财务报表与业绩公告 - 公司澄清及重申，刊发中期业绩公告的目的是表明将尽最大努力遵照联交所指引[5] - 公司认为上市审核委员会应允许在收到联营公司可靠的财务资料及文件后，于正常规定的补救期内刊发经更新的中期业绩[5] - 公司理解所呈列的财务报表仍须在所有重大方面准确及完整，且不具误导性或欺骗性[6] 停牌与聆讯 - 公司股份将继续停牌，以待公告进一步内幕消息及估值结果[4] - 公司要求继续停牌，直至上市审核委员会聆讯为止[6] 估值与评估 - 公司认为有必要聘请独立专业估值师对联营公司权益的公允价值以及资产减值和坏账拨备的完整性进行全面评估[4]

联营公司问题 - 公司无法在2024年11月5日前刊发2024中期业绩，原因是有关联营公司的会计事宜[4] - 截至2024年6月30日，公司于联营公司的权益和应收联营公司款项分别为人民币968,541千元和人民币590,459千元[6] - 对联营公司新安中聯萬基水泥有限公司的权益和应收款项分别为人民币407,258千元和人民币81,674千元[6] - 公司认为联营公司存在重大不确定性，可能影响其持续经营能力，因此需要对其权益和应收款项的可收回性进行评估[6] - 截至财务报告批准日，公司无法取得联营公司可靠的财务资料，无法执行必要的资产减值及应收款项坏账拨备的测试工作[7] - 公司已寄出法律函件，要求查閱联营公司的会计账簿和凭证，并已收到初步回复[9] - 公司计划聘请独立专业评估机构对联营公司权益公平值及应收款项的回收性进行全面评估[7] - 公司将在收到评估机构的专业意见后，尽快披露有关评估及2024中期业绩公告的最新消息[10] 上市覆核委员会 - 公司已要求覆核上市委员会决定，上市覆核委员会覆核聆讯定于2024年12月6日进行[4] - 公司将在上市覆核委员会发出覆核聆讯结果后，根据结果就其交易状况作出进一步行动[10]

财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六个月的收益为2,583,798千元人民币，同比下降35.4%[2] - 毛利为615,063千元人民币，同比下降34.6%[2] - 溢利为25,889千元人民币，同比下降83.3%[2] - 归属于本公司拥有人的溢利为28,290千元人民币，同比下降81.2%[2] - 每股基本盈利为0.01元人民币，同比下降81.2%[2] - 总资产为37,423,201千元人民币，同比下降7.8%[2] - 流动资产为24,587,873千元人民币，同比下降10.0%[2] - 总负债为21,611,245千元人民币，同比下降12.8%[2] - 流动负债为16,848,574千元人民币，同比下降10.4%[2] - 总权益为15,811,956千元人民币，同比增长0.2%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为2,583,798千元人民币，较2023年同期的3,998,558千元人民币下降[27] - 公司在中国中部和东北部的分部收益分别为2,131,876千元人民币和451,922千元人民币，分部溢利分别为92,113千元人民币和-47,710千元人民币[31] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，本公司擁有人應佔期內溢利為人民幣28,290千元，每股基本盈利的股份加權平均數為2,938,282千股[40] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，錄得收益人民幣2,583.8百萬元，較去年同期減少人民幣1,414.8百萬元，減幅為35.4%，本公司擁有人應佔溢利為人民幣28.3百萬元，較去年同期減少人民幣122.2百萬元，減幅為81.2%[53] - 公司2024年上半年收益为人民币258.38亿元，同比下降35.4%[64] - 公司2024年上半年销售成本为人民币1,968.7百万元，同比下降35.6%[67] - 公司2024年上半年毛利为人民币615.1百万元，同比下降34.6%，毛利率为23.8%，与去年同期持平[68] - 公司2024年上半年其他收入为人民币297.8百万元，同比增长15.4%[69] - 公司2024年上半年销售及分销费用为人民币115.9百万元，同比下降29.4%[71] - 公司2024年上半年行政费用为人民币361.3百万元，同比下降19.1%[72] - 