公司经营情况总结 - 2024年上半年公司业绩大幅亏损的主要原因包括：经营层面影响导致结算面积和收入大幅下降、联营合营企业投资收益大幅下滑、财务费用显著增加、债务违约及司法诉讼影响重大[5][6] - 公司正在进行司法重整,通过资产结构调整、债务重组等方式优化资产负债结构,预计重整成功后将修复公司信用、品牌形象和产品能力,并注入新的资金和业务机会,有利于公司未来恢复正常经营[6][7][13][14] 重整引战进展情况 - 公司已完成管理人选定、自行管理和继续经营等重要工作,正在积极推进债权申报审核、重整投资人招募等工作[7][8] - 公司已与多家核心产业投资人进行沟通,并开展现场尽调,计划尽快完成投资协议签订,力争在2024年12月前完成重整计划审议[8] 维护上市公司地位 - 公司资产和业务具有基本面价值,重整后发展前景可期,有利于公司长期投资价值[8][9][10][11][12] - 公司采取多项措施维护上市地位,包括争取政府支持、控股股东增持、加强与投资者沟通等[10][11] 未来发展战略 - 短期内优化资产结构,剥离低效项目,同时发展轻资产业务如代建、产商业务等[13][14] - 中期内修复信用品牌,发挥存量房地产项目价值,并持续拓展轻资产业务[13][14] - 长期内实施轻资产发展战略,形成轻重并举、租售并举、增存并举的新商业模式[14]

金科地产集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告修正公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-111 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 项 目 本报告期 上年同期 是否进 本次业绩预告修正主要系金科地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在编制半年报过程中严格遵循《企业会计准则第 29 号——资产负债表 日后事项》的规定和外部资料的最新获取情况进行全面梳理和调整，受新增重 大诉讼判决、期后资产被拍卖处置、部分联合营公司财务数据期后获取等事项 影响，基于谨慎原则，公司对前期业绩预告进行修正。公司董事会对本次业绩 预告修正给广大投资者带来的不便致以最诚挚的歉意。 敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、前次业绩预告情况：公司于 2024 年 7 月 11 日在信息披露媒体刊载了 《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-087 号），预计 2024 年半年度归 属于上市公司股 ...

金科地产集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周达先生、主管会计工作负责人宋柯先生及会计机构负责人 (会计主管人员)梁忠太先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本半年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风 险，敬请投资者关注相关内容。 目前，公司已被法院正式受理破产重整，如公司顺利实施重整并执行完毕 诺，敬请投资者当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈 利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止 上市的风险。公司重整的时间进度将受到重整投资人遴选、债权人谈判、法院 判决等多重因素影响，存在不确定性，敬请投资者理 ...

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科 编号：2024-08 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：投资者交流会 时间 2024 年 8 月 20 日（星期二）16:00-17:00 地点 金科股份总部会议室 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书张强先生、证券部副总经理毛雨女士。 公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者进行互动交 流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。 参加调研名单： 投资者关系活动 重庆渝汇投资(集团)有限公司 主要内容介绍 西藏文储投资基金管理有限公司 重庆同达私募证券投资基金管理有限公司 深圳鹭岭资产管理有限公司 上海恬淡资产管理有限公司 附件清单（如有） 投资者交流会问答纪要 日期 2024 年 8 月 20 日 金科股份有限公司投资者关系活动记录表 附件：投资者交流会摘要 一、简要介绍公司目前重整引战及业务经营相关情况。 8 月 16 日，公司如期发布公告，披露公开招募和遴选重整投资人进展。从 报名情况来看，投资人报名踊跃，大多数意向投资人都具备很强的实力，既对房 地 ...

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科 编号：2024-07 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：投资者交流会 时间 2024 年 8 月 1 日（星期四）16:00-17:00 地点 金科股份总部会议室 参与单位名称及 人员姓名 前海德毅资产、上海静山资管、重庆穿石基金等机构投资人 上市公司接待人 公司董事会秘书张强先生、证券部总经理石诚先生、证券部副 员姓名 总经理毛雨女士。 投资者关系活动 公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者进行互动交 主要内容介绍 流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。 附件清单（如有） 投资者交流会摘要 日期 2024 年 8 月 1 日 金科股份有限公司投资者关系活动记录表 附件：投资者交流会摘要 问题一、关注到公司重整进展公告中提到有新的投资人报名，能介绍下目 前投资人的情况吗？ 公司战投引进顺利推进。一是公司与长城国富置业有限公司于 2023 年 6 月 30 日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立 协调联系机制，并根据协议约定开展 ...

