证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-005 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 东方财富证券、东方证券、上海拓牌资产、深圳东方合盈、浙江贝乐昇 参与单位名称 投资 2023年9 月26日下午15:00-17:00 时间 2023年9 月27日下午15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书徐可欣、证券事务代表张玉华 姓名 投资总监赖洲洋 投资者关系活动主要内容： 一、 公司基本情况介绍 对公司成立以来的发展历程进行简单介绍，并详细介绍公司的产品、业务模式和核心优 势等。 1、公司于2015年正式成立，并于2018年启动股改，2020年11月正式在深交所主板上 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为6.78亿元，同比下降31.57%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,121.14万元，同比下降40.76%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增长176.53%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.50元，同比下降41.18%[12] - 公司2023年6月30日总资产为18.33亿元，较上年度末下降0.96%[12] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为14.99亿元，较上年度末下降1.44%[12] 业务概况 - 公司致力于成为全球领先的人机交互智能终端解决方案商[17] - 公司产品包括智能交互产业电脑、智能交显示器和模组等[17] - 公司产品应用于智慧零售、智慧金融、工业物联网等多个领域[17] - 公司透过强化销售渠道、提升产品质量与研发能力、及落实投资并购策略等措施应对市场挑战[17] - 公司具备跨行业解决方案技术能力、产业链深度整合能力、柔性化生产管理体系等核心竞争力[20][21][22] - 公司拥有成熟的海外渠道和优质的客户资源[21] - 公司正在推进OEM/ODM和OBM两翼齐飞的业务模式[18][22] 投资并购 - 公司完成参股瑞迅和ITH的投资案[19] - 公司收购并增资陕西瑞迅电子信息技术有限公司，促进公司业务向产业电脑及物联网方向延伸[61] - 公司全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.对ITH Corporation增资，占其2.21%股权[62,63] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为75,456.00万元，扣除发行费用后实际可使用募集资金为68,586.41万元[52] - 截至报告期末,公司累计使用募集资金26,494.69万元,尚未使用的募集资金余额为45,185.65万元[53] - 公司募集资金投资项目包括智能交互显示设备自动化生产基地建设项目、研发中心及信息化系统升级建设项目和补充流动资金项目[54] - 公司"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"和"研发中心及信息化系统升级建设项目"处于建设阶段,尚未实现效益[55] - 公司决定将"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2024年11月9日[55] 风险因素 - 公司产品销售以外销为主，相对美元结算可能导致汇兑损失，影响公司盈利能力[64] - 下游行业需求增长放缓或客户需求偏好改变可能对公司盈利能力产生不利影响[66,67] - 公司将持续关注政策动向、研发新技术新产品、开拓市场、发挥综合服务能力应对下游行业需求变动风险[68] - 公司将通过与供货商长期采购及建立策略合作等方式，来确保原材料供给及价格的合理性[73] - 公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策[75] 股权激励 - 公司于2021年实施了股票期权激励计划，包括首次授予和预留授予[78,79] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期和预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就[80] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就[81] 环境保护与社会责任 - 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，持续推进"碳中和"目标[83] - 公司严格遵守有关环保法规及相应标准，多年来积极承担并履行企业环保责任[83] - 公司把"公益社会、建设和谐"作为企业的重要责任，在自身不断发展的同时，不忘感恩社会，回报社会[87] 公司治理 - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为3.07亿元[131] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为2.71亿元[131] - 公司2023年6月30日的应收账款为2.58亿元[131] - 公司2023年6月30日的存货为3.21亿元[131] - 公司2023年6月30日的资产总计为18.33亿元[132] - 2023年上半年营业收入为6.78亿元，同比下降31.6%[136] - 2023年上半年净利润为8,121.14万元，同比下降40.8%[136] 公司历史沿革 - 公司于2015年3月经厦门市人民政府批准设立，由TES Technology（Hong Kong）Limited投资[151] - 2015年8月，TES Technology (Hong Kong) Limited将公司100%股权转让给IPC