财务表现 - 公司2018年收益为1110.6亿港币，同比增长14.2%[5] - 国泰航空股东应占溢利为23.45亿港币，去年同期为亏损12.59亿港币[5] - 每股盈利为59.6港仙，去年同期为亏损32.0港仙[5] - 每股股息为0.30港元，同比增长0.25港元[5] - 国泰航空集团2018年录得应占溢利港币23.45亿元，相比2017年亏损港币12.59亿元[9] - 2018年下半年录得应占溢利港币26.08亿元，上半年亏损港币2.63亿元，2017年下半年溢利港币7.92亿元[9] - 2018年集团收益增加18.5%至港币283.16亿元[1] - 2018年国泰航空集团录得应占溢利港币23.45亿元，相比2017年的亏损港币12.59亿元有显著改善[35] - 2018年下半年国泰航空集团录得应占溢利港币26.08亿元，而上半年录得亏损港币2.63亿元[35] - 2018年国泰航空及国泰港龙航空的客運服务收益增加10.1%至港币731.19亿元[36] - 2018年国泰航空及国泰港龙航空的貨運服务收益增加20.0%至港币246.63亿元[36] - 2018年国泰航空及国泰港龙航空的航空飲食、收回款項及其他服务收益增加44.3%至港币87.3亿元[36] - 2018年国泰航空及国泰港龙航空的收入乘客运载人次增加1.9%至3550万人次[40] - 2018年国泰航空及国泰港龍航空的收入运载率下跌0.1个百分点至79.6%，而收支相抵运载率为79.4%[40] - 2018年国泰航空及国泰港龍航空的乘客运载率下降0.3个百分点至84.1%，而可用座位千米数增加3.5%[41] - 2018年国泰航空及国泰港龍航空的乘客收益率上升6.7%至港币55.8仙[41] - 2018年集团营业开支总额为1095.79亿港币，同比增长8.1%[43] - 2018年国泰航空及国泰港龙航空合并计算的每可用吨千米成本（连燃油）由3.12港币增至3.27港币[44] - 2018年国泰航空及国泰港龙航空合并计算的每可用吨千米成本（除燃油）由2.14港币增至2.25港币[44] - 2018年撇除特殊项目后的每可用吨千米基本成本（除燃油）由2.12港币增至2.16港币，增幅为1.9%[44] - 2018年航空公司未计特殊项目前溢利为6.95亿港币，较2017年的亏损41.89亿港币有显著改善[46] - 2018年国泰航空股东应占溢利为23.45亿港币，较2017年的亏损12.59亿港币有显著改善[46] - 2018年特殊项目包括出售碳排放额度的盈利1.01亿港币，重組外站團隊架構產生的離職補償2.01亿港币及資料保安費用0.58亿港币[46] - 2018年燃油成本为338.69亿港币，同比增长8.9%[43] - 2018年员工开支为202.11亿港币，同比增长1.2%[43] - 2018年著陸、停泊及航線開支为174.86亿港币，同比增长14.9%[43] - 2018年航空公司除税前溢利为港币6.95亿元，相比2017年的亏损港币41.89亿元有显著改善[47] - 2018年燃油成本总额为港币324.24亿元，相比2017年的港币247.35亿元增加了31.1%[48] - 2018年燃油对沖亏损为港币14.45亿元，相比2017年的港币63.77亿元减少了77.3%[48] - 2018年建议派发股息港币11.8亿元，每股股息增至港币0.3元[49] - 2018年资产总值为港币1902.94亿元，其中物業、廠房及設備增加港币153.9亿元[50] - 2018年借款减少5.8%至港币738.77亿元，流動資金減少19.8%至港币153.15亿元[52] - 2018年借款淨額減少1.2%至港币585.81亿元，債務淨額股份比例由0.97倍減至0.92倍[52] - 2018年国泰航空股東應佔資金增加4.6%至港币639.36亿元[52] - 2018年燃油對沖比率为31%，相比2017年的67.84%有所下降[51] - 2018年耗油量为4580万桶，增幅为1.6%，可運載量的增幅为3%[48] - 2018年温室气体排放量为18.0百万吨二氧化碳当量，同比增长1.7%[56] - 每可用吨千米排放的温室气体为556克二氧化碳当量，同比下降1.4%[56] - 2018年耗电量为37,762兆瓦时，同比下降7.7%[56] - 2018年纸张耗用量（办公室）为80吨，同比下降55.8%[56] - 2018年纸张回收量（办公室及机上）为1,528吨，同比下降15.3%[56] - 2018年金属回收量（办公室及机上）为37,290千克，同比下降5.9%[56] - 2018年塑料回收量（办公室及机上）为39,624千克，同比增长6.7%[56] - 2018年员工总数为26,623人，同比增长2.3%[56] - 2018年香港员工占比为76.3%，同比增长2.5个百分点[56] - 2018年外站员工占比为23.7%，同比下降2.5个百分点[56] - 公司全年分派的股息总额为每股港币0.3元，合共港币11.8亿元[67] - 第二次中期股息为每股港币0.2元，将于2019年5月9日派发[67] - 公司及其附属公司的慈善捐贈包括直接捐款港币800万元，以及提供折扣飛機票港幣700万元[69] - 公司已遵守上市规则附录二十七「環境、社會及管治報告指引」的所有适用条文[69] - 公司已发行股份总数的至少25%由公众持有[82] - 公司主要股东包括中国国际航空股份有限公司、中国航空集团有限公司、太古股份有限公司、英国太古集团有限公司和卡塔爾航空集团，分别持有74.99%、74.99%、74.99%、74.99%和9.99%的股份[81] - 公司支持《企业管治守则》以原则为基础的取态，并已采纳一套自行制定的企业管治守则[84] - 