公司概况 - 公司於2022年7月12日在聯交所上市[1] - 公司註冊用戶超過930萬名，上半年平均每日活躍用戶730,000名，過往六個月平均每月活躍用戶超過136萬名[2] - 公司已建立全國性線下經銷網絡，於2024年6月30日共有145名線下經銷商控制4,258個銷售點，遍佈中國31個省和自治行政區的324個城市[2] - 公司產品涵蓋學生個人平板、教務系統解決方案、個性化智慧學習終端、數智校園解決方案、可穿戴產品及其他產品[1] - 公司利用人工智能、大數據和認知大模型等先進技術，為用戶提供靈活、高效實用、互動及個性化的教學體驗[1] - 本集團致力於成為國內領先的智能學習設備和服務供應商[8] 公司发展目标 - 本公司目標包括研發和生產具有創新性和競爭力的智慧教育解決方案及設備，以滿足不同層次和領域的教育需求[10] - 推動國家教育事業的數字化和智能化發展，積極應用先進技術，如人工智能、大數據和雲計算，助力教育數字化和智能化進程，提高教育質量和效率[10] - 提升政府主管部門、學校對教育工作的營運效率[10] - 提升學生的學習效果，關注學生的個性化學習需求，通過智能分析和個性化推薦，因材施教，幫助學生找到最適合自己的學習方法和資源，從而提高學習成效[10] - 重視技術研究和產品開發，不斷追求創新，以確保產品和服務能夠滿足市場的新需求和發展趨勢[10] - 強化品牌建設和市場推廣，提高品牌知名度和影響力，通過有效的市場推廣策略，擴大市場份額，吸引更多用戶選擇本集團的產品和服務[10] - 與教育機構、政府部門和科研機構合作，共同推動教育數字化和智能化的發展，共創教育事業的美好未來[10] - 注重社會責任和可持續發展，積極履行社會責任，關注環境保護和可持續發展[10] 行业发展趋势 - 教育行业正经历从传統模式向数字化教育的深刻转型[23] - 教育数据作为多源数据的重要组成部分，其资产入表提高了监管效率[23] - 中国智慧教育行业市场规模在2023年达到3,760亿元人民币[24] - 国家政策大力支持智慧教育发展，在线教育和智慧校园投资占比较高[27] - 中国基础教育信息化基础设施得到全面提升，数字化教学环境初步建立[28] - 技术创新推动中国智慧教育行业快速发展，未来前景广阔[28] 公司在行业中的地位 - 读书郎在教育数据资产化方面发挥了重要作用，为行业提供了实践经验[21,22] - 读书郎的数据产品获得了浙江大数据交易中心的数据产品登记证书[21] - 读书郎将继续引领企业开展数据资产入表工作，提供可靠建议[22] - 藏皮书编写单位在各自領域具有重要地位，為藏皮書編寫提供了專業支持[19] 公司产品及解决方案 - 通過技術創新和市場調研,推出定制化的教育解決方案,滿足不同年齡段、地區和家庭背景學生的需求[31] - 智慧教育技術的普及,使得教學質量和管理效率實現雙提升[36] - 公司的AI學習網絡和數智課堂解決方案已在80所學校和156間教室全面部署,服務超過43,500名學生和5,567名教師,顯著提升了學習興趣和效果[33] - 公司的數智校園解決方案被更多學校和教育機構採用,成為智慧校園建設的重要組成部分[34] - 學生個人平板可連接公司的在線學習平台,為學生提供集學習、互動、娛樂於一體的綜合性學習體驗[39] - 學生個人平板有助於學生適應教育信息化發展趨勢,培養獨立學習和自主探索的能力[39] 公司业务发展 - 學生個人平板銷售收入增長36.3%,主要得益於新產品線的推出、銷售渠道的優化以及品牌推廣力度的加大[40,41] - 公司進一步規範銷售渠道考核,淘汰和更換了部分表現不佳的經銷商,並加強了對經銷商的業務培訓[40] - 公司減少了線上直播活動,大幅降低了直播推廣成本,使得整體銷售費用有所下降[40] - 數智校園解決方案的銷售收入由2023年中期增加約284.1%至2024年中期[42] - 可穿戴產品的銷售收入由2023年中期增加約11.8%至2024年中期[42] - 其他配套產品的銷售收入由2023年中期減少約48.5%至2024年中期[48] - 廣告及內容授權收入由2023年中期減少約20.3%至2024年中期[46] - 公司主要通過第三方線下經銷商和線上渠道銷售產品[50] - 