房地产行业现状 - 中国房地产行业持续低迷，前7个月全国房地产开发投资同比下降10.2%[11] - 新建商品房销售面积同比下降18.6%，销售额同比下降24.3%[11] - 70个大中城市新建商品房价格指数同比下降4.9%，连续13个月下跌[11] - 房地产市场需求仍面臨下行壓力，供給預計將逐步減少有利於供需長期再平衡[26] - 高周轉模式已成過去，新模式仍需時間探索以更好滿足剛性及改善型住房需求[26] 公司财务困境 - 公司自2022年6月底未能偿還到期貸款和票據後陷入財務困難[12] - 公司於2022年7月向百慕大法院申請委任臨時清盤人以實施有序的債務重組計劃[12] - 公司已於2022年8月15日獲百慕大法院批准委任臨時清盤人[12] - 公司將繼續就債務重組進展情況向股東和潛在投資者發布公告[12] - 公司資產及項目公司股權均存在抵押，面臨債權人各類行動風險[18][21][24] - 公司正在推進境外債務重組,不時面臨投資人的清盤訴訟風險[56] - 公司亦面臨不同擁有抵押物的債權人開展或擬開展各項行動,包括但不限於仲裁、法律訴訟及處置抵押物等[56] 公司经营情况 - 二零二四年上半年合同銷售額下降96%至人民幣2,400萬元[16] - 交付建築面積下降60%至38,000平方米，物業銷售收入下降60%至人民幣4.2億元[16] - 持有17個房地產開發項目，總建築面積約990萬平方米，總可售建築面積約710萬平方米[17] - 擬定在南寧、徐州及昆明通過公開拍賣取得總建築面積1,170萬平方米的土地[22] - 參與廣州市區重建計劃，估計可獲得300萬平方米的潛在土地儲備[23] - 持有5個投資物業，總建築面積約32.81萬平方米，公允價值約人民幣28.41億元[24] 公司债务重组 - 公司已委任聯合臨時清盤人並提出債務重組計劃，但最終結果尚不確定[45,46] - 假設債務重組計劃成功實施，董事會認為公司將有足夠營運資金履行到期財務義務[46] - 公司正在與法律及財務顧問及聯合臨時清盤人緊密合作，以實施建議的債務重組計劃[84] - 公司已於2023年9月29日與債權人就債務重組的條款訂立重組支持協議[84] - 建議債務重組須待獲得有關計劃債權人所需大多數的批准，並有待在計劃債權人計劃會議批准以及百慕達法院及香港高等法院批准後，方可作實[84] - 公司與聯合臨時清盤人一直與其債權人保持積極溝通，努力儘快完成實施建議債務重組計劃的相關法律程序[86] 公司财务状况 - 本集团总资产达人民币20,551.9百万元，较去年年末减少1.1%[43] - 发展中物业是最大资产类别，占总资产54.1%[43] - 借贷总额为人民幣13,326.2百万元，較2023年12月31日增加5.6%[49] - 净債務增加至人民幣13,288.0百万元(2023年12月31日:人民幣12,555.8百万元)[49] - 流動資產總值為人民幣12,386.3百万元，較去年末下降1.4%[49] - 流動負債為人民幣18,642.2百万元(2023年12月31日:人民幣17,623.6百万元)[49] - 流動比率為0.7倍(2023年12月31日:0.7倍)[49] 公司收入情况 - 期內物業銷售額（扣除直接稅項後）為人民幣385,500,000元，較去年同期下降60.4%[33] - 期內交付物業建築面積約38,000平方米，涉及一個項目，整體除稅前平均售價為每平方米人民幣11,100元[33] - 期內物業銷售毛損率為32.4%，主要由於市場競爭激烈導致售價下跌，以及發展成本增加[33] - 租賃物業收益為人民幣8,900,000元，主要來自廣州天譽花園二期商業裙樓[34] - 集團正在重慶建設服務式公寓項目，預計將於2028年竣工[34] 公司成本管控 - 銷售及市場推廣開支較去年同期減少59.9%，與收入減少相符[35] - 行政及其他開支較去年同期增加15.1%，主要由於債務重組和訴訟產生的法律及專業費用[35] - 員工成本總額為人民幣62,700,000元，較去年同期減少15.6%，物業發展員工人數減少37.2%[36] - 集團將繼續沉著應對，化解風險，推進項目建設和資產處置，促進現金回籠[32] 公司未来展望 - 集團對房地產行業長期發展仍抱有信心[32] - 公司將繼續實行計劃以加快其物業的預售及銷售,並加快收回銷售所得款項[81] - 公司將繼續尋求其他替代融資,例如股本融資,以支付其現有財務義務及未來經營支出[83] - 公司相信目前的計劃和措施是最可行的方案,董事和管理層將專注於實施這些計劃和措施[88]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED (已委任臨時清盤人) （以重組為目的） ( ) (股份代號: 00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及5855) 截至二零二四年六月三十日止 六個月之中期業績公佈 未經審核中期業績 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司 （統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，連同 二零二三年同期之比較數字。 1 中期簡明綜合全面收益表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------|---------------------------- ...

