公司经营情况 - 2023年上半年,公司虽然持续加大研发投入,但面临地缘政治冲突加剧、经济复苏动力不足等因素影响,传感控制等核心业务经营业绩不达预期 [1] - 航空军品业务受军品增值税改革及价格政策调整等因素影响,利润空间被大幅压缩 [1] - 智能交通业务受公安部"放管服"改革政策影响,乘用车检测行业继续萎缩,对公司上半年整体经营业绩造成较大影响 [1] 重组进展 - 本次重组的各项工作正在积极推进中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2] - 前期涉及资产评估、审批备案等,耗时较长;后期在召开股东大会后,公司将向交易所上报申请材料,重组节奏会相对加快 [2] - 本次交易完成后,公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务,并聚焦于航空主业,拓展业务领域,增强抗风险能力和核心竞争力,提升长期盈利能力 [2] 标的资产情况 - 贵飞作为本次重组标的资产,是基于标的资产业务整体统筹安排考虑,符合标的产业发展需要及行业规律,有助于促进标的资产业务协同发展、增强上市公司长期经营实力 [2][3] - 贵飞近年来经营业绩不佳且报告期内连续亏损,主要受历史包袱沉重、资金短缺等因素影响 [2][3] - 航空工业成飞在战略规划、业务协同、股东增资及管理体系支持等多方面助力贵飞改革,预计未来贵飞的生产经营将逐步改善,持续经营能力不存在重大不确定性 [2][3] 国有独享资本公积 - 截至2023年1月31日,航空工业成飞母公司净资产中包含国有独享资本公积658,468.69万元,经交易各方平等协商,该部分资本公积不纳入本次交易范围,仍保留在航空工业成飞报表中 [3][4][5] - 国有独享资本公积形成于国家对航空工业成飞的国拨基建项目拨款,在项目竣工验收后转为国有资产 [4][5] 信息披露 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况 [5][6]