财务表现 - 本集团2024年收入达到港币56.0百万元，较上年增长8.0%[17] - 本年度公司股东应占虧损为港币9.8百万元，每股虧损为港币4.0仙[18] - 建议派发截至2024年3月31日止年度末期每股港币1.4仙的股息[19] - 公司暂停股份过户登记以确保股东享有股东大会投票权[20] - 全球金融市场复苏但面临地缘政治紧张、国际贸易摩擦等不确定因素[23] - 集团持有充足现金及低负债水平，保持稳健财务管理[25] - 集团将继续履行谨慎的财务管理原则，保持乐观态度经营业务[26] - 本集团2024年收入为港币56.0百万元，较去年微幅增加[32] - 本集团年内财务投资收入包括債務證券利息收入7.9百万元和銀行利息收入11.8百万元[33] - 本集团出售若干債務證券投资，录得已变现虧損4.4百万元[34] - 本公司股东应佔本年度虧損为9.8百万元[37] - 每股虧損为4.0仙，建议派发之末期股息每股1.4仙[39] - 本集团包括已抵押銀行存款、銀行結存及現金292.6百万元[40] - 本集团之銀行信貸額合共45.1百万元，已动用44.6百万元[41] - 銀行借貸总额中6.3%必须在一年内償還，20.8%可在两年内償還[43] - 本集团之財務成本为1.5百万元，增加36.4%[44] - 本集团股东资金减少至2,575.1百万元，每股资产淨值为9.3元[45] - 本集团持有之投资物业为2,029.4百万元，较上年度减少54.4百万元[50] 公司治理 - 陈海寿先生为太兴置业创始人，担任主席兼董事总经理近40年[60] - 陈恩典先生自2004年起担任太兴置业执行董事，拥有丰富的地产投资和发展经验[61] - 陈恩蕙女士自2017年起担任太兴置业执行董事及副主席，负责公司运营和职能[62] - 陈恩霖先生自2010年加入太兴置业，担任执行董事，具有30年以上的工作经验[63] - 陈国伟先生自2004年起担任太兴置业独立非执行董事，拥有丰富的财务和会计经验[65] - 董事会致力于维持高度标准的企业治理，以提高透明度和加强对股东的问责[69] - 太兴置业集团专注于投资租赁物业，以稳定的租金收入和证券投资形成多元化的现金流[74] - 董事会由7名董事组成，其中4名为执行董事，3名为独立非执行董事[77] - 董事会负责制定商业策略、监控管理层表现，独立非执行董事提供专业意见[80] - 董事会负责监察公司遵守法律和规定要求的政策，董事可全面获取公司信息[81] - 公司董事会主席陈海壽先生同时担任董事会主席和董事总经理[84] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，包括性别、年龄、文化、教育背景、种族、专业经验等因素[87] - 董事会成员多元化政策已纳入目前董事会组成，有效执行[92] - 公司向所有董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[97] - 公司董事委员会负责监督企业治理事宜，包括股东沟通政策、董事会成员多元化政策等[102] - 公司设立了审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报表、内部控制和风险管理等事务[104] - 审计委员会特别关注会计政策变更、重要判断、财务报表完整性等事项[106] - 审计委员会还审查公司的财务监控、内部控制和风险管理制度[106] - 審核委員會每年至少召開兩次會議，已審閱截至2024年3月31日止年度的財務報表，並檢討財務申報制度及內部監控[109] - 薪酬委員會自2005年成立，每年至少召開一次會議，已檢討公司的薪酬政策及提出薪酬待遇建議[113] - 執行董事薪酬詳情載於2024年報內經審核綜合財務報表附註11，薪酬政策載列於年報第67頁[115] - 提名委員會自2012年成立，每年至少召開一次會議，已檢討董事會的架構、人數及組成，並提出相應建議[119] - 公司秘书职能已外包给外部服务提供商，李嘉文小姐和公司财务总监王思颖小姐是公司秘书的主要联系人[148] - 董事会已搭建有效的股东沟通政策，包括提供企业通讯、在公司网站上及时提供企业资料、举行股东大会等[151] - 董事会认为股东沟通政策在加强公司与股东之间的及时、透明、准确和公开沟通方面仍然有效[152] - 公司根据上市规则公布股东週年大