公司业绩 - 公司2023年度业绩受甲玛铜金多金属矿果朗溝尾矿库尾砂外溢影响，出现较大幅度下滑，黄金产量4.6吨、铜产量2万吨，首次出现自2020年以来的亏损[5] - 公司在2023年通过优化运营、降低成本、拓宽融资渠道，确保资金安全，具备充足的抗风险能力[6] - 公司将全力推动企稳回升，回报股东的期待和信任，展现前所未有的勇气、毅力和决心[7] - 公司通过勘探扩充现有资产资源量及储量，制定以战略收购为核心的增长策略，收购目标来自主要股东中金集团的国际项目渠道，与其他矿业公司建立合作伙伴关系[3] - 公司在2023年完成了甲玛一期选厂复产，正全力推动二期选厂复工复产，并加快推进三期尾矿库建设，以实现甲玛矿高标准运营的长治久安[5] - 公司在2023年顺利完成了长山壕金矿露天采坑边坡治理，确保长山壕金矿安全稳定运营，全力推进深部资源开发，力求延续矿山服务年限，增添新的价值[5] 公司管理团队 - 公司董事长兼首席执行官童军虎自2022年10月起担任公司董事会主席兼首席执行官，具有丰富的高级行政人员及董事会经验[8] - 公司高级地质师傅淵慧自2021年12月起担任西藏华泰龙矿业开发有限公司董事会主席，具有超过19年的矿业行业经验[11] - 公司董事张维滨在2018年3月加入内蒙古太平矿业有限公司，担任董事长及总经理，具有超过39年的矿业经验[12] - 公司审计及法律合规部副总经理田娜持有北京大学法学院的法律硕士学位，亦持有广东外语外贸大学双学士学位，专业是法学及商务英语[13] 公司董事会及独立董事 - 公司董事包括执行董事和独立非执行董事，根据公司章程，每位董事需在2024年股东大会上退任并符合重选资格[35] - 公司认为所有独立非执行董事均具有独立性[38] - 公司董事无法在2023年股东大会上与公司或其附属公司签订一年内不可终止的服务合同[39] - 公司董事及高级管理人员在2023年12月31日持有公司股份，赫英斌持有150,000股，占公司权益约0.0378%[46] 公司合作与交易 - 公司与中国黄金签订了多份产品与服务框架协议，延长了合作期限并扩大了合作范围[48][49][50][51] - 报告期间内，公司与中国黄金集团签订了第四份购销金锭补充合约，交易金额约为1,780百万人民币，年度金额上限为2,800百万人民币[59] - 存款服务协议规定的交易每日最高存款金额上限为100百万人民币，存款服务补充协议增加至180百万人民币[64] - 公司注意到存款服务项下的每日存款余额超过3,000百万人民币的存款上限，最高每日存款余额超过存款上限约562百万人民币[67] 公司治理与责任 - 公司始终坚持在任何地方生产黄金时，不会以破坏生态及社会环境为代价的社会责任理念[98] - 公司的董事会承诺遵循香港联交所的《環境、社會及管制報告指引》，持续推动公司完善环境、社会和公司体系[160] - 董事会对公司ESG治理工作承担最终责任，负责监管公司ESG发展方向、策略及相关事宜[161] - 公司已采纳商业操守和道德准则，包括处理机密信息、信息披露和证券交易政策[177] - Suggestion Ox为公司的保密举报计划，由独立第三方管理，监督合规情况[178]