扬州海昌新材股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-046 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周光荣、主管会计工作负责人许卫红及会计机构负责人(会计 主管人员)许卫红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | --- | |----------------------------------------------------------------------------- ...

问题 1:近期关注到贵司发布的2024年半年度业绩预告,上半年公司净利润同比预计增长70%-100%。 请问公司业绩大幅增长的原因是什么? 答:1.公司积极进行市场开拓,上半年订单较去年有较大增长; 2.公司去年开发的新品已经逐渐量产,新品的利润较高;3.得益于公司不断提升的经营管理能 力,加强成本管控,降本增效,盈利能力提升。 问题 2:粉末冶金的生产工艺与传统锻造相比它的优势在什么地方? 答:我们的优势主要有以下几点:1.粉末冶金行业的材料来源为循环经济,材料利用率高达96%- 97%;2.产品可批量生产,成本低;3.对环境友好,制造过程清洁高效;4.产品质量一致性较好;可用 于制造精密、异形的机械零件。 问题 3:公司的核心竞争优势有哪些? 答:一、管理优势:公司建立了一套科学合理并行之有效的管理体系,公司各部门高效率的运作, 保证生产过程中成本、质量、效率等因素有机结合,确保产品的市场竞争力;二、技术优势:在 为客户提供定制化零部件的服务过程中,凭借粉末冶金零部件领域多年积累的研发实力,公司 已深度参与部分客户前端产品设计,提高了客户黏度。技术部门在多年的研发基础上,不断进 行技术改造,有效降低了生产 ...

公司概况 - 公司主要从事金属注射成形(MIM)产品、软磁(SMC)产品、机加工小模数精密齿轮及执行器变速箱的研发生产 [1][2][3] - 公司产品广泛应用于电动工具、汽车(含新能源汽车)、办公设备、家电等领域 [3] - 公司在电动工具细分市场中已取得明显竞争优势,行业排名全国第一 [6] 业绩分析 - 公司2024年上半年净利润同比预计增长70%-100%,主要原因包括:订单增长、新品量产利润较高、成本管控提升 [3] - 公司2021年业绩大幅增长主要是由于海外客户备库存,2022年以来客户去库存导致订单下降,但目前销售订单已逐步恢复并持续增加 [10] - 公司未来业绩增长点包括:新产品量产、自动化投入提升效率、持续技术创新 [10] 竞争优势 - 管理优势:建立了科学合理的管理体系,确保生产过程中各因素有机结合 [4] - 技术优势:深度参与客户前端产品设计,持续进行技术改造以降低成本 [4] - 市场优势:在电动工具细分市场中占据领先地位 [6] 发展规划 - 积极布局汽车、机器人、家电、新能源等新领域,拓展新赛道 [3] - 正在评估东南亚、北美等海外投资方案,以应对中美贸易摩擦的不确定性 [7] - 加大MIM产品的研发投入,未来市场前景广阔 [8] - 粉末冶金材料及工艺在工业机器人领域应用前景广阔,公司已开始相关研发 [9]

