证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-034 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有 4 项发明专利 被授予专利权，并取得了欧洲专利局、美国商标专利局和中国国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： | 序 | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | 型 | | | | 1 | 一种光源散热系统及 | 2021 年 05 月 | 2025 年 05 月 | ZL 2021 1 | 广州市浩 洋电子股 | 发 | 20 年 | 中国 | | | 具有其的舞台灯 | | | 0604466.2 | 份有限公 ...

Group 1 - The company held its 20th meeting of the third board of directors on June 16, 2025, where it approved the proposal for the re-election of the board and the nomination of non-independent director candidates for the fourth board [1] - On June 23, 2025, the company convened its 21st meeting of the third board of directors, approving the replacement of a director candidate and nominating Mr. Jiang Weiquan as a candidate for the fourth board of directors [1] - The original candidate, Mr. Xu Kaiqi, withdrew from the election due to work adjustments, and the board agreed to submit the nomination of Mr. Jiang Weiquan for approval at the upcoming shareholders' meeting [1] Group 2 - Mr. Jiang Weiquan, born in 1968, holds a specialized degree in business management and has served as the company's chairman from March 2005 to August 2011 [3] - As of the date of the announcement, Mr. Jiang Weiquan directly holds 13,880,062 shares, accounting for 10.97% of the company's total share capital [3] - Mr. Jiang Weiquan is related to other major shareholders, indicating a family connection among the company's controlling shareholders [3]

Group 1 - The board of directors of Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. held its 20th meeting of the third session on June 23, 2025, with all 7 directors present, meeting legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved the proposal to replace the non-independent director candidate, with the original candidate, Xu Kaiqi, withdrawing due to work adjustments, and agreed to nominate Jiang Weiquan as a candidate for the fourth board of directors [1][2] - Jiang Weiquan's nomination will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, and the voting will be conducted using a cumulative voting system for non-independent director candidates [1][2] Group 2 - Shareholder Jiang Weikai holds 46,415,812 shares, representing 36.70% of the total share capital, qualifying him to propose the nomination of Jiang Weiquan in accordance with relevant regulations [2] - The proposal received unanimous support from the board with 7 votes in favor, and it will be presented at the upcoming shareholders' meeting for further deliberation [2]

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》，公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取 消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为 公司第四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事 候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，并同 意根据公司股东蒋伟楷先生提出的临时提案，将《选举蒋伟权先生为公司第四届 董事会非独立董事》提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。（蒋伟权 先生个人简历详见附件） 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 24 日 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-032 广州市浩洋电子股份有限公司 关于更换公司董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第三 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-033 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会取消原审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第四届董事 会非独立董事》，并同意将公司股东的临时提案《选举蒋伟权先生为公司第四届 董事会非独立董事》提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-031 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，由公司董事长蒋伟楷 先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董 事人数的 100%。公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事 会非独立董事候选人的议案》 公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取消原已 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第 四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候 ...

Meeting Announcement - Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 4, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote either in person or online, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][5] - Shareholders must be registered by the cut-off date of July 1, 2025, to participate [2][5] Agenda Items - The meeting will discuss the election of the fourth board of directors, including both non-independent and independent director candidates [3][4] - Cumulative voting will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [4] Registration and Attendance - Registration for the meeting will take place on July 3, 2025, with specific requirements for identification and authorization for proxies [5][6] - The meeting will be held at the company's headquarters in Panyu District, Guangzhou [5][6] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided address and phone number [6]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-021 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事与高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《广州市浩洋电子股份有 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满，公司依据《公司 法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、 丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职 工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在 综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候 选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超 过公司董事 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-029 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名王艳女士为广州市 浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明 ...