公司年度报告书所涵盖的整个年度内，均遵守香港联合交易所有限公司《证券上市规则》附录十四《企业管治守则》的所有守则条文，但有关成立提名委员会的条文除外[84] - 公司由一个董事局管理，董事局负责集团的策略领导及监控工作，包括核准年度预算及预测、检讨业务营运及财政表现、检讨集团风险管理及内部监控制度的有效程度等[85] - 董事局已成立董事局安全审核委员会、执行委员会、财务委员会、薪酬委员会及审核委员会，协助履行董事局的职责[85] - 主席与行政总裁的角色有区分，不兼任，以确保管理董事局的人士与营运业务的行政人员的职责清楚区分[85] - 主席负责领导董事局、拟定董事局会议议程、促使所有董事作出有效的贡献及与其沟通、确保所有董事对董事局会议上的事项获适当的简介，并获得准确、及时而清楚的资料[85] - 公司致力于维持及建立完善的企业管治常规，以确保为股东带来满意及可持续的回报、保障业务伙伴的利益、了解并适当地管理整体业务风险、提供令顾客满意的高质素产品与服务及维持崇高的商业道德标准[84] - 公司团队经过严格训练，以服务为本，务求以充足的知识和技巧让乘客享受每个旅游细节[83] - 公司已区分主席与行政总裁的职责[86] - 董事局包括1名主席、4名常务董事及12名非常务董事[86] - 董事局认为4名非常务董事具备独立性，符合上市规则[86] - 公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第3.10A条，该条文要求独立非常务董事占董事局成员至少三分之一[86] - 董事局提名蔡剑江、陈智思、夏理逊、利蕴莲及董立均参与2019年股东周年大会选举/重选[88] - 董事局已采纳董事局成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识、服务任期及公司主要股东的合法权益[89] - 董事局成员年龄分布：39-47岁占12%，48-56岁占41%，57-66岁占47%[91] - 董事局成员性别分布：男性占88%，女性占12%[91] - 董事局成员种族分布：华人占65%，英国人占29%，澳洲人占6%[91] - 董事局成员服务任期分布：1-5年占65%，6-10年占29%，10年以上占6%[91] - 董事局会议的平均出席率为92%[92] - 董事局会议在2018年内共举行7次，平均出席率为92%[92] - 董事局会议的程序包括审阅行政总裁的业绩报告、提出新措施及意见、提呈文件以支持决策、提供法律及合规事宜的最新资料、以及任何利益申报[92] - 董事局会议的议程和文件在会议前传阅，确保董事有足够时间准备[92] - 董事局会议以鼓励董事公开讨论、坦诚辩论及积极参的形式举行[92] - 董事局会议的记录由公司秘书负责撰写，并提供给所有董事[92] - 董事局会议的记录初稿和最终定稿均发送给全体董事[92] - 董事局会议的程序包括审阅行政总裁的业绩报告、提出新措施及意见、提呈文件以支持决策、提供法律及合规事宜的最新资料、以及任何利益申报[92] - 董事局会议的议程和文件在会议前传阅，确保董事有足够时间准备[92] - 董事局会议以鼓励董事公开讨论、坦诚辩论及积极参的形式举行[92] - 公司已採納一套董事及要員進行證券交易的守則，條款的嚴格程度不下於上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》[95] - 董事局安全審核委員會年內共開會兩次，成員包括主席及公司所有非常務董事及獨立非常務董事[95] - 執行委員會成員包括行政總裁及其他三名常務董事，以及五名非常務董事，負責監察及釐定公司策略方針[95] - 管理委員會按月召開會議，成員包括行政總裁及其他高級管理人員，負責監察公司日常運作[95] - 財務委員會按月召開會議，成員包括行政總裁及其他三名常務董事、三名非常務董事及財務部主管，負責檢討公司的財政狀況及制定財務風險管理政策[97] - 薪酬委員會成員包括三名非常務董事，負責檢討及批准管理層的薪酬建議，並釐定個別常務董事的薪酬待遇[97] - 公司與太古集團訂有一份服務協議，太古集團借調不同級別的僱員至公司工作，薪酬待遇包括薪金、房屋、退休福利、度假旅費及教育津貼[97] - 薪酬委員會於二零一八年十月的會議上審核給予常務董事的薪酬架構及水平，確認公司常務董事的薪酬與同業公司給予同等行政人員的薪酬比較大致相若[97] - 公司所有董事確認已遵守證券守則規定的標準[95] - 董事局根據財務及非財務措施所取得的成績，監控管理層的表現，受監控的主要項目包括詳細的每月管理賬目及內部及外聘核數師報告[95] - 公司董事酬金在2018年和2019年均为575,000港币[98] - 审核委员会主席酬金在2018年和2019年均为268,000港币[98] - 审核委员会成员酬金在2018年和2019年均为186,000港币[98] - 薪酬委员会主席酬金在2018年和2019年均为83,000港币[98] - 薪酬委员会成员酬金在2018年和2019年均为60,000港币[98] - 公司承认有责任确保财务信息的完整性，并按照《香港财务报告准则》及香港《公司条例》编制财务报表[99] - 公司设有明确定义的组织架构，分配制定、编写和实施程序及监控风险的日常职责[101] - 公司已制定有效的程序及制度，确保员工能够履行职责，识别、记录及汇报有关营运、财务及合规方面的资料[101] - 内部审核部就主要风险范畴定期进行检讨，并监控集团会计、财务及营运程序的合规程度[101] - 审核委员会的成员包括五名非常务董事，负责协助董事局履行企业管治及财务报告职务[101] - 公司确认其风险管理及内部监控制度为有效及足够，全年及直至报告书日期止，均遵守《企业管治守则》的风险管理及内部监控制度条文[103] - 可持續發展委員會每年召開兩次會議，