。 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 三. 本公司2019年半年度財務報表已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審閱，但未經審計。德勤華永會計 師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了無保留意見的審閱報告。 四. 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及計劃財務部部長范萬柱聲明：保證半年度報告 中財務報告的真實、準 ...

* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1618 ULL SHIP TIES 2018 年度報告 * 僅供識別 重要提示 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 獨立董事 余海龍 因另有公務未能出席 任旭東 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本公司於2019年3月29日召開第三屆董事會第二次會議。本次會議應出席董事七名，實際出席董事六名，余 海龍董事因另有其他公務無法出席本次會議，在審閱議案材料後，以書面形式委託任旭東董事代為出席並表 決。 三. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了無保留意見的審計報告。 四. 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱聲明：保 證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2018年中國中冶經審計的合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為6,371,580千元，中國中冶本部未分配利 潤為2,0 ...