集团概况 - 本集團主要從事手袋、小皮具、旅行用品及鞋履產品設計、研發、製造、銷售、零售及批發[4] - 本集團擁有三個自家品牌Tuscan's、Fashion and Joy及Duffy[4] - 本集團擁有國際品牌Cole Haan於中國內地、香港及澳門的獨家分銷及經營權[4] - Tuscan's品牌源自意大利佛羅倫斯，融合東方風尚[7] - Cole Haan是經典美國時尚配飾品牌和零售商[8] - Fashion & Joy為年輕時尚消費者設計的旅行箱包及商旅用品[9] - Duffy品牌自1972年引入香港和中國，為現代女性設計精緻永恆的風格[10] - 本集團成為垂直整合手袋及小型皮革產品公司[5] - 本集團進駐增長迅速的中國手袋零售市場[5] - 本集團提供廣告及營銷服務，以及物業投資[4] 財務表現 - 集團於2024財政年度錄得收益約1,606.5百萬港元，較去年下降12.1%[19] - 毛利減少5.5%至約572.3百萬港元，毛利率為35.6%[19] - 本公司普通權益持有人應佔溢利約101.9百萬港元[19] - 每股基本盈利為10.58港仙[19] - 董事會建議派發2024財政年度末期股息每股4港仙[19] - 集團的業務營運及財務表現取得可觀成績，尤其考慮到許多國家正面對通脹和失業率高企[19] 業務分佈 - 按地區分部看，中國內地、香港、澳門及台灣和北美為集團最大的兩個市場[14] - 按經營分部看，製造和零售分部分別佔集團總收益的66.4%和32.9%[14] 財務狀況 - 集團的資產淨值為1,805.4百萬港元，每股資產淨值約1.87港元[15] - 集團的流動比率和速動比率分別為3.71倍和2.94倍，財務狀況良好[15] - 時代電子商務中心于2024年初開幕，為其他品牌提供电子商务业务所需的设施和支持[20] 業務發展 - 零售業務實現11.9%的收益增長，達到約527.7百萬港元，但除稅前溢利下降9.0%至約26.8百萬港元[21] - 為分散制造业务地区风险，公司将生产设施扩展至印尼，预計今年内投入运营[22] - 公司正考虑在欧洲设立首家代表处以拓展客户基础[24] - 公司计划通过抖音、小红书等渠道将线上市场拓展至其他亚洲国家[24] - 公司计划在中国青岛开设两家新的线下商店[24] - 公司持開放態度考慮收購與品牌組合匹配的潛力品牌[24] 企業管治 - 公司承诺建立良好的企業管治常規及程序，以成為一家具透明度及負責任的企業[53] - 董事會致力遵守企業管治原則並已採納良好的企業管治常規[53] - 公司相信有效的企業管治是為股東創造更多價值的關鍵因素[53] - 董事會已採納一套企業管治常規，符合或不遜於聯交所證券上市規則的要求[54] - 公司於2024財政年度已遵守企業管治守則所載守則條文[54] 董事會及管理層 - 公司由楊華強先生和楊和輝博士於1970年代創立，擁有逾52年手袋及皮具行業經驗[44] - 楊和輝博士擔任公司執行董事兼行政總裁，負責公司整體日常營運及產品開發、營銷和行政[44] - 楊健先生擔任公司執行董事兼零售主管，負責公司零售業務的整體營運及策略規劃[44] - 陳冬捷先生於2023年12月6日獲委任為公司執行董事兼首席財務官，負責公司整體財務管理及申報、內部監控和風險管理等[45] - 劉健成博士於2021年8月1日由執行董事調任為非執行董事，擁有約30年企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面的行政管理經驗[47] - 楊志達先生擔任公司獨立非執行董事，在審計、公司重組及企業融資方面擁有廣泛經驗[48] 企業社會責任 - 採取环保措施如使用环保纸、设置回收箱、双面打印等，致力于社区可持续发展[77] - 成立环境、社会及管治委员会，负责检讨政策及监督环境、社会及管治责任事项[75] - 公司已制定舉報政策，讓員工及往來人士在保密及匿名的情況下提出關切[99] 股東權益 - 董事會已採納股息政策，以分配現金股息及與股東分享利潤為優先考慮[85] - 本公司鼓勵股東出席本公司所有股東大會，並規定召開股東特別大會的程序[88] - 本公司股東可向董事會提出查詢，並可通過聯絡香港股份登記及過戶分處處理股份登記事宜[89] 購股權及股份獎勵計劃 - 本公司於2011年採納購股權計劃，向本集團董事、高級經理及僱員授出購股權[109] - 根据购股权计划，公司可发行的股份总数为95,340,000股，约占公司现有已发行股份的9.88%[110] - 公司根據股份獎勵計劃向高級經理授出3,260,848股股份獎勵，佔公司已發行股份總數約0.34%[115] - 公司根據股份獎勵計劃向高級經理授出13,601,000股股份獎勵，佔公司已發行股份總數約1.41%[116] 關聯方