公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为新乳业，股票代码为002946[11] - 公司注册地址变更为成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号[12] - 公司联系人为郑世锋和李兴华，联系电话为028-86748930[13] 公司财务状况 - 新希望乳业2023年度报告中提到了吴忠牧业、石林牧业、靖远牧业等子公司[7] - 公司2023年度报告显示，资产总计为950.39亿，负债合计为663.51亿，股东权益合计为286.88亿[17] - 公司2023年度营业收入达到109.87亿元，同比增长9.80%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为43.08亿元，同比增长19.27%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为155.71亿元，同比增长50.63%[14] - 公司2023年全年国内牛奶产量4,197万吨，同比增长6.7%[23] 公司战略规划 - 公司制定新的五年战略规划，目标是五年内实现净利率倍增[26] - 公司通过提升核心业务能力，驱动整体盈利能力提升，2023年销售净利率得到显著提升[29] - 公司2023年发布了《2023-2027年战略规划》，将持续实施多年的“鲜”战略进行了迭代精进，以低温鲜奶和低温特色酸奶作为核心重点品类，实现净利率倍增[114] - 公司在2024年将继续以“鲜立方战略”为核心纲领，创新赋能，新质引领，为消费者带来更多鲜活营养，实现企业更高质量发展[115] 公司产品和营销 - 公司推出多款新品并对已获得市场认可的产品进行区域推广及迭代升级，新品收入占比12%[31] - 公司通过一系列品牌营销活动提升消费者认可度，增强品牌势能，通过全域新营销建立更深的连接[32] - 公司数字化建设持续以灯塔项目为牵引，深化应用广度和深度，提升公司运营效率[33] - 公司通过一物一码、团购等营销场景助力，全平台年总销量同比增长超过20%，全域数字化用户数同比增长近50%[34] 公司风险管理 - 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制等风险因素，具体详见管理层讨论与分析部分[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[18] - 公司市场竞争加剧，需加大产品创新和营销推广力度[45] - 公司建立完整的产品质量管理体系，未出现重大食品安全责任事故[46] - 公司高度重视环保工作，严格遵守国家法律法规要求[47] - 公司需注意税收优惠政策变化可能对业绩造成不利影响[48] - 公司需加强对募集资金投资项目管理，确保预期收益[49] - 公司应加强奶牛养殖疾病防控，确保原料供应和产品质量[50] - 公司应建立应对突发公共卫生事件的应急机制，满足消费者需求[51] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司法人治理结构和内部控制体系，规范公司运作[119] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，按照相关规定召开董事会，各专门委员会有效履职，独立董事维护全体股东利益[119] - 公司通过多种方式加强与投资者沟通，确保投资者公平获取公司信息[119] - 公司拥有独立完整的与生产经营有关的采购、生产、销售体系及配套设施，不存在资产、资金和其他资源被控股股东或其他关联方占用的情况[122] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理制度[122] 公司环境保护 - 公司通过技改投入、技术创新、规范管控，在沼气利用、光伏发电、绿色养殖等方面取得显著成效[191] - 公司严格履行社会环境责任，持续推进节能减排、低碳环保的生产方式[192] - 公司在宁夏海原县、宁夏吴忠市、甘肃永昌县继续租赁牧场周边闲置土地约1.2万亩，提高土地资源利用率，带动种植业发展[194] - 公司实际控制人承诺在重组完成后将避免与上市公司不必要的关联交易，并对存在的关联交易进行公平、公允、等价有偿的市场化定价[196] - 公司实际控制人保证重组完成后不会利用上市公司关联方的身份影响上市公司的独立性，不会越权干预上市公司的经营管理活动[197]