大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治 理结构，改善董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护 中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《大 族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

二〇二五年六月 大族激光科技产业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称" ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 为保证大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在进行无法 避免的关联交易时能遵循公正、公平的原则，维护公司利益及相关利益人的合法权 益，根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和有关规定，特制定 本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为本制度所指的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的 大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度 1 （二） ...

第八届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025047 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第八次会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 20 日以专人书面、电子 邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯形式召开。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议及表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025049 大族激光科技产业集团股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》之规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 10:30~15:00；网络投票时间：2025 年 7 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 5、股权登记日：2025 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 大族激光科技产业 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"）的内部审 计工作，独立监督和评估股份公司内部控制体系的完整、有效性，保证股份公司、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益，根据国家有 关审计的法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的规定，结合股份公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由股份公司内部审计机构或人员，对股份公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理， 规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加股份公司价值。 第四条 股份公司本部、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监 督。 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）之告知 函，获悉其将持有的本公司部分股份进行了质押登记，具体情况如下： 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025050 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押情况 （一）股东股份质押基本情况 | 控股 | | 大族 | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 致行动人 | | 东及其一 | 第一大股 | 股股东或 | | 是否为控 | | | 1,680,000 | | | | （股） | 数量 | 本次质押 | | | | | 1.04% | | | 比例 | 股份 | | 所持 | 占其 | | | | 0.16% | | | 比例 | 股本 ...

Core Viewpoint - The MicroLED concept sector has shown a positive performance with a 2.24% increase, ranking fourth among concept sectors, indicating growing investor interest and potential opportunities in this area [1]. Market Performance - As of June 18, the MicroLED concept saw 43 stocks rise, with notable performers including Lianjian Optoelectronics and Zhongjing Electronics, both hitting the daily limit up of 20% and 10.01% respectively [1][2]. - The top gainers in the MicroLED sector included Nanjiguang, Huacan Optoelectronics, and Kaleid, with increases of 14.34%, 6.58%, and 5.13% respectively [1]. - Conversely, stocks such as Jinghe Integration, Guoxing Optoelectronics, and Zhaochi Co. experienced declines of 2.53%, 0.95%, and 0.70% respectively [1]. Capital Flow - The MicroLED sector attracted a net inflow of 368 million yuan from major funds, with 27 stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 30 million yuan in net inflow [1]. - Zhongjing Electronics led the net inflow with 166 million yuan, followed by Lianjian Optoelectronics, Dazhu Laser, and BOE A, which received net inflows of 90.98 million yuan, 44.93 million yuan, and 43.17 million yuan respectively [1]. - The top three stocks by net inflow ratio were Zhongjing Electronics at 28.81%, Tongxingda at 15.09%, and Zhuming Technology at 13.75% [2][3].

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025046 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）之告知 函，获悉其将持有的本公司部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、股东股份质押（解除质押）情况 （一）股东股份质押（解除质押）基本情况 2、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | ...