公司治理 - 公司董事会由8名成员组成，包括1名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[152] - 公司采纳了董事会多元化政策，旨在提升企业治理水平和保证董事会成员的多元化[153] - 董事会成员的多样化背景确保他们能够全面代表公司全体股东的利益，提高董事会和公司治理的成效[154] - 公司董事会已经审查了公司董事会多元化政策的实施情况和有效性[156] - 公司董事会已有两名女性成员，实现了性别多元化[156] - 公司女性员工数量占总员工数量的17%，高级管理者中女性比例提升至17%[156] - 公司董事会半数成员为独立非执行董事，确保在决策过程中能够充分考虑独立意见[157] - 董事会和每位董事有独立的途径接触高级管理人员和公司秘书，确保信息的完整和及时性[157] - 公司已制定政策和程序以避免利益冲突，不会削弱董事会决策的客观性和诚信性[157] - 提名委员会由两名独立非执行董事和公司非执行董事及董事长组成，负责提名特定董事候选人[160] - 提名委员会的主要职责是制定选举公司领导职位的适当程序，提升董事会成员的质素及完善企业治理结构[160] - 提名委员会考虑候选人的个人资料和历史，根据多项因素评估提名候选人或在任候选人[162] - 公司提名一名独立非执行董事重选时，董事会建议在2023年度进行了五次提名委员会会议，其中三次以书面决议形式召开，两次以现场方式召开[165] - 提名委员会负责评估在职董事的贡献和独立性，以确定是否推荐其重选，并根据评估向董事会提出推荐建议[165] - 公司定期向董事提供与公司董事职责相关的法律和法规变动信息[167] - 公司重视董事持续专业发展的重要性，鼓励董事参与持续专业发展以发展和更新知识和技能[169] - 公司为董事安排了上交所提供的独立董事管理办法专题培训和A股全面注册制改革和国际反腐败合规培训[169] - 董事还参加了公司或外部专业机构组织的其他监管更新和董事责任的培训，定期向公司提供接受培训的记录[169] - 非執行董事及獨立非執行董事積極參與董事會，就戰略、政策、業績等重大事項作出獨立判斷[173] - 二零二三年，每一位非執行董事或獨立非執行董事出席或授權代理人出席所有定期董事會會議[174] - 董事長確保董事會會議上所有董事均適當知悉當前的事項，並負責確保董事均及時收到充分的資訊[174] - 董事会履行的主要职能包括审批长期战略计划和年度经营计划，审批重大财务和商业交易，以及审批财务报表和报告[178] - 高级管理人员负责处理日常业务和董事会批准的事务，同时董事会对高级管理人员和董事会批准的事项进行监督[179] - 公司定期检查权力转授安排，以确保符合公司需要[180] - 公司已设立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略与可持续发展委员会[183] - 战略与可持续发展委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大经营计划和投资决策[183] - 2023年度，战略与可持续发展委员会共召开了两次会议，审查公司2022年健康安全与环保工作情况、ESG报告、公司发展战略和年度计划预算[183] - 二零二三年度，董事会共召开了九次会议，其中以书面决议形式召开五次，以现场结合通讯方式召开四次[190] - 董事会及其轄下各委员会的会议记录由联席公司秘书保存并可由任何董事在发出合理要求后的任何合理时间公开查阅[194] - 董事会及其轄下各委员会的会议记录，已对会议上董事会及其轄下各委员会所考虑事项及达致的决定作出足够详细的记录[195] - 公司高级管理人员向董事会和委员会提供足够资料，以支持知情决策[196] - 每位联席公司秘书每年接受不少于15小时的专业培训，确保董事会成员具备相关知识[197] - 公司建立了向董事会汇报的机制，提供月度管理报告和财务披露资料，确保董事会了解公司经营和财务状况[197] - 董事会讨论和批准公司下年度的经营预算，管理层提供解释和资料，重大经营情况变化由董事会讨论[199] 财务报告 - 公司财务报告经过审计，出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司首席执行官和首席财务官保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司财务报告分别按照中国企业会计准则和国际/香港财务报告准则编制[4] - 公司实现营业收入人民币4,166亿元，归母净利润人民币1,238亿元，