本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机 构。本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2024年11月21日登载在巨潮资 讯网上的中光学:《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议讨论通过。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东会，会议通知详见11月 ...