本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机 构。本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2024年11月21日登载在巨潮资 讯网上的中光学:《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议讨论通过。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东会，会议通知详见11月 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-042 中光学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中光学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------- ...

文章核心观点 - 中光学拟以自有资金967.25万元购买极米科技和日本泰克诺持有的公司控股子公司南方智能15%和14.0085%的股权 [1] - 交易完成后,中光学持有南方智能的股权由50.9915%增至80% [1] 公司层面 - 中光学拟购买控股子公司南方智能的部分股权 [1] - 交易金额为967.25万元 [1] - 交易完成后,中光学持有南方智能80%的股权 [1] 行业层面 无相关内容

公司技术储备及业务合作情况 - 公司始终坚持创新是第一生产力，突出科技创新引领，秉持先进光学、新质光电的理念，深化建设"13481"体系，同时搭建了以中国兵器装备集团先进光学研究院为主体的"一院三所"、"五个研发基地"的研发架构 [2] - 在光学镀膜领域，公司具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制，掌握大角度消偏振成膜技术、位相延迟成膜技术、中间折射率与渐变折射率成膜技术等核心技术 [3] - 在光学元件领域，公司先后自主开发新产品和技术几十类，包括合色棱镜胶合、车载光学镜片、潜望式手机微棱镜、3D投影棱镜、透镜自动化涂漆技术、超软超硬材料研磨技术等 [3] - 在光电防务及要地监控领域，公司在发明专利的拥有量上在同行业企业中位居前列，并形成了一批富有竞争力的专有技术，主要以瞄准镜、边海防监控系统及光电侦测对抗系列产品为主 [3][4] - 在投影显示领域，公司具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数同时覆盖DLP、LCD及L-cos三个技术路径方案的企业 [4] 公司在军工行业的应用 - 公司在军工方面的应用主要分为两部分：一是列装类产品，包括微光、红外、多光融合技术为主的瞄准镜、校靶镜、侦察、监控、测距、光电对抗等产品，微光类产品居多，在国内处于较高水平；二是边防、海防的相关产品 [4] - 公司聚焦无人智能和新域新质装备，从单一产品向智能化系统集成产品发展 [4]

浩云科技 - 上半年营业收入1.55亿元，同比减少24.0%[3] - 上半年归属于母公司所有者的净利润621.9万元，同比增长17.3%[2,3] - 主营业务包括低代码平台、智慧物联网数据平台、智能感知终端和大数据运营服务[4] - 与深圳市安之眼科技有限公司合作开发带UWB模块的AR眼镜、AR头盔等产品[5] - 投资国内一家UWB芯片设计公司，并基于国产UWB芯片开发了低功耗基站二维、三维定位系统[6] - 控股子公司冠网科技研发的道路安全智能化管理平台，应用于高速公路相关项目[6] 中光学 - 2024年上半年营业收入为10.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为1353.85万元，去年同期为亏损8249.43万元[8] - 主要产品包括精密光学元件、数字微显示光学引擎与智能投影机、光电侦察和智慧安防等[9,10] - 与华为在潜望式微棱镜、精密光学薄膜、光波导器件等领域有合作[11] 中航高科 - 上半年营业收入25.47亿元，同比增长5.58%[12] - 上半年归属于母公司所有者的净利润6.04亿元，同比增长9.47%[12] - 主要业务为航空新材料和高端智能装备[13] - 正在开展商用航空发动机复合材料叶片业务，并为飞行汽车相关企业提供复合材料原材料产品[14,15] - 持续跟进大飞机项目需求，配置相应的产能和资源[15]

中光学集 集团股份有限公 司 2024 年半年度报告全文 中光学集团 有限公司 司 2024 年 年半年度 度报告 2024 年 股份有 年 8 月 2 23 日 1 中光学集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海波、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主 管人员)王祎鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1.公司存在的风险具体详见"第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临 的风险和应对措施"请投资者注意阅读。 2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中光学集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |----------------------- ...

业绩情况 - 公司实现扭亏为盈[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8,249.43万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损9,029.38万元[4] - 基本每股收益亏损0.32元/股[4] 公司战略 - 公司坚持战略定力,强化创新引领,实施强核行动,深化产业结构调整[5] 财务数据说明 - 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6] 风险提示 - 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险[6]

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中光学营业收入为450,930,805.17元，同比下降21.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,963,938.79元，同比增长84.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,864,629.25元，同比下降85.73%[5] - 总资产为3,076,992,679.34元，较上年末下降1.75%[5] - 公司收到政府补助增加，达到6,175,366.81元[5] - 研发费用同比减少30.53%，为11,734,069.16元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.42%，为375,432,997.21元[9] - 中光学集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为450,930,805.17元，较上期575,865,452.27元下降[18] - 2024年第一季度营业总成本为471,519,532.70元，较上期641,922,418.08元下降[18] - 2024年第一季度净利润为-11,858,530.36元，较上期-67,779,727.37元有所改善[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为469,723,095.16元，较上期845,156,092.37元下降[21] - 中光学集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为563,149,784.80元，同比下降37.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,180,807.54元，较去年同期下降23.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,555,313.21元，与去年同期相比增长189.9%[22] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，中国兵器装备集团有限公司持股比例为39.57%[10] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持股比例为1.44%[11] - 公司持有的股份情况详细列举如下[12] - 李京波通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,600,000股[13] - 王雄通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,499,700股，实际合计持有公司股份1,528,900股[14] - 公司的前10名股东中，中国工商银行股份有限公司持有1,900,000.00股，占总股本的0.73%，上海银行股份有限公司持有1,800,045.00股，占总股本的0.69%，李京波持有1,600,000.00股，占总股本的0.61%[16] 资产情况 - 公司的流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等，期末总额为1,740,328,720.40元[17]