公司概况 - 公司愿景是成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行[2] - 公司股份代号为03908(H股)和601995(A股)，分别在香港联交所和上海证券交易所上市[4] - 公司子公司包括中金私募股权、中金期货、中金财富证券等[5] - 公司在新加坡设立了全资子公司China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited[6] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股分为A股和H股，分别在上交所和香港联交所上市[6] - 公司股东指股份持有人，关联人士具有香港联合交易所有限公司证券上市规则赋予的相同涵义[7] - 公司曾收购原中投证券(现更名为中金财富)100%股权，概念为收购事项[7] 财务表现 - 公司2023年度利润分配拟采用现金分红方式向股东派发现金股利，总额为人民币868,906,236.24元，每10股派发现金股利为人民币1.80元（含税）[13] - 公司全年支持社会直接融资9.8万亿元，发挥金融机构为实体经济“输血供氧”功能[23] - 公司2023年末总资产达到624,306.6百万元，净资产为104,603.3百万元[32] - 公司实现收入及其他收益达35,446.2百万元，实现净利润为6,156.1百万元[32] - 公司2023年度收入及其他收益总额为35446.2百万元，较2022年度下降5.2%[79] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为6156.1百万元，较2022年度下降19.0%[79] - 公司2023年末资产总额为624306.6百万元，较2022年末下降3.8%[79] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.4%[79] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、合规风险、法律风险、洗钱风险、声誉风险等[18] - 公司的业务运营与中国及公司业务所处其他司法管辖区的宏观经济、货币政策及市场状况密切相关，中国及国际资本市场的波动可能会对公司经营业绩产生影响[17] 公司战略 - 公司积极支持科技创新发展战略，为国家关键领域核心企业提供金融支持，服务科技类企业交易规模超3,400亿元[34] - 中金公司完成绿色相关项目交易规模超6,000亿元，推动绿色主题基金设立，支持企业低碳转型和绿色发展[36] - 公司在債務重組領域進行了長期的專業深耕，2023年完成項目涉及債務規模約6,670億元，引入資金逾700億元[41] - 公司坚持“三化一家”战略，通过国际化、区域化、数字化和中金一家聚力，夯实公司长期可持续发展基础和动能[46] - 公司数字化战略下各关键领域数字化建设有序推进，智能投顾等场景应用不断推广[47] - 公司长期关注社会民生，用实际行动主动承担和践行社会责任，积极助力推动乡村振兴，开展扶贫助弱公益活动[48] - 公司将锚定一流投行前进目标，保持战略定力，深化核心能力，抢抓发展机遇，为金融强国建设贡献力量[49] 公司发展历程 - 公司历史沿革包括1995年7月31日以中国国际金融有限公司的名义在中国成立，2015年6月1日改制为股份有限公司，2015年11月9日成功在香港联交所上市[54][55][56] - 公司于2016年11月4日完成收购中金财富证券的100%股权，收购對價的1,678,461,809股内资股已繳足[57] - 公司于2018年3月23日向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份[59] - 公司于2019年10月24日成功向专业机构及个人投资者配售合共176,000,000股新H股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,903,714,428股H股及4,368,667,868股股份[60] - 公司于2020年11月2日在上海证券交易所上市，首次公开发行458,589,000股A股，公司已发行股份总数增至4,827,256,868股，包括1,903,714,428股H股及2,923,542,440股A股[61] 品牌形象与荣誉 - 公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象，多项业务连续多年处于领先地位[92] - 公司持续强化市场领先地位的重要举措包括品牌培育和文化建设，吸引新客户并拓展业务范围[93] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，覆盖国民经济和资本市场中重要企业、成长企业、机构客户和财富客户[94] - 公司通过提供综合、定制化、跨境服务满足客户多样化需求，建立长期合作关系[94] 业务拓展与国际化 - 公司具有突出的跨境业务能力，拥有领先的跨境业务市场地位，为跨境资本往来和金融市场双向开放发挥积极作用[97] - 公司在国际布局方面建立了覆