财务表现 - 二零二四年度收入为1.73亿港元，较去年下降29.3%[2] - 二零二四年度毛利为0.64亿港元，较去年下降21.95%[2] - 二零二四年度除税前亏损为5.08亿港元，较去年下降544.44%[3] - 二零二四年度每股基本亏损为6.08港仙，较去年下降528.17%[3] - 二零二四年度非流动资产总额为16.15亿港元，较去年下降23.35%[4] - 二零二四年度流动资产总额为7.73亿港元，较去年下降44.01%[4] - 二零二四年度流动负债总额为5.54亿港元，较去年下降42.85%[5] - 二零二四年度资产净值为12.36亿港元，较去年下降33.75%[5] - 本年度金融服务业务收入减少主要由于证券交易的交易价值和交易量减少[45] - 本年度总收入约为173百万港元，较上年度下降约30%[71] - 建筑机械及备用零件销售额下降至21百万港元，主要原因是部分重要工程项目已完工[72] - 放贷、资产管理、证券经纪及其他金融服务总收入约为10百万港元，较上年度减少约23%[73] - 以公允值计量且其变化计入损益的金融资产公平值虧損约183百万港元，其中29百万港元与Tisé Opportunities SPC的投资相关[74][80] - 本年度其他虧損淨額约为174百万港元，主要由金融资产公允值计量变动导致的虧損[81] - 金融资产公允值计量变动导致的虧損约为183百万港元，与股本基金投资有关[82] - 行政开支本年度约为58百万港元，较去年增加约9%，其中与折旧及员工成本有关[83] - 金融资产预期信贷虧損撥备约为37百万港元，主要由应收贷款逾期导致[84] - 分佔联营公司业绩虧損约为325百万港元，主要原因是柬埔寨投资导致的虧損[85] - 以公允值计量且其变化计入其他全面收益的金融资产公允值虧損淨额为345百万港元，占本集团资产虧損总值的10.8%[88] - 公司威华达主要从事投资控股、战略投资、金融服务等，录得收入约60百万港元，全面虧損总额约1,567百万港元[90] - 公司信銘主要从事证券投资、资产管理等，录得收入约228百万港元，全面虧損总额约1,182百万港元[93] - 本集团于本年度录得约512百万港元的亏损[70] 业务范围 - 公司主要业务包括证券投资、金融服务、资产管理、建筑机械租赁等[7] - 公司提供多种金融服务，包括资产管理、证券交易和其他金融服务[45] - 公司持有证券及期货条例规定的第1类、第4类和第9类受规管活动之牌照[44] - 公司提供建筑机械租赁和销售服务，维持约171台建筑机械[42] - 公司主要业务包括证券投资、提供证券经纪和金融服务、资产管理、建筑机械租赁和销售、维修保养及运输服务、物业发展和放贷[40] - 公司继续奉行长远业务策略，多元化拓展至金融服务业务、物业发展业务和建筑机械业务[40] - 公司的建筑机械租赁機隊提供各种不同大小的履带吊机、其他流动吊机、升降工作台及地基设备[41] - 公司定期监察日常运营以及检讨租赁机队的扩展计划及资本需要[43] - 公司在过去几年保持灵活性，专注于现有业务，面对全球企业面临的生存危机[39] 风险管理 - 公司已采纳信贷政策管理其放贷业务，包括遵守所有适用法律及法规、对潜在借款人以及其资产进行信贷评估、获取抵押品的必要性以及确定合适利率以反映提供贷款的风险水平[4] - 公司通过定期与借款人沟通其财务状况等措施，及时了解借款人的信贷状况和风险[57] - 公司在每月月底检查逾期余额或逾期付款，采取追讨行动以及向高级管理层报告[58] - 公司的风险管理部门由具备15年经验的高级财务经理领导，确保放贷业务的监督和管理[59] - 公司的管理团队在企业、银行和会计领域拥有逾十年经验，包括首席执行官、首席财务官和财务总监[60] - 公司严格遵守上市规则和放贷人条例的规定，确保在任何时间都符合相关法律法规[61] - 公司在年度财务报表中确认的应收贷款预期信贷损失减值为2500万港元，主要是由于逾期本金和利息[64] - 公司采纳香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》第9号关于预期信贷损失评估的规定[65] - 公司根据香港财务报告准则第9号进行金融资产减值评估，考虑借款人可能违约和现金流量差额等因素[66]

金融服务业务 - 集团持有证券交易、资产管理和其他金融服务的许可证，金融服务业务收入约为2百万港元[9] 建筑机械业务 - 建筑机械租赁业务中，集团保持约170台建筑机械在租赁队列中[7] - 建筑机械及零配件销售额约为11百万港元，租金收入约为68百万港元，主要因为二手起重机销售减少[44] 物业发展项目 - 本集团在柬埔寨和马来西亚有物业发展项目，其中柬埔寨项目仍处于初步阶段[39] - 马来西亚的住宅和商业混合物业发展项目占地267,500平方米，租期为99年，目前仍处于初步阶段[40] 放贷业务 - 香港放贷业务中，1年内到期的贷款金额为41百万港元，5年以上到期的贷款金额为0[34] - 按揭贷款年利率为12%，个人贷款年利率在12%至13%之间[34] - 本期间，減值損失準備为6百万港元，较上年的7百万港元有所减少[35] - 本公司根据香港会计师公会第9号规定，采用预期信贷损失评估确定贷款应收账款的减值损失准备[36] - 應收貸款预期信贷虧損比率介乎19%至61%，较上年的3%至61%有所增加[38] 公司财务状况 - 本期间，本集团录得约85百万港元的亏损，较上年的约91百万港元的盈利有所下降[42] - 本期间，本集团总收入约86百万港元，较上年的约123百万港元有所减少[43] 公司治理 - 公司致力于维护高水平的企业治理标准，认为有效的企业治理实践对提升股东价值和保护股东利益至关重要[108] - 公司已全面遵守企业治理守则，除以下所述的偏离外[109] - 主席和首席执行官的角色应有区分，公司认为董事会由经验丰富的专业人士组成，可以有效运作，行政董事负责日常管理工作[110] - 公司承诺通过定期审查持续改善企业治理实践[111] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，所有董事已确认他们在期间内遵守了该守则[112]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1341） 截 至 二 零 二三 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」） 欣 然 向 本 公 司 股 東（「股 東」）呈 列 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）截 至 二 零二三年九月三十日止六個月（「本期間」）之中期業績。 簡 明 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 截至二零二三年九月三十日止六個月 截至九月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 附註 百萬港元 百萬港元 （未經審核） （未經審核） ...