公司專注於開發與智能學習設備相容的新產品以提高學習效率[48] - 公司為保護品牌核心內容,淘汰了部分內容和服務質量欠佳的合作客戶[46] - 公司預期新產品在下半年旺季推出後,銷售將會有所增長[48] - 公司對新產品的市場前景持續保持樂觀[48] - 公司的轉型策略使其能夠從AI詞典筆順利過渡到新產品[48] 财务表现 - 公司收入由2023年中期的人民幣125.9百萬元增加約31.1%至2024年中期的人民幣165.1百萬元[58] - 銷售成本由2023年中期的人民幣77.3百萬元增加約68.1%至2024年中期的人民幣130.0百萬元[59] - 毛利由2023年中期的人民幣48.6百萬元減少約27.8%至2024年中期的人民幣35.1百萬元，毛利率由38.6%減少至21.3%[60] - 學生個人平板銷售收入佔總收入的86.1%[61] - 數智校園解決方案收入佔總收入的5.0%[61] - 可穿戴產品收入佔總收入的3.5%[61] - 廣告及內容授權收入佔總收入的2.7%[61] - 其他產品收入佔總收入的2.7%[61] - 公司2024年中期和2023年中期分別錄得淨虧損人民幣45.2百萬元和人民幣37.9百萬元,主要是由於毛利下降、其他收入減少、行政開支增加等因素[66] 公司治理 - 公司董事及最高行政人員持有公司股份總計62.32%的權益[2] - 公司董事陳先生持有公司34.20%的股權[3] - 公司董事秦先生持有公司34.20%的股權[4] - 公司董事劉志蘭女士持有公司5.71%的股權[5] - 公司董事沈劍飛先生持有公司3.19%的股權[6] - 公司董事陳先生及秦先生為一致行動人士[2] - 公司董事會及各委員會成員發生變動[4,5] - 公司主要股東、董事及高級管理人員的權益披露[6] - 公司企業管治及其他資訊披露[7] 公司融资及资金管理 - 公司於2022年7月12日在聯交所上市[1] - 全球發售的所得款項淨額約為364.6百萬港元[100] - 全球發售的所得款項淨額總額已按先前於招股章程所披露的意向進行動用[100] - 本集團一貫奉行審慎的資金管理政策並積極管理其流動資金狀況[72] - 於2024年6月30日，本集團錄得短期銀行借款約人民幣34.7百萬元，固定利率為3%[72] - 於2024年6月30日，本集團未動用的銀行信貸約人民幣121.68百萬元[72] - 於2024年6月30日，本集團的現金及現金等價物為人民幣275.2百萬元[73] - 於2024年6月30日，本集團的資產負債比率為32.2%[74] 人力资源管理 - 截至2024年6月30日，公司共有361名全職員工[75] - 公司為員工提供具有市場競爭力的薪酬福利，並定期根據員工貢獻和行業標準調整薪酬政策[77] - 公司為員工繳納各項社會保險並提供內部培訓課程，以提升員工技能和士氣[77] - 公司採用了受限制股份單位計劃、首次公開發售後購股權計劃和股份獎勵計劃，以激勵員工為公司發展做出貢獻[77] 未来发展规划 - 公司計劃進一步擴大數字教育資源和數智校園解決方案的覆蓋範圍，並加大人工智能和大數據技術的投入[78][79] - 公司將繼續完善線下經銷網絡和強化線上渠道，提升產品功能性為用戶帶來更多便利[78] - 公司將與行業夥伴合作開發和推廣優質數字教育資源，並進一步完善客戶服務體系[78] - 公司將通過打造個性化AI智習室等方式實現數據與AI賦能教育，為學生提供個性化學習體驗[79][80] - 公司將在抖音等平台開展創新營銷活動,吸引更多家庭關注公司的教育理念和產品[79] - 公司對未來發展充滿信心,將以穩健經營為基礎,不斷創新突破,推動公司智慧教育事業持續發展[80][81] 股權激励计划 - 公司採納了受限制股份單位計劃、首次公開發售後購股權計劃和股份獎勵計劃[1,123,173,175] - 受限制股份單位計劃的目的為獎賞受限制股份單位承授人為本集團的成功所提供的服務及所作出的貢獻[1] - 購股權計劃的目的是向對公司作出或可能作出貢獻的購股權承授人提供獎勵或獎賞[130] - 股份獎勵計劃的目的是表揚及認可合資格參與者的貢獻，並向其提供獎勵以鼓勵優化表現及效率，促進本集團利益[176] - 截至最後實際可行日期,三個股份激勵計劃均未授出或行使任何獎勵[198]