公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[2] - 公司通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的股票简称为立高食品，股票代码为300973[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为349.91亿元，同比增长20.22%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元，同比下降49.21%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比下降11.09%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.4312元，同比下降49.21%[9] - 公司2023年资产总额为393.97亿元，同比增长38.00%[9] 产品及市场 - 公司主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售，属于烘焙行业，2023年我国烘焙食品行业市场规模达到近3,000亿元，有望在2025年达到近3,600亿元[20] - 公司长期从事冷冻烘焙食品和烘焙食品原料的研发、生产与销售，生产规模、技术研发、产品品类、销售渠道均处于所属行业的领先地位，具备全品项覆盖能力[22] - 公司自主研发生产的新产品UHT稀奶油于2023年5月份上市并累计实现销售收入过亿元，公司正式进入自主生产高端乳品奶油领域[25] 供应链管理 - 公司采购的主要原材料包括面粉、油脂、糖类、水果等[32],[33] - 公司建立了供应商考核和管理体系，对新的原材料出现需求时进行考察和审查[33] - 公司每年对合格供应商清单中的供应商进行1到2次的再评估，要求得分较低的供应商进行辅导整改，整改后仍不合格则淘汰出合格供应商体系[34] 财务风险管理 - 公司面临的风险主要包括与食品安全相关的风险和消费者消费偏好变化的风险[41] - 公司积极开展品类创新，提升原材料的综合加工能力，应对原材料价格波动的风险[42] - 公司规模扩张带来的管理风险主要体现在对综合管理水平提出更高要求，公司采取了革命性的组织架构变革来应对[42] 股东治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：董事长彭裕辉先生获得407.17万元报酬，副董事长赵松涛先生获得356.94万元报酬，总经理陈和军先生获得327.51万元报酬，独立董事陈莹女士和梁晨先生各获得1.68万元报酬，监事会主席刘青珊女士获得22.85万元报酬，其他监事和高级管理人员合计获得1,405.75万元报酬[161] - 公司董事会情况：公司在2023年举行了多次董事会会议，具体会议决议内容可参考巨潮资讯网公告[163] - 公司董事出席董事会和股东大会情况如下：彭裕辉出席10次，委托出席3次，缺席3次；赵松涛出席10次，委托出席3次，缺席3次；陈和军出席10次，委托出席5次，缺席3次；白宝鲲出席10次，委托出席8次，缺席3次；黄伟成出席8次，委托出席5次，缺席3次；黄劲业出席8次，委托出席7次，缺席3次；陈莹出席2次，委托出席1次，缺席1次；梁晨出席2次，委托出席1次，缺席1次[164]