中国中冶(01618) - 2018 - 年度财报
- （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1618 ULL SHIP TIES 2018 年度報告 * 僅供識別 重要提示 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 獨立董事 余海龍 因另有公務未能出席 任旭東 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本公司於2019年3月29日召開第三屆董事會第二次會議。本次會議應出席董事七名，實際出席董事六名，余 海龍董事因另有其他公務無法出席本次會議，在審閱議案材料後，以書面形式委託任旭東董事代為出席並表 決。 三. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了無保留意見的審計報告。 四. 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱聲明：保 證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2018年中國中冶經審計的合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為6,371,580千元，中國中冶本部未分配利 潤為2,0 ...