证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯 会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1190 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公 司（以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 杭州海联讯科技股份有限公司 2025年7月16日 | 第一章 | 总 则···············································································3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围··································································4 | | 第三章 | 股 份···············································································5 | | 第一节 | 股份发行·····································································5 | | 第二节 | 股份增减和回购····························································6 | | 第三节 | 股份转让······ ...

Core Insights - Hangzhou's urban renewal projects are enhancing living environments, stimulating industrial vitality, and preserving cultural heritage, showcasing the significant impact of urban renewal on improving quality of life [1] Group 1: Urban Renewal Projects - Seven projects from Hangzhou were selected as typical cases for urban renewal by the Zhejiang Provincial Office, leading the province in quantity [1] - The selected projects include the Dongqing Building renovation, old residential community upgrades, and the revitalization of historical sites along the Grand Canal [1] Group 2: Economic and Industrial Transformation - The transformation of the Gaocun Industrial Park into an ecological entrepreneurship park has resulted in the addition of approximately 80,000 square meters of office space and 20,000 square meters of residential space [3] - The park aims to attract over 200 enterprises within five years, indicating a significant potential for economic growth [3] Group 3: Cultural and Historical Integration - The renovation of the Hang Steel Industrial Heritage site has turned it into a digital art museum and music festival venue, attracting 94,000 visitors, thus merging industrial heritage with contemporary culture [4] - The updates along the Grand Canal emphasize the integration of cultural and urban development, creating a vibrant experience for visitors [5] Group 4: Future Directions - Hangzhou plans to continue focusing on urban renewal by prioritizing planning, project execution, and integrated area development to enhance the quality of life for its citizens [5]

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。前述修订内容以市场监督管理部 门最终核准登记为准。《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》尚需提交股 东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 第二十条 公司股份总数为 33,500 万股，全 第二十条 公司股份总数为 34,170 万股，全 部为人民币普通股。 部为人民币普通股。 注：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合 计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 日完成分红派息及转增股本。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，转增后公司注册资本由人民 币 33,500 万元变更为人民币 34,170 万元。 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 33,500 万 第六条 公司注册资本为人民币 34,170 万 元。 元。 杭州海联讯科技股份 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 公司章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第六 届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股 东会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 33,500 | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 34,170 | 万 | | 元。 | | | 元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 33,500 万股，全 | | 第二十条 公司股份总数为 | | 34,170 万股，全 | | | 部为人民币普通股。 | | | 部为人民币普通股。 | | | | 注：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,0 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-042 杭州海联讯科技股份有限公司 三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合 同为准） 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大 投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监事会 2025 年第一次临时 会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体 董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下: 一、投保人：杭州海联讯科技股份有限公司 二、被保险人：公司及全体董事、 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-043 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 杭州海联讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监事会 2025 年第一次临时会 议，分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和 内部控制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项 公告如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-044 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《 关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和 公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 16 日（星期三），其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-041 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确 认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体 监事参与表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任 险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险 合同为准），保险费用：每个保险年度不超 ...