本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年12月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年12月10日 14点00分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月10日 至2024年12月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 （六） ...

11月24日，广大特材(688186.SH)发布2024年员工持股计划(草案)。 据了解，公司本次员工持股计划筹集资金总额不超过1亿元，其中员工自筹资金不超过6000万元，并拟 通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过0.7:1。 本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员，以及董事会认为需要激 励的其他人员，参加本员工持股计划的总人数不超过200人，最终参加本次员工持股计划的员工人数以 实际执行情况为准。 公告还透露，本次持股计划股票来源为二级市场购买广大特材A股股票(包括但不限于竞价交易、大宗 交易、协议转让)等法律法规许可的方式。 持股计划的存续期为36个月。 本员工持股计划通过二级市场购买公司股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员 工持股计划名下时起算。 广大特材总部位于张家港市，主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售，公司 主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢；高端装备零部件产品主要包括新 能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等。 目前，公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-5 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | ☑ 电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 岩、汪中昊。 | 华创证券马野、华夏基金陈希文、高熵资本钟诚、郑亚铭、 朱静如、西部证券胡琎心、邓宇轩、长江资管邵稳重、童峥 | | | | | | 时间 | 2024年9月28 日-9月 | 30 日 | | 地点 | | 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-4 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | ☑ 电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 柏治资本闫克飞、中金公司罗凡、合晟资产徐华、国信资管 刘志恒、宁泉资产易际泉、国信证券高晨，熙终租赁吴骥、 朱光、西南证券李昂、浙商证券陈婷 ...

公司代码：688186 公司简称：广大特材 2024 年半年度报告 张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 222 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人郭建康及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为42,779,874.46元。截至2024年6月30日， 母公司期末可供分配利润为人民币550,170,132.41元。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年6月30日，公司的总 股本 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 海通证券刘彦奇、陈先龙、天木槿资本方中元、上海峰境基 金添雅、友邦资管田蓓、江苏汇鸿国际集团资产管理章雳、 民生通惠资产肖艳华、厦门国贸潘晓光、东财基金朱张元、 参与单位名称 华泰证券吴柯良、银华基金侯昱晨、国联证券陈子锐、浙商 及人员姓名 基金贾腾、宋亦旻、西部证券胡琎心、中泰证券吴鹏、国花 资产邹水业、应旭东、华创证券张文星、泰康资产陈潇、宋 庆佳、周颖辉、中信证券林劼、WT资本王晓龙 时间 2024年6月27日-6月28日 地点 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室 接待人员姓名 董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳 投资者问答情况： ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-2 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 信达澳亚基金陆毅楷、王建华、张旻、是星涛、朱艺涵、国 参与单位名称 及人员姓名 联证券陈子锐、赵润笛。 时间 2024年5月23日-5月24日 地点 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室 董事长徐卫明、财务负责人郭建康、董事会秘书郭燕、独立 接待人员姓名 董事张建伟 投资者问答情况： Q1:请问公司财务报表显示2023年营收增长，净利润在 下降，这是什么原因导致的？有什么办法提升利润？ A:报告期内，公司实现营业收入378,845.30万元，较上 年同期增长12.51%，主要受益于公司下属子公司东汽新材料 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-1 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 华创证券张文星、兴全基金黄志远、国融证券李中炜、民生 参与单位名称 加银祝婳婷、财通资管郭琪、东方财富朱张元、睿郡资产刘 及人员姓名 国星、浙商资管谢艺菲、上银基金许卓岩。 时间 2024年5月21日 地点 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室 接待人员姓名 董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳 投资者问答情况： Q1:目前可转债溢价率较高，公司在何种情形下考虑下 修？ A:公司于2024年3月4日召开第三届董事会第二次会议， 审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。 ...

利润分配 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为109,209,990.26元[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为537,411,108.07元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)[5] - 本年度公司现金分红比例为11.77%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过[5] 公司治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] 经营情况 - 公司营业收入为37.88亿元，同比增长12.51%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长6.10%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7350万元，同比下降22.63%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.95亿元[30] - 归属于上市公司股东的净资产为35.33亿元，同比增长3.04%[30] - 总资产为106.60亿元，同比增长1.88%[30] - 基本每股收益为0.51元，同比增长6.25%[30] - 研发投入占营业收入的比例为4.94%，同比下降0.38个百分点[30] - 公司获得政府补助4681万元[32] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失48万元[32] 战略规划 - 公司稳步推进"十四五"战略规划，持续推动工艺、技术及管理创新[35] - 产业链持续向下游延伸，持续促进产业链一体化[35] - 报告期内业务规模持续扩大，产品结构稳定[35] - 持续推动产业链一体化项目建设，大力发展高附加值产品[36] - 新技术新产品开发取得较多突破，加大对知识产权及核心技术的保护[36,37] - 优化集团组织架构，搭建科学合理的薪酬绩效体系，进一步明确各部门职能职责[38] 财务情况 - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为7,936,782.82元[35] - 2022年度公司采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为-704,863.54元[35] 技术创新 - 报告期内公司获得新授权的发明专利30项，实用新型专利22项[37] - 截至报告期末公司共拥有授权专利169项，其中发明专利77项，实用新型专利92项[37] 主营业务 - 公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售[39] - 公司主要产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢等特钢材料，以及新能源风电零部件、能源装备零部件等高端装备零部件[40][41][42][43][44][45] - 公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业[39] - 公司已初步形成以广大特材本部基地为首的四大生产基地，分别专注于材料研发、精密机械部件加工、风电铸件生产、能源装备铸钢产品及汽轮机叶片研发生产[46] - 公司采取"以销定产"的订单式生产方式，主要原材料为废钢、生铁、合金等[46] - 公司新能源风电领域主营业务收入占比为58.37%[39] - 公司根据"十四五"战略规划，正在进一步完善产业链工艺，提升综合实力和核心竞争力[39] - 公司将进一步布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品矩阵[42] - 公司铸钢板块主要生产各类核电、气电汽轮机汽缸、阀门等高端铸件[44] - 公司其他类零部件产品可应用于轨道交通、机械装备等领域[45] 生产模式 - 公司采用"以销定产"的生产模式，按照客户订单组织生产[2] - 公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产，在部分非核心工艺环节采取外协方式组织生产[2] 销售模式 - 公司通过目标龙头客户开发、品牌效应带动、高端装备带动等方式获取新客户[47] - 公司的销售模式均为直销，不存在经销的情形[48] 研发管理 - 公司研发中心负责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控[48] 行业政策 - 2023年12月，全国风电累计装机容量44,134万千瓦，同比增长20.7%[50] - 国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出构建新型电力系统的"三步走"发展路径[50,51] - 国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》，健全风电场改造升级和退役管理政策体系[51] - 国家发展改革委印发《国家碳达峰试点建设方案》，在全国范围内选择100个城市和园区开展碳达峰试点建设[51] - 我国海上风电产业技术创新能力快速提升，但行业短期内需要面对补贴取消及风电平价上网等因素[51] - 2023-2024年机械行业营业收入年均增速预计3%以上，到2024年达到8.1万亿[53] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业