金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 第一章 总 则 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | 第二章 投资者关系管理的机构及人员………………………………………………… 3 | | | 第三章 投资者关系管理的目的、原则、对象、沟通内容及方式 ... 6 | | | 第四章 投资者关系管理的形式及要求 | | | 一、电话、传真、电子邮件及网站……………………………………………………… 9 | | | 二、投资者说明会及股东会………………………………………………………………… 10 | | | 三、投资者关系互动平台. | | | 四、接受调研及采访…………………………………………………………………………………………………………… 13 | | | 五、投资者关系管理档案. | | | 六、投诉处理机制 | | | 第五章 附 则 | l 金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2024-074 金禄电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金禄电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-002 | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | 现场参观 | | | | | 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 | | 人员姓名 | 参与单位名称及 | 线上参与活动的全体投资者 | | | 时 间 | | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | 地 点 | | 全景网 " 投资者关系互动平台 | " （ https://ir.p5w.net ） | | 形 式 | | 线上交流 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-066 1 金禄电子科技股份有限公司 关于参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月 投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公 司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次投资者集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期四） | --- | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | 15:30-16:30 。 | | 届时公司董事长兼总经理李继林先生、董事会秘书陈龙先生及财务总监张双玲女 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李继林、主管会计工作负责人张双玲及会计机构负责人(会 计主管人员)张双玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中列明可能存在的市场竞争加剧及产品降价风险、原 材料价格波动风险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分内容。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |----------- ...

金禄电子科技股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2024-038 金禄电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为133,109.97万元，同比下降11.05%；净利润为4,240.95万元，同比下降69.94%[2] - 公司2023年营业收入为1,496,492,771.10元，较上年同期下降11.05%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为140,973,111.66元，较上年同期下降69.94%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为63,716,677.47元，较上年同期下降63.06%[12] - 公司2023年末资产总额为2,446,282,124.22元，较上年末增长11.41%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,688,129,929.18元，较上年末下降1.85%[12] 行业趋势 - Prismark报告指出，2023年PCB行业产值衰退15%，2024年整体将缓慢回升，长期向好发展的趋势没有改变[4] - Prismark报告指出，2027年全球PCB行业产值将达到903.48亿美元，比2023年增长29.97%[91] - PCB行业竞争激烈，供求失衡导致行业洗牌加速，行业集中度有望提高[90] 主营业务 - 公司主营业务为PCB的研发、生产和销售，毛利率和净利润受产品单价下降影响同比大幅下滑[3] - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能等领域[20] - 公司PCB产品在传统汽车领域应用于安全气囊部件、转向控制部件、中控等，智能电动汽车领域应用于电池、电机、电控等核心系统[21] 财务状况 - 公司2023年度净利润同比下降69.94%，仅为4,240.95万元[32] - 公司2023年度研发费用占营业收入的比重为5.10%，同比增加0.32个百分点[33] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,117,410,738.74元，同比增加14.11%；经营活动现金流出小计为1,093,874,110.32元，同比增加19.49%[49] 研发和技术 - 公司主要研发项目包括新能源汽车BMS系统和PCB产品关键制造技术研发[43] - 公司新能源汽车800V项PCB产品技术研发进展中，目标是提升产品性能和市场竞争力[44] - 公司2023年研发人员数量为312人，较上年增加11.03%[48] 资金运作 - 公司已累计投入募集资金总额53,007.66万元，尚未使用募集资金50,567.95万元[71] - 公司2023年10月12日向16名激励对象授予20万股第二类限制性股票[142] - 公司2023年实施现金分红不少于当年可分配利润的10%[130] 公司治理 - 公司严格按照相关法律和规定加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作[101] - 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据相关工作细则规范运作，为董事会的决策提供科学和专业的意见[102] - 公司建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相挂钩的激励机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定，并对高级管理人员进行治理绩效和经营绩效双重评价[102]

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 诺安基金管理有限公司 张伟民 人员姓名 时 间 2023年11月17日14:00-15:30 金禄电子科技股份有限公司会议室 地 点 现场交流 形 式 上市公司接待人 董事会秘书 陈 龙；证券事务代表 黄 芬 员姓名 一、简要介绍公司有关情况 公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。PCB 被称为“电子产品之母”，下游应用领域广泛。公司重点选择了汽车 电子这一赛道进行产品布局和市场拓展，并于 2016 年进入新能源 ...

金禄电子科技股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2023-065 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 参与单位名称及 人员姓名 线上参与活动的全体投资者 时 间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地 点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 形 式 线上交流 董事长兼总经理 李继林先生 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 陈 龙先生 财务总监 张双玲女士 公司于 2023 年 9 月 19 日通过全景网"投资者关系互动平台" 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动"。活动过程中, 公司在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答, 具体情况如下: 投资者关系活动 1、贵公司股价一直破发状态,请问对未来业绩增长有什么规划呢? 主要内容介绍 答:尊敬的投资者您好,公司业务规模与同行业优秀上市公司 相比 ...