Management Limited和TPK Universal Solutions Limited[151,152] - 2016年4月，公司注册资本增加至1500万美元，由IPC Management Limited和TPK Universal Solutions Limited共同出资[152] - 2016年12月，TPK Universal Solutions Limited将其持有的22.7%股权转让给松堡投資有限公司、厦门保生投资有限公司和厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)[153] - 公司于2018年3月31日整体变更为股份有限公司，注册资本为9,600万元[158] - 公司于2020年10月22日向社会公众发行3,200万股，注册资本增加至12,800万元[159] - 公司于2022年6月28日实施2021年年度利润分配方案，总股本增加至14,720万股[160] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司和孙公司采用美元、新台币和欧元[171] - 同一控制下企业合并时，合并方按被合并方资产负债的账面价值计量，差额调整资本公积和留存收益[172] - 非同一控制下企业合并时，合并成本按公允价值计量，差额确认为商誉或计入当期损益[173] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，反映集团整体财务状况和经营成果[176] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[3] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益[4]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-004 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------|------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | | 投资者关系 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 兴业证券、国信证券、国皓投资、厦门博芮东方、爱丽生（厦门）、厦 门中略投资、铨景投资、民生银行、圆和资本 时间 2023 年 7 月 12 日下午 16:00-18:00 2023 年 7 月 13 日下午 16:00-18:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书徐可欣、证券事务代表张玉华 投资总监赖洲洋、投资关系经理邓晨曦 投资者关系活动主要内容： 一、 公司基本情况介绍 对公司成立以来的发展历程进行简单介绍，并详细介绍公司的产品、业务模式和核心优 势等。 1、公司于 2015 年正式成立，并于 2018 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-003 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 ■ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 5 月 25 日：雄峰汽车、皆联科技、诚德房地产、丰和盛贸易、兴龙彩 印、中航信托等； 5 月 31 日：东方财富证券、中航证券、东兴证券、中汇金投资、西部利 得基金、中欧基金、德邦基金、、创金合信基金永正投资、上海理石投 参与单位名称 资、六禾投资、奕睿私募基金管理(上海)、荷和投资、贤盛投资、宁波 真和投资等； 6 月 5 日：西部证券、平安证券、山楂树资产、深圳恒健远至投资； （排名不分先后） 时间 2023 年 5 月 25 日、31 日及 6 月 5 日 地点 分别在上海市徐汇区交大慧谷科技商城、公司会议室 副总经理陈建成、财务总监兼代理董秘徐可欣（线上）、投资总监赖 上市公司接待人员 姓名 洲洋、投资关系经理邓晨曦、证券事务代表张玉华 投资者关系活动主要内容： 一、公司基本情况介绍： 4 月 28 日，公司发布了 2022 年报、利润分配 ...

证券代码： 003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|--------------------| | | 编号：IR2023-002 | | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | 投资者关系活动主要交流内容： 一、请问：1、公司目前在手订单饱满程度？国内外业务占比？2、公司 ODM 向 OBM 双轮驱动转换进展？3、如何应对数字经济、人工智能的发展？如何加速抢占 市场机遇与份额？4、公司国外市场客户的稳定与进一步拓展？公司国内市场的开 拓与产品优势？ 回复：1.由于去年有缺料问题，因此客户下了很多长单。今年由于市场缺料问 题已不存在，客户订单相对去年减少，但仍维持一定水平。 2.2023 年开始，公司做了组织调整正式成立 OBD 及 ODM 团队，在 OBM 部分针 对 Mic ...

宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-017 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-001 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | | 投资者关系 活动类别 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 中金国际金融股份有限公司研究部 胡誉镜、刘莹莹 | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2020 年 12 月 18 日 | | | | 地点 | 厦门市集美区杏林南路 | 60 号公司会议室三 | | | 上市公司接待 | | | | | 人员姓名 | 钟柏安、康伦年、郑伟达 | | ...