数源科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 28 日 数源科技股份有限公司2022年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、总经理吴小刚、主管会计工作负责人李兴哲及会计机 构负责人马晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表出具了 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，包括：公司存在开展商 品贸易，将已付款采购的商品，以一定的信用账期销售给客户，形成大额的 应收款项，公司无法充分证实上述交易的商业合理性；公司开具部分服务费 等内容的发票，存在无法充分证实这部分交易的合理性的情形；公司对联营 企业投后管理内部控制制度未能合理设计并有效执行。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承 ...