业绩预测 - 扬州海昌新材2024年上半年度业绩预计为盈利2800万元至3300万元，同比增长70%-100%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2600万元至3000万元，同比增长110%-140%[6] 销售情况 - 公司报告期内积极进行市场开拓，销售订单持续增加，销售收入和净利润较上年同期有所增长[8] 经营管理 - 公司持续提升经营管理能力，加强成本管控，降本增效，盈利能力提升[9]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入25.08亿元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为35.2%，同比提高1.5个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.2%[1] - 2023年营业收入为22.48亿元，同比增长2.16%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比下降19.27%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比下降62.04%[12] - 2023年第四季度营业收入为6.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元[13] - 2023年收到政府补助0.78亿元，委托他人投资或管理资产的收益1.01亿元[14] 主营业务 - 公司主营业务收入中电动工具零部件收入占86.26%，同比下降4.64%[15] - 公司汽车零部件收入占9.71%，同比上涨158.74%[16] - 公司粉末冶金零部件销售规模在行业内排名前八名，在电动工具用粉末冶金零件领域内排名第一[17] - 公司积极布局汽车、机器人、家电、新能源等新领域，拓展新赛道[17] 技术研发 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过50%[1] - 公司在粉末冶金、金属注射成形等领域保持技术领先优势[1] - 公司未来将持续加大研发投入，加快新产品和新技术的开发[3] - 公司发生研发费用13,808,300.82元，较上年同期增长1.42%[22] 市场开拓 - 公司积极推进产品结构优化和市场开拓，在汽车、工具等领域实现业务快速增长[1] - 公司将进一步拓展国内外市场，提升产品附加值和市场占有率[3] - 美国《建设更好未来法案》将带动电动工具下游需求进一步增长，促进公司海外电动工具零部件业务销量持续放量[15] - 国内汽车行业在制造技术向国际接轨的过程中，粉末冶金零件的使用量将有大幅上涨空间[16] 经营管理 - 公司将持续优化产品结构和生产工艺，提高经营效率和盈利能力[3] - 公司与行业知名领先企业长期的业务合作关系提高了公司品牌的知名度与美誉度[22] - 公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力[22] - 公司在内部决策、模具开发及快速生产等方面形成较为明显的快速响应优势[23] - 公司深度绑定行业核心大客户，客户的转换成本相对较高[23] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为34,400.17万元，截至报告期末尚未使用的募集资金总额为12,769.4万元[72,73] - 公司使用5,000万元超募资金投入全资子公司"新建粉末冶金制品项目"[79] - 公司继续使用5,068.92万元超募资金投入"新建粉末冶金制品项目"[79] - 公司新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目投资金额为18,114.15万元，截至期末投资进度为76.54%[75] - 公司粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目投资金额为6,217.10万元，截至期末投资进度为39.62%[75] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善各项内部控制制度，充分发挥董事会及下属专门委员会的职能和作用[89] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规要求进行信息披露[90] - 公司建立了财务报告和非财务报告的内部控制缺陷认定标准[133,134] - 公司会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告[139] 股权激励 - 公司于2023年4月召开董事会和监事会审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》[129] - 公司于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案[130] - 公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定本次激励计划授予日为2023年第三次临时股东大会审议通过日，向32名激励对象共授予349万股第二类限制性股票，授予价格为4.61元/股[130] 股东及高管承诺 - 公司实际控制人、股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[146][147] - 公司高管在任职期间及任职期间届满后六个月内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%[165] - 公司高管在离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份[165] - 公司未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票[174][175] 稳定股价措施 - 公司承诺接受未采取稳定股价措施的约束措施，包括在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[199] - 公司董事会公告回购股份预案后，若公司股票连续5个交易日除权后的加权平均价格超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜[196] - 任何对公司稳定股价措施预案的修订均应经股东大会审议通

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财务状况 - 扬州海昌新材股份有限公司2023年第三季度营业收入为58,527,941.20元，同比增长37.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为11,593,659.63元，同比增长19.39%[6] - 公司存货期末较期初减少1,645.50万元，下降39.07%[8] - 公司其他流动资产期末较期初增加592.93万元，上升30.47%[8] - 公司应付票据期末较期初减少341.70万元，下降100.00%[8] - 公司财务费用本期较上年同期减少985.35万元，下降62.32%[8] - 公司投资收益本期较上年同期增加491.06万元，上升169.99%[8] - 公司净利润本期较上年同期减少2,248.53万元，下降44.52%[8] - 公司流动资产中，货币资金为366,419,463.41元，交易性金融资产为181,434,157.42元，应收账款为72,966,163.37元，存货为25,656,589.91元[18] - 公司非流动资产中，固定资产为122,639,491.78元，在建工程为39,786,781.95元，无形资产为20,828,066.49元，递延所得税资产为2,756,210.04元[18] 股权信息 - 公司股东周光荣持有43.00%的股份，持股数量为107,844,000.00股[11] - 扬州海昌新材股份有限公司2023年第三季度报告显示，周光荣持有107,844,000.00股首发前限售股，其中26,961,000.00股已于2023年9月11日解除限售[18] 财务表现 - 扬州海昌新材股份有限公司2023年第三季度营业总收入为159.59亿元，较上期下降了12.21%[20] - 公司2023年第三季度营业总成本为133.64亿元，较上期增长4.22%[20] - 公司2023年第三季度营业利润为32.57亿元，较上期下降45.15%[21] - 公司2023年第三季度净利润为28.02亿元，较上期下降44.47%[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24.40亿元，较上期下降71.23%[23] - 投资活动现金流入小计为325,217,137.47和202,470,311.59[24] - 投资支付的现金为338,010,000.00和219,138,500.00[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,127,519.94和-65,673,811.63[24]

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