公司概况 - 中芯國際集成電路製造有限公司於開曼群島註冊成立[1] - 公司在上海證券交易所科創板和香港聯交所主板上市[1] - 公司主要從事集成電路製造業務[1] - 公司擁有多家子公司,包括中芯上海、中芯北京、中芯天津等[1] - 公司主要股東包括中國信科、大唐控股、國家集成電路基金等[1] - 公司董事長為劉訓峰,公司秘書為郭光莉[1] - 公司在上海、香港等地設有辦公地點[1] - 公司股票在上交所科創板和香港聯交所主板上市,股票簡稱分別為中芯國際和中芯國際[1] - 公司選定的信息披露媒體包括《上海證券報》、《中國證券報》等[3] - 公司半年度報告在上交所和香港聯交所網站披露,備置地點為董事會事務辦公室[3] 主營業務 - 公司主要从事集成电路晶圆代工业务,并提供设计服务、IP支持、光掩模制造等配套服务[16] - 公司具备完整、高效的创新机制和专业的研发团队,推进应用平台的研发,构建技术壁垒[17] - 公司的研发流程包括项目选择、可行性评估、项目立项、技术开发、技术验证、产品验证和产品投产等七个阶段[17] - 公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆集成电路制造业领导者[16] - 公司拥有领先的工艺制造能力、产能优势和服务配套,向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务[16] - 公司的主要盈利模式是从事基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务[17] 财务表现 - 公司的收入为36.51亿美元,同比增长20.8%[9] - 公司归属于本公司所有者的期內利润為2.36亿美元,同比下降62.7%[9] - 公司的毛利率為13.8%,同比下降6.8個百分點[10] - 公司的息税折旧及摊销前利润率為53.2%,同比下降18.0個百分點[10] 研發與創新 - 公司具備多个技术平台的量产能力,累计获得授权专利13,699件,其中发明专利11,865件[33][34] - 公司建立了国际化的管理团队与人才队伍,在全球设立了市场推广办公室[35] - 公司已获得多项国际认证,包括质量管理、环境管理、职业健康安全等体系认证[36] - 公司拥有2,300名研发人员,占总员工的12.2%,平均薪酬为3万美元,其中有444名博士、1,279名硕士[29][30] - 公司的研发投入合計為3.69億美元,佔收入的10.1%[26] 風險因素 - 公司面临研发与技术升级迭代风险、技术人才短缺或流失风险、技术洩密风险[39][40][41] - 公司需持续进行巨额资金投入以保持市场竞争优势,存在资金投入风险[42] - 公司面临应收账款坏账损失风险、存货跌价损失风险、资产减值风险[46] - 公司面临产业政策变化风险、行业竞争风险、宏观经济波动和行业周期性风险[47][48] - 公司面临地缘政治风险、汇率波动风险[49][51] 公司治理 - 公司严格遵守香港上市规则和科创板上市规则,形成了规范的公司治理结构[82] - 公司董事会下设审计、薪酬、提名和战略等专门委员会,增强董事会决策的客观性和科学性[82] - 公司聘任3名独立非执行董事,参与决策和监督,履行职责根据香港上市规则及市场标准[82] - 公司未设监事会,独立非执行董事和审计委员会可有效行使相当部分监事会职权[82] 股權結構 - 公司於2024年6月30日已發行股份總數為7,956,207,028股[140] - 中國信息通信科技集團有限公司及其相關權益人合計持有公司14.95%的股份[140][141] - 國家集成電路產業投資基金股份有限公司及其相關權益人合計持有公司7.76%的股份[140][141] - 公司在香港已發行股份約占總股本的75.2%,在上交所科創板已發行股份約占總股本的24.8%[142] - 公司前十大股東中包括HKSCC NOMINEES LIMITED、大唐控股（香港）投資有限公司、鑫芯（香港）投資有限公司等[143][144] 環境保護 - 中芯国际下属8家子公司为重点排污单位,2024年上半年各公司不存在超标排放情况[103][104] - 中芯国际可日处理17.651万立方米废水和49,424.52万立方米废气,防治污染设备设施全部正常运行[105] - 各重点排污单位的建设项目均完成环境影响评价,并取得所需的环境保护行政许可[106] - 中芯国际采取多项减碳措施,2024年上半年减少排放17,589吨二氧化碳当量[108] 承诺与责任 - 公司、主要股东及董事高管承诺依法承担赔偿或赔偿责任,并采取约束措施以确保履行相关承诺[109] - 公司承诺如证券监管部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将依法回购本次A股发行的全部新股[114] - 公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施,如违反将承担相应责任[117,118] - 公司承诺将严格执行利润分配政策[119] - 公司承诺《招股说明书》内容真实、准确、完整,并承担相