公司概况 - 公司注册资本总额为5.8亿元人民币[1] - 公司持股比例均为100%[1] - 公司主营业务为芯片销售、软件开发和板卡开发[1] - 公司2023年上半年营业收入合计为12.8亿元人民币，净亏损合计为6.5亿元人民币[1] 公司研发情况 - 公司长期坚持自主研发形成了自主CPU研发和软件生态建设的体系化关键核心技术积累[73] - 公司推出了自主指令系统LA，并基于LA迁移或研发了操作系统的核心模块，形成了完整的基础软件生态体系建设的技术能力[73] - 公司通过自主设计IP核，克服了境内工艺IP核不足的短板，基本完成多种工艺的IP核设计和验证[73] - 公司是国内CPU企业中极个别可以进行指令系统架构及CPU IP核授权的企业，为扩大龙架构的生态开放授权给合作伙伴[75] - 公司与数千家厂商开展合作，下游开发人员达到数十万人，基于龙芯处理器的自主信息产业生态体系正在逐步形成[75] - 公司拥有一支有灵魂、有战斗力、能啃硬骨头的研发技术团队，研发技术人员占比68.27%，其中45.19%拥有硕士及以上学位[76] - 公司在处理器研发、基础软件研发、定制化开发等方面形成了深厚的技术积累[76] - 公司长期坚持自主创新与生态建设路线，截至2024年6月30日已获授权专利728项[75] - 公司在多个高校推动龙架构人才生态建设，已有高校基于龙架构完成教学芯片流片并应用于教学[75] - 公司可以在现有技术基础上形成快速升级迭代提高性能，可以大幅降低芯片研制成本，可以更好地满足客户定制化需求[74] 公司业务情况 - 报告期内公司实现营业收入2.20亿元，同比下降28.68%[77] - 信息化类芯片产品营收同比提升186.98%，毛利率提高11.05个百分点[77] - 工控业务的营业收入同比下降51.86%，毛利率下降15.56个百分点[77] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入为2.77亿元，同比增长3.43%[77] - 归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，主要由于营业收入下降、毛利率下降等因素[77] 公司面临的主要风险 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险[81] - 公司存在核心技术泄密或被他人盗用的风险[82] - 公司可能面临应收账款回收困难的风险[85] - 公司可能面临存货跌价风险[86] 公司未来发展规划 - 加大市场开拓力度，在巩固目前主营业务领域市场竞争地位的基础上，通过推动提升核心技术竞争力等战略，继续提升客户服务水平，积极向行业关键信息基础设施进行拓展，并积极探索结合区域特点拓展特色业务[1] - 加大平台化建设力度，通过持续加大科研投入，进一步结合市场需求拓展公司产品，形成系列化的专门产品，并加强CPU配套芯片的研发，不断提升公司的技术创新能力和产品/服务的核心竞争力[1] - 进一步完善内部控制机制，加强队伍建设，提高队伍战斗力，结合公司实践进行管理改进，提升管理水平，提高工作效率和团队能力[1] - 通过自身培养和外部引进的方式，加强专项管理、专业技术等核心人才队伍建设，从招聘源头提升人员素质，公司内部加强多层次多方位的业务培训[1] - 加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期效益[1] - 建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保护公众投资者的合法权益[1] 公司承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益[2][3][4] - 公司承诺《招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[1] - 中介机构承诺为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在则将依法赔偿投资者损失[4] - 公司将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时将采取相关约束措施[165] - 公司控股股东天童芯源和实际控制人胡伟武、晋红将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时将采取相关约束措施[166][167] - 公司全体董事、监事、高级管理人员将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时将采取相关约束措施[168] 公司关联交易 - 公司2024年上半年与中国科学院计算技术研究所实际发生的日常关联交易金额为550.49万元[183] - 公司2024年度与中国科学院计算技术研究所日常关联交易预计金额为1,500万元[183] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺将尽量避免、减少与公司发生关联交易[173] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[174] 公司募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为246,