公司2024年上半年财务费用为人民币384.4百万元，同比下降6.1%[73] - 公司2024年上半年除税前溢利为人民币30.9百万元，同比下降80.2%[74] - 公司2024年上半年所得税开支为人民币5.0百万元，同比增长2400%[75] - 公司2024年上半年本公司拥有人应占溢利为人民币28.3百万元，同比下降81.2%，纯利率为1.1%，同比下降2.7个百分点[76] - 公司2024年6月30日借款及债券总额为人民币15,397.6百万元，较2023年12月31日减少17.1%[85] - 公司截至2024年6月30日的净借贷比率为63.3%，较2023年12月31日的79.3%下降16.0个百分点[89] - 2024年上半年资本开支约为人民币158.5百万元，较2023年上半年的353.2百万元有所减少[90] - 截至2024年6月30日，公司为取得银行借款而抵押的资产账面值约为人民币4,354.9百万元，较2023年12月31日的4,030.0百万元有所增加[91] - 公司向关联方提供的财务担保额度约为人民币1,902.0百万元，实际使用额度约为1,150.0百万元[92] - 公司员工人数从2023年的6,892人减少至2024年6月30日的5,897人，员工成本从2023年上半年的272.1百万元减少至2024年上半年的231.6百万元[100] 产品销售 - 水泥销售额为1,870,230千元人民币，熟料销售额为104,771千元人民币，石灰石骨料销售额为608,797千元人民币[27] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，熟料產能為28.4百萬噸，水泥產能為56.4百萬噸，石灰石骨料產能為30.2百萬噸[52] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，銷售水泥產品8.2百萬噸，較去年同期減少3.8百萬噸，減幅為31.4%，平均價格為每噸人民幣227.0元，較去年同期下降人民幣29.1元，降幅為11.4%[52] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，石灰石骨料銷量為19.1百萬噸，較去年同期減少2.4百萬噸，減幅為11.1%，平均價格為每噸人民幣31.9元，較去年同期下降人民幣2.2元，降幅為6.5%[52] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，對外銷售熟料0.5百萬噸，較去年同期減少0.2百萬噸[52] - 水泥销售收益为人民币187.02亿元，同比下降39.2%，销量减少至820万吨，降幅31.4%[64] - 石灰石骨料销售收益为人民币60.88亿元，同比下降16.9%，销量减少至1910万吨，降幅11.1%[64] - 熟料销售收益为人民币10.48亿元，同比下降44.4%，销量减少至50万吨[65] - 华中和东北地区销售收益分别下降35.2%和36.3%[65] 其他收入及费用 - 其他收入包括增值税退税43,077千元人民币，政府奖励补贴74,462千元人民币，银行存款利息36,206千元人民币等[33] - 其他收益及亏损中，外汇亏损净额为3,454千元人民币，出售物業、廠房及設備收益净额为40千元人民币[35] - 财务费用中，银行及其他借款利息为294,637千元人民币，附追索权的贴现票据利息为89,503千元人民币[35] - 所得税开支中，中国企业所得税为9,570千元人民币，递延税项为-2,068千元人民币[36] 资产及负债 - 公司截至2024年6月30日的六个月内，於聯營公司的權益為人民幣968,541千元，應收聯營公司款項為人民幣590,459千元，其中對萬基水泥的權益為人民幣407,258千元，應收款項為人民幣81,674千元[43] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，貿易應收款項為人民幣154,458千元，減去信貸虧損撥備後為人民幣120,339千元，其他應收款項為人民幣522,022千元，減去信貸虧損撥備後為人民幣467,024千元[46] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，貿易應付款項為人民幣894,865千元，應付票據為人民幣3,365,664千元，應付建設成本為人民幣219,979千元，其他應付稅項為人民幣86,730千元，其他長期應付款項的流動部分為人民幣73,701千元，其他應付款項及應計開支為人民幣74,805千元，總計為人民幣4,715,744千元[50] 