财务业绩 - 2022年，公司实现收入人民币2,596,622,994元，同比下降3.9%[49] - 高速公路业务收入主要受新冠疫情影响，通行费收入呈下降趋势[50] - 成灌高速公路車流量增加系北京冬奧會等活动吸引游客，成都機場高速公路車流量下滑[51] - 公司实现高速板块运营管理收入人民币56,570,340元，養護收入13,719,875元[52] - 能源板块业务收入为人民币1,292,027,478元，增幅7.1%[54] - 公司營業成本为人民幣1,725,555,623元，同比增长2.4%[55] - 能源发展公司成品油銷售成本增加，公路養護維護成本增加[56] - 公司毛利为人民幣871,067,371元，毛利率为33.5%，同比下降4.1%[57] - 管理费用为人民幣124,291,671元，主要是社会保险等费用增加[58] - 公司管理人员福利开支为人民幣93,172,313元[59] - 2022年投资收益为人民币28,275,472元，同比减少36.9%[60] - 歸屬於母公司股東的淨利潤为人民幣506,727,585元，同比下降17.6%[61] - 资产负债总体情况显示，本集团总资产为人民幣9,127,126,495元，较2021年末减少0.3%[62] - 本集团的总负债为人民幣4,209,133,009元，较2021年末减少人民幣347,173,083元[63] - 本集团的资产负债比率为46.1%，较2021年末下降至49.8%[66] - 借贷比率为12.8%，较2021年末下降至20.7%[67] - 本集团經營活動所得的现金流量淨額为人民幣850,369,689元，同比增加21,878,227元[74] - 流动比率为152.3%，较2021年末下降至154.4%[72] 高管任职情况 - 楊斌先生自2018年5月起担任公司非执行董事及審计与风险管理委员会委员[95] - 吳海燕女士自2022年9月起担任公司非执行董事及薪酬与考核委员会委员[97] - 丁大攀先生自2021年11月起担任公司副总经理，2022年9月起担任公司执行董事[100] - 梁志恒先生自2022年9月起担任公司独立非执行董事、审计与风险管理委员会主席及战略与发展委员会委员[102] - 王鵬先生自2022年9月起担任公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会和提名委员会委员[104] - 蔣燕女士自2018年5月起担任公司监事会主席[108] - 张成毅先生自2022年9月起担任公司监事[111] - 张毅先生自2021年6月起担任公司监事[113] - 许静娴女士自2016年11月起担任公司职工代表监事[116] - 陈勇先生自2019年2月起担任公司财务管理部经理[119] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及联席公司秘书、总工程师、副总经理等[121] - 杨坦先生为公司执行董事、总经理及党委副书记[122] - 王晓女士自2016年12月起担任公司副总经理[123] 公司治理 - 公司严格按照公司法、上市规则等相关法律法规和公司章程规定运作，建立了完善的内部治理架构[131] - 公司力求维持高标准的企业治理，各内部管理机构独立运行且高效，履行职责和义务[132] - 公司已采纳良好企业治理原则及守则，一直遵守适用的规定[133] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[135] - 董事会成员之间在财务、业务、家属及其他重大方面并无任何关系[136] 高管薪酬与委员会 - 公司高级管理层成员的酬金范围主要集中在50至70万元区间，其中有3人获得60至70万元的酬金[163] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开四次会议，审议了向高级管理人员发放薪酬等事项[164] - 審計与風險管理委员会由三名董事组成，主席具有专业会计资格，委员会的主要职责包括审查公司的财务报表、年度报告等[165] - 審计与風險管理委员会在报告期内共召开了十二次会议，审议了公司的业绩公告、财务报表等[167] - 公司战略与发展委员会的主要职责包括制定公司战略制定程序的基本框架，审查重大融资、投资方案等[169] - 戰略與發展委員會在报告期内共召开了九次会议，审议了公司的战略规划方案、投资计划等[170] - 公司致力于建立和维护健全的内部控制系统，已制定了多项内部规章制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等[170] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，通过审计与风险管理委员会检查相关制度的有效性[171] - 公司按照《成都高速公路股份有限公司风险管理办法》，对风险管理流程作明确规定，包括风险初始信息收集、风险评估等[172] - 公司已建立三级预防的风险管理体系，包

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 2022年年度業績公告 成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 及 附 屬 公 司（「本集團」）截 至2022年12月31日止年度之經審計業績公告。本公告刊載本公司 2022年 年 度 報 告 全 文，符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 要 求，並 經 本 公 司 董 事 會 審 計 與 風 險 管 理 委 員 會 審 閱。本 ...