公司治理 - 公司董事会包括执行董事和独立非执行董事[2] - 公司致力于实现和维持高水平的企业治理标准，认为有效的企业治理实践对提升股东价值和保障股东及其他利益相关者的利益至关重要[141] - 公司已采纳企业治理守则中的守则规定，除了C.2.1守则條文之外[142] - 公司理解遵守CG Code中C.2.1守则的重要性，并将继续审查结构并在适当时候考虑任命董事会主席[145] - 董事会负责领导和控制集团的业务运作，制定战略方向，监督运营和监控集团的财务表现[149] - 董事会集体负责促进集团的成功，制定整体战略，批准年度发展计划和预算，监督财务和运营表现，审查内部控制系统的有效性，并监督和管理管理层的表现[150] - 公司董事会在本年度根据职权范围履行了企业管治政策和常规的职责[151] - 董事会已授权管理层处理集团的日常管理、行政和运营，并定期审查授权的职能[152] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[153] - 公司董事会中至少有三名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[155] - 独立非执行董事必须具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识[155] - 公司已收到每位独立非执行董事根据上市规则发出的独立性确认函[157] - 每位董事签订了为期三年的服务合同或委任函，除非经双方书面通知终止[158] - 董事会有权随时任命填补董事会空缺或增补董事[159] - 每三年至少有三分之一的董事将轮值退任，退任董事由抽签方式决定[161] - 公司向董事会提供必要的信息和解释，以便董事能够对董事会审议的财务和其他信息做出知情评估[162] - 公司已为董事安排了适当的责任保险，以覆盖可能因公司活动而对董事提出的法律诉讼[163] - 所有董事已确认他们在本年度遵守了企业治理守则C.1.4条款，参与持续的专业发展以开拓和增进知识和技能[164] - 公司已安排并提供资金用于培训，形式包括内部培训、研讨会或其他适当课程，并向所有董事分发相关培训材料[165] - 董事会定期召开会议，除例会外，根据特殊情况需要时召开会议，董事出席情况如下：执行董事全员出席，非执行董事和独立非执行董事出席情况也良好[167] - 董事会已成立执行委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，并明确了各委员会的职权范围，委员会提供充足资源以履行职责[168] - 公司于2015年10月23日成立审计委员会，目前由四名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅和监督集团的财务报告流程和内部控制系统[169] - 審核委員會在本年度及直至本報告日期所履行的工作摘要包括审阅过往年度的經審核賬目、中期報告、審核會計原則和慣例、審核風險管理和內部監控制度等[170] - 審核委員會提出的所有问题均已得到管理层处理，工作和发现已向董事会报告，本年度未有重大事项需要在年度报告中披露[172] - 公司于2015年10月23日成立薪酬委员会，主要职责包括就董事和高级管理人员的薪酬待遇、花红和其他补偿提出建议，以及制定董事和高级管理人员薪酬政策和结构[173] - 薪酬委员会审阅公司董事和高级管理人员的薪酬政策和结构，并向董事会提出建议[174] - 董事薪酬由董事会根据董事的职责、责任、表现和集团的业绩确定[175] - 提名委员会负责提出关于董事任命和继任计划的建议[177] - 提名委员会考虑公司在现有董事中技能、经验、知识和多样性的平衡[186] 财务业务 - 金融服务业务在本年度的收入约为1000万港元，占总收入的约4%，分部溢利约为1500万港元[19] - 本年度未确认交易权的减值损失为零[20] - 放贷业务的贷款应收账款金额约为4500万港元，利息收入约为300万港元[22] - 本年度向独立第三方授出两笔总额约3100万港元的新贷款[24] - 截至2023年3月31日，本集团五大借款人的未偿还贷款应收账款总额为4500万港元，最大借款人的未偿还贷款应收账款总额为3200万港元[27] - 公司的放贷业务包括向个人和企业提供有抵押和无抵押贷款[31] - 放贷业务的信用风险政策和贷款批准程序包括对潜在借款人及其资产的信用评估、抵押品的必要性、贷款用途和还款来源的评估[31] - 放贷业务的贷款组合多样化，以降低集中风险，信用风险评估是在个案基础上进行，考虑信用记录、还款能力、资金、贷款

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1341） 截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」） 謹 此 公 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度（「本 年 度」）經 審 核 綜 合 全 年 業 績 及 截 至 二 零 二 二 年 三 月三十一日止年度（「去年」）之比較數據。 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 截至二零二三年三月三十一日止年度 二零二三年 二零二二年 附 ...