(已委任臨時清盤人) （以重組為目的） (股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855) 年 報 2023 目錄 頁次 公司資料 2 主席報告 4 管理層討論與分析 6 董事及高級管理人員簡介 28 企業管治報告書 31 董事會報告書 48 獨立核數師報告 56 綜合全面收益表 59 綜合財務狀況表 60 綜合權益變動表 62 綜合現金流量表 63 綜合財務 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：00059 及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855) 截至二零二三年十二月三十一日止年度 之全年業績公佈 全年業績 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合全 年業績，連同二零二二年同期之比較數字。綜合全年業績已經由本公司之審核委 員會審閱。 ...

公司经营状况 - 公司在2023年上半年的经济状况略有改善，但房地产市场和建筑业仍面临挑战[9] - 中国的宏观环境仍然低迷，房地产销售急剧放缓，物业价格下跌，地产开发商在筹集资金方面遇到困难[9] - 公司在2023年上半年实现了总合同销售额为6.53亿元人民币，较去年同期下降46%[16] - 公司在2023年上半年交付了总建筑面积为12.9万平方米的物业，销售收入达到10.59亿元人民币，同比增长39%[17] - 公司截至2023年6月底，拥有总建筑面积为3300万平方米的项目组合和潜在土地储备，主要位于中国大湾区、南宁、桂林、徐州、南昌、重庆、昆明和贵州等地[20] 项目开发情况 - 公司在各地拥有多个项目，如广州、南宁、桂林、徐州、南昌、重庆、昆明等，涉及住宅、商业物业等多个领域[21]-[65] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日，总资产为人民币23,193,900,000元，净资产为人民币553,671千元，较去年年末减少10.7%和67.6%[104] - 公司在2023年上半年录得虧損约为人民幣1,025,800,000元，较去年同期有所减少[100] - 公司的现金水平于2023年6月30日增至人民币137.1亿元，流动比率为1.2倍[115]-[117] 债务重组与财务风险 - 公司借款总额为人民币12,455.7亿元，净债务增加至人民币12,318.7亿元[113]-[114] - 公司存在重大不确定性，可能无法继续作为持续经营实体，正进行債務重組方案[161]-[163] - 公司的财务活动面临市场风险、信贷风险和流动性风险，需要密切监控[181] 财务报表 - 公司在2023年上半年录得人民币99.19亿元的净亏损，总体亏损为110.19亿元[135]-[137] - 公司在2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币483,035千元，较2022年同期有所改善[140] - 公司在2023年上半年收入总额达到1019.31亿元人民币，较去年同期增长27.6%[194]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED (已委任臨時清盤人) （以重組為目的） ( ) (股份代號: 00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及5855) 截至二零二三年六月三十日止 六個月之中期業績公佈 未經審核中期業績 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司 （統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，連同 二零二二年同期之比較數字。 ...

公司业绩与展望 - 公司董事会提呈了截至2022年12月31日的全年业绩回顾与展望[5] - 公司在2022年录得合同销售额为15亿人民币，较去年下降86%；交付物业的营业额为21亿人民币，较去年下降73%[8] - 公司2022年度净亏损约为34.9亿人民币，同比去年扩大约11.3倍[8] - 公司预计2023年中国GDP增速目标为5%，持谨慎乐观态度[9] - 公司预计2022年房地产行业将逐步回暖，下半年情况将更为明显，全年好于2022年[10] 项目建设情况 - 公司交付总建筑面积268,000平方米，录得物业销售收入2,121,000,000元[20] - 公司在粤港澳大湾区等地的项目组合总建筑面积为2700万平方米，提供了可持续增长的实力[21] - 公司持有的各项目的建筑面积、销售情况和交付进度[23,48,50,53,56,60] 财务状况 - 公司2022年合同销售额为15亿人民币，较去年下降86%，市场不景气影响了变现能力[14] - 公司的财务费用、员工成本、税收开支等财务数据[71,74,77,78,79,82] - 公司的债务情况、现金流量、流动比率等财务指标[88,89,90,91,92,94] 债务重组与风险管理 - 公司正在进行债务重组计划，包括与债权人协商和寻找潜在买家[146,150,156,158] - 公司面临的风险包括汇率波动、员工薪酬政策、资产价值调整等[99,101,102,104] 公司治理与股东权益 - 公司的董事、高管团队及其职责分工[118,119,120,121,123,124,125,127,128,129] - 公司的治理结构、董事会委员会设置、审计师选择等[162,164,170,173,176,180,181] - 公司股东权益保护措施、股东大会安排及股息分配政策[185,188,189,190,191,196] 内部控制与监督 - 公司的风险管理体系、内部审计部门职责、内部监控系统建设[198,199,200]

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