公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，符合相关法律法规和规范要求[81][82] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[84] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：刘文超、李晓黎、杨晓、王向伟、付永晟等人发生变动[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历：魏志勇、杨雨轩、尉丽峰、刘东、翟进步等人具有丰富的工作经验和专业背景[90][91][92] - 戎梅女士和焦健先生担任公司独立董事，具有航空宇航系统工程专业博士学位[93] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序已经通过公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议、2022年度股东大会审议通过[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况显示，总计389.19万元报酬已支付给相关人员[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据是公司内部薪酬制度，工资、津贴次月发放，奖金延后发放[98] - 公司审议通过了员工持股计划议案，涉及高级管理人员和核心员工参与战略配售[101] - 公司确定了募集资金托管银行并授权开立募集资金专户，聘任证券事务代表的议案获通过[102] - 公司审议通过了2023第三季度报告的议案，详细内容可查看巨潮资讯网公告[103] - 公司通过了2023年度财务报告，全体委员一致认可财务报告的真实性[109] - 公司通过了2023年半年度财务报告，全体委员一致认可该议案[109] - 公司通过了2023第三季度报告，全体委员一致认可报告的真实性[110] - 公司通过了聘任财务总监的议案，认可刘东先生担任财务总监[111] - 公司通过了2023年董监高薪酬方案，认为符合当地和行业薪酬惯例[112] - 公司通过了聘任高级管理人员的议案，同意提名魏志勇、袁建华、刘东等人[114] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,028人[117] - 公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了2023年半年度利润分配预案[120] - 公司于2023年9月25日进行权益分派股权登记，9月26日实施完毕利润分配[120] - 公司现金分红金额（含税）为17,578,039.20元，占利润分配总额的比例为100%[122] - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元，合计派发现金红利人民币17,578,039.20元[123] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷或一般缺陷，内部控制执行较为有效[127] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准为错报≥税前利润的5%为重大缺陷，1%<错报<税前利润的5%为重要缺陷，错报≤税前利润的1%为一般缺陷[130] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，对生产经营中产生的废气、废水、废液和固废进行合理处理和利用，符合环保要求[133] - 公司在报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[136] - 公司获得“爱心企业”称号，积极参与社会公益事业，为贫困学生捐款[135] - 公司不断完善治理架构，明确股东大会、董事会、监事会的职责权限，保障投资者权益[135] - 公司通过技术研发提供环境友好型、资源节约型的优质产品，维护供应商和客户的合法权益[135] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕承诺事项，包括股份限售承诺[137] - 公司将遵守相关法律、法规及证监会规定，规范诚信履行股东的义务，如有不一致将以新规定为准[143] - 公司未履行承诺将在披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[144] - 公司承诺投资项目中，流体装备零部件制项目的投资总额为3534.8万元，已投入金额为1728.5万元，投资进度为48.90%[66] - 公司2023年度报告显示，流体装备核心部件项目投入资金为17,551万元，占比52.78%，未达到预期效益[67] - 公司计划使用募集资金人民币24397.67万元置换预先投入投资项目和已支付发行费用的自筹金额[67] - 公司截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金暂时闲置用于进行现金管理，并将按计划用于募投项目[69] - 公司通过董事会会议通过了对部分募集资金投资项目进行延期的议案，以确保项目进度和使用状态[69] - 公司报告期内未出售重大资产或股权[71] - 公司主要子公司中，恒工装备科技（苏州）有限公司实现营业收入595.50万元，净