财务业绩 - 2020年实现归属于母公司所有者的净利润305,800,985.44元[4] - 2020年公司营业收入为552.44亿元，同比增长4.91%[18] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比减少84.93%[18] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为9.74亿元，同比减少92.04%[18] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为457.77亿元，同比增长47.37%[18] - 公司实现利润总额3.11亿元，归属于母公司的净利润3.06亿元[46] - 公司2020年整体运营情况稳中有升，年度营业收入略有增加4.91%[47] - 公司主营业务毛利率为10.45%，同比增加1.71个百分点[49] 业务情况 - 公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务[28] - 公司所属五家企业分别为江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际和中船动力集团[28] - 公司全年共承接民品船舶订单72艘/634.3万载重吨，吨位数完成年计划的187.62%[39] - 公司全年承接修船409艘，订单金额23.11亿元[39] - 公司全年完成承接柴油机617台/472万马力，马力数完成年计划的102.16%[39] - 中船澄西承接各类风塔729套，合同金额15.49亿元[39] - 公司累计手持订单为民品造船订单161艘/1390.1125万载重吨，修船订单96艘/14.48亿元，柴油机订单560台/488万马力[39] - 公司全年完工交付民品船舶68艘/785.25万载重吨，吨位数完成年计划的103.28%[40] - 公司全年修理完工船舶377艘/21.9亿元，金额完成年计划的128.84%[40] - 公司完工柴油机492台/438万马力，马力数完成年计划的97.77%[40] 重大事项 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，股本由13.78亿股增加至44.72亿股[19] - 公司与控股股东中船集团共同投资设立中船动力集团，持有63.77%股权[19] - 公司控股子公司广船国际转让中山公司51%股权，不再纳入合并范围[19] - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金38.668亿元[19] - 报告期内公司完成发行股份购买资产的交易事项，收购了外高桥造船、中船澄西、江南造船等公司的股权[78] - 公司以持有的沪东重机100%股权出资，与中船集团合资设立中船动力集团，公司持有其63.77%股权[78] - 报告期内公司新增股权投资384.91亿元，主要包括发行股份购买资产、收购中船澄西49%股权等[77] - 报告期内公司处置了中山公司51%股权，取得处置收益4.30亿元[80] 经营风险 - 新冠肺炎疫情影响持续,对公司生产经营造成一定影响[86] - 疫情影响劳务工回流不足,出口船舶的资材、设备供货受阻,各所属企业在建产品的生产进度受到一定影响[86] - 疫情影响各所属企业海外新订单承接、外事出访、市场开拓等经营沟通与推进,造成订单承接有所滞后[86] - 公司高度关注疫情可能带来的经营风险、履约风险、安全防控风险、劳务纠纷风险等新增风险[86] - 钢板等原材料价格持续走高，带动与之关联的焊材、管材、舾装件等价格上涨[87] - 劳务工流失率高且技能人才短缺现状继续存在，船企劳动力成本平均增长约15%[87] 未来计划 - 2021年完工计划：民品造船完工56艘/481.11万载重吨；柴油机完工量356台/345万马力；修船完工量340艘[90] - 以国家宏观经济发展战略为指引，密切关注行业规范变化和市场发展新需求，加强国内外市场拓展力度[92] - 推进精细化生产，防风险保交船，确保年内主力船型批量交付，做好双燃料船型生产准备工作[93] - 瞄准船舶海工高端装备技术前沿，加快产品研发升级步伐，不断提升主建船型性能指标和技术引领力[94] - 加大对产品毛利率的关注力度，切实发挥好重组后的规模优势和协同效应，积极挖掘降本空间[95] - 规范募集资金的使用与管理，提高资金运营能力，用好用活募集资金，提高募集资金使用效益[96] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.35元（含税），即派发红利总额为人民币156,535,006.53元[4] - 公司不进行资本公积金转增股本[4] - 公司严格执行《公司章程》中有关利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报[106] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元(含税),派发红利总额为人民币156,535,006.53元[106] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[106] 关联交易 - 报告期内发生的关联交易是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务[146] - 公司在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础[146] - 公司为控股股东中国船舶工业集团有限公司提供22,217.28万元的担保[157] - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为62,440.32万元[157] 资产重组 - 公司通过发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，整合了中船集团旗下的核心军民船业务[165] - 本次重组完成后，公司股份总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[165] - 本次重组募集资金168.9亿元用于市场化债转股融资，38.668亿元用于配套募集[165] 环境保护 - 公司严格遵守环保法规，外高桥造船主要污染物排放执行相关排放标准，无超标排放情况[172] - 公司下属子公司中船动力部件有限公司、中船澄西、广州文冲船舶修造有限公司和广州龙穴管业有限公司均建有完善的污染治理设施[173-183] - 公司严格执行环境监测制度，废水和废气排放均达标[188] 股权变动 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金工作于报告期内实施完毕，共发行新增股份3,094,311,160股[196] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金工作完成后，公司股本总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[196] - 中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司等多家公司因发行股份购买资产而持有限售股份[198] - 新华人寿保险股份有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司等公司持有的限售股份将于2021年3月30日解除限售[198]