Workflow
Luyang Energy-saving Materials (002088)
icon
Search documents
鲁阳节能: 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 13:20
Group 1 - The company held its 13th meeting of the 11th Board of Directors and the 11th Supervisory Board meeting on April 24, 2025, and approved the proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock from the 2024 incentive plan due to the departure of some incentive targets [1] - A total of 2,315,000 shares of restricted stock will be repurchased and canceled, resulting in a reduction of the total share capital from 513,122,586 shares to 510,807,586 shares [1] - The company will disclose the completion of the repurchase and cancellation in a timely manner, with the final registration results provided by the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [1] Group 2 - The company notifies creditors that they have 45 days from the announcement date to request debt repayment or provide corresponding guarantees [2] - Creditors must submit written requests along with relevant proof documents to the company to exercise their rights [2] - Various methods for creditors to declare their claims are provided, including in-person, mail, and email submissions [2]
鲁阳节能: 北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 13:00
北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 致:山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次 会议")相关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章 程》"),依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见,并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定:公司提交给本所律师的所有资料(包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等)均真实、准确、 完整;该等资料上的签字、印鉴均系真实,签署人均具有完全的民事行为能力, 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序;该等资料的副 本或复印件均与正本或 ...
鲁阳节能: 2024年年度股东大会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 13:00
特别提示: 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-020 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 度,本次股东大会审议的第 5-10 项议案,对中小投资者进行单独计票,中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 19 日(星期一) 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间;通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15: 限公司(以下简称"公司")会议室。 Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 ...
鲁阳节能(002088) - 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
2025-05-19 12:18
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-021 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议,并于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》,由于公司 2024 年限制性股票激励计划部分 激励对象离职,根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购注 销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股。本次回购 注销完成后,公司总股本将由 513,122,586 股减少至 510,807,586 股,公司注册资本将 由人民币 513,122,586 元减少至 510,807,586 元。公司将及时披露回购注销完成公告, 股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的最终登记结果为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人, 债权人自本公告披露之日起 45 日 ...
鲁阳节能(002088) - 北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书
2025-05-19 12:15
北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受山东鲁阳节能材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次 会议")相关事宜,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见,并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定:公司提交给本所律师的所有资料(包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等)均真实、准确、 完整;该等资料上的签字、印鉴均系真实,签署人均具有完全的民事行为能力, 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序;该 ...
鲁阳节能(002088) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-19 12:15
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度,本次股东大会审议的第 5-10 项议案,对中小投资者进行单独计票,中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-020 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 19 日(星期一) 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间;通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15: 00 期间。 2、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东 ...
鲁阳节能(002088) - 002088鲁阳节能投资者关系管理信息20250515
2025-05-16 01:22
编号:2025-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 √其他 (投资者网上集体接待日活动) | | | | 参与单位名称 | 线上参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 15:00-16:30 | 5 | 15 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | | 上市公司接待 | 财务负责人姚永华女士 | | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书崔子娆女士 | | | | | 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动主要问答如下: | | | | | 1、人工成本涨幅很大,公司自动化生产主要在哪几个方面?未来有大 | | | | | 的提升空间吗? | | | | | 答:自动化生产表现为全面推进陶纤生产线装备升级、自动化改造工 | ...
鲁阳节能(002088) - 2025年5月14日投资者关系活动记录表(2024年度网上业绩说明会)
2025-05-15 00:40
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2025-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | 上市公司接待 | 董事、总经理 Brian Eldon Walker 先生 | | | 人员姓名 | 独立董事朱清滨先生 | | | | 财务负责人姚永华女士 | | | | 副总经理、董事会秘书崔子娆女士 | | | | 年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下: 2024 | | | | 1、行业以后的发展前景怎样? | | | | 答:陶瓷纤维是纤维类轻质耐火 ...
鲁阳节能(002088) - 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-13 08:01
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-019 为进一步加强与投资者的互动交流,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 " 全 景 路 演 " 网 站 (http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将 在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二〇二五年五月十四日 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
山东鲁阳节能材料股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年5月14日(星期三)下午15:00-17:00在 全景网举行2024年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理Brian Eldon Walker先生,独立董事朱清滨先生, 财务负责人姚永华女士,副总经理、董事会秘书崔子娆女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日(星期二)下午15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对 投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与! ■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-018 山东鲁阳节能材料股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公 ...