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科 编号：2024-06 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：投资者交流会 时间 2024 年 7 月 23 日（星期二）16:00-17:00 地点 金科股份总部会议室 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书张强先生、证券部副总经理毛雨女士等。 公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者及个人投资 投资者关系活动 者进行互动交流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者 主要内容介绍 关注的问题。 附件清单（如有） 投资者交流会纪要 日期 2024 年 7 月 23 日 金科股份有限公司投资者关系活动记录表 附件：投资者交流会摘要 一、公司介绍重整引战进展情况。 金科的重整引战工作一直都得到政府、法院的大力支持。对于重整工作介绍 如下：4 月 22 日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后，法院先后复 函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。5 月 22 日，公司依法披露《重 整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，目前债权申报和审查工作都在有序 同步推进中，本案将在 ...

证券代码:000656 证券简称:*ST 金科 编号:2024-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他:投资者交流会 时间 2024 年 7 月 18 日(星期四)15:00-16:00 地点 金科股份总部会议室+腾讯线上会议 上市公司接待人 公司董事会秘书张强先生、证券事务部总经理石诚先生、副总 员姓名 经理毛雨女士、管理人代表、财务顾问中金公司代表等。 投资者关系活动 公司就近期经营及司法重整进展情况与投资者进行互动交流, 主要内容介绍 在信息披露规定允许的范围内,回答投资者关注的问题。 附件清单(如有) 投资者交流会摘要 日期 2024 年 7 月 18 日 金科股份有限公司投资者关系活动记录表 附件:投资者交流会摘要 一、管理人简要介绍金科股份目前司法重整进展情况。 金科的重整引战工作一直都得到政府、法院的大力支持。对于重整工作介绍 如下:4 月 22 日,金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后,法院先后复 函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。5 月 22 日,公司依法披露《重 整债权申报通知及召开债权 ...

公司重整情况概述 - 公司已于5月22日披露重整债权申报通知,计划于7月25日召开第一次债权人会议[3] - 公司于6月25日发布公开招募和遴选重整投资人公告,重整投资人报名截止时间为8月16日[6] - 重整投资人需在完成尽调后于9月24日前提交重整投资方案,管理人将通过竞争性遴选确定最终重整投资人[6] - 公司将与战略投资者就重整方案进一步协商,计划在2024年四季度完成重整工作[7] 公司维护二级市场稳定措施 - 及时向政府及相关部门报告,获得政府大力支持[3] - 与控股股东沟通,推进控股股东增持计划,确保上市公司主体地位[3] - 与潜在投资者沟通,引进更多中长期投资者[3] - 积极组织投资者交流,回应投资者关切,帮助投资者正确理解重整引战[3][4] 重整引战工作进展 - 与长城国富签订战略投资框架协议,双方工作正常推进[5] - 管理人收到中金资本参与重整投资的意向函[5] - 与央国企投资人也在积极接洽中[5][6] - 还有多家实力雄厚的投资人表现出强烈投资意愿[6]

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润亏损150,000.00万元-250,000.00万元[4] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损80,000.00万元-180,000.00万元[5] - 公司2024年上半年预计基本每股收益亏损0.28元/股–0.47元/股[5] 经营状况 - 公司受行业环境和自身经营状况影响,项目交付量减少,整体结转收入下降,导致利润下降[7] - 公司存量房地产开发项目逐步竣工,利息资本化减少,相关有息负债利息费用化增加[7] - 公司继续计提相应违约金等损失[7] - 公司完成在56个城市的86个项目的交付,累计交付总套数25.4万套,累计交付总面积3848万平方米[9] 重整计划 - 公司已申请重整,正积极推动相关司法重整和引进战略投资者的工作,以化解存量债务及流动性风险,提升持续经营能力[10][11] - 公司拟于2024年7月25日召开第一次债权人会议,正积极配合管理人对各类债权人申报的债权事项进行逐一审查并确认[10] - 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,大幅提升公司的持续经营及盈利能力[11]

金科地产集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 ...