2018 年年度报告 公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 167 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 熊维政 个人原因 无 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，2018年度利润分配方案为：拟以公司2018年度 利润分配方案实施时股权登记日的可参与利润分配的股本（公司总股本扣除公司回购专户中的股 份）为基数,每10股派现金股利1.50元（含税）,本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配 利润转入以后年度分配。本预案尚需提请公 ...