MED 中國冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：1618 ２０１９ 中 期 報 告 FECTLER STI * 僅供識別 重要提示 獨立董事 任旭東 因另有公務未能出席 陳嘉強 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本公司於2019年8月30日召開第三屆董事會第六次會議。本次會議應出席董事七名，實際出席董事六名，任 旭東董事因另有其他公務無法出席會議，在審閱議案材料後，以書面形式委託陳嘉強董事代為出席並表決。 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 三. 本公司2019年半年度財務報表已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審閱，但未經審計。德勤華永會計 師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了無保留意見的審閱報告。 四. 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及計劃財務部部長范萬柱聲明：保證半年度報告 中財務報告的真實、準 ...