本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年10 月18日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出，本次临时会议于2024年10月20日以通讯 方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署〈投资意向协议〉暨关 联交易的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署〈投资意向协 议〉暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-86）。 本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。 关联董事汝继勇先生、史旭东先生已 ...