行业及市场环境 - 全国水泥产量为8.5亿吨，同比下降10%[61] - 全国基础设施投资同比增长5.4%，其中水利管理业和航空运输业投资分别增长27.4%和23.7%[56] - 全国房地产开发投资同比下降10.1%，房屋新开工面积下降23.7%[56] - 河南省GDP同比增长4.9%，固定资产投资增长6.5%，基础设施投资增长6.1%[58] - 辽宁省GDP为14547亿元，同比增长5.0%，固定资产投资增长2.5%，基础设施投资增长11.6%[58] - 水泥新标准GB 175–2023于2024年6月1日起实施，提高了对水泥质量的要求，将改善行业供需关系[102] - 中国水泥协会数字水泥网分析显示，水泥需求边际改善，下半年水泥整体需求将有所提升[106] - 上半年国内水泥市场需求疲软，市场从充分竞争走向竞合，企业经营策略从追求份额转向追求利润[108] - 面对全行业亏损，大部分水泥企业对下半年价格和利润提升诉求强烈，将积极参与行业自律和错峰生产[108] 公司策略及管理 - 公司应用修订后的国际财务报告准则编制财务报表，主要采用历史成本基准[24][25] - 公司符合高新技术企业税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳税项[38] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，物業、廠房及設備折舊為人民幣326,856千元，使用權資產攤銷為人民幣13,554千元，採礦權攤銷為人民幣26,731千元，總折舊及攤銷合計為人民幣367,141千元[39] - 公司业务主要以人民币计价，面临汇率波动风险，目前无外币对冲政策[97] - 公司面临长期及短期借款产生的利率风险，通过保持可变利率借款和使用定息及浮息组合管理利率风险[98] - 公司已设立恰当的流动资金风险管理系统，通过监控及维持适当的现金及现金等价物水平管理流动资金风险[99] - 公司主要工作措施包括降本增效，通过源头管理、过程控制和总结提升降低成本[109] - 市场开发策略包括响应行业“防内卷”倡议、满足重点工程客户需求、开拓城市和农村市场、维护品牌和知识产权[111] - 公司致力于品质至上，严格按照水泥行业新标准生产高质量产品[111] - 公司计划完善产业链，加强水泥新产品的开发及骨料、乾粉砂漿等建材产品的研发[111] - 公司坚持可持续发展，推进“绿色化”和“智能化”转型升级，实施超低排放和节能减碳[111] - 公司维持高水平企业管治，采用《企业管治守則》并设立执行委员会管理日常运营[113] - 公司董事遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》[114] - 公司股份自2024年4月10日起暂停买卖，并将维持停牌直至进一步通知[119]

公司概况 - 公司是国家重点支持的12家全国性大型水泥集团之一，致力于环境保护和可持续发展[5] - 公司熟料生产线全部采用先进的NSP技术，日生产能力超过12,000吨，已实现智能化升级改造[6] - 公司主要布局在河南、辽宁等地，拥有充足的石灰石资源和混合材供应[7] - 公司采用国际规范的管理模式，拥有ISO品质、环境、职业健康安全三大管理体系认证，成功中标多个大型基建项目[9] - 公司致力于环保技术研发和废物再利用，被世界可持续发展工商理事会接纳为成员之一[10] 生产情况 - 公司生产设施主要分布在河南省、遼寧省、天津市及安徽省部分地区[17] - 公司共拥有20条熟料生产线和58台水泥粉磨，熟料和水泥总年产能分别约为28.4百万吨和56.4百万吨[18] - 公司在河南区域（包括安徽）水泥产能为37.3百万吨，熟料产能为20.0百万吨；在遼寧区域（包括天津）水泥产能为19.1百万吨，熟料产能为8.4百万吨[18] 财务表现 - 二零二三年，公司收益约为人民币7,888.8百万元，较去年同期减少28.6%[21] - 二零二三年，公司水泥销量约为25.2百万吨，较去年同期减少9.0%[21] - 二零二三年，公司熟料对外销售约为1.3百万吨，较去年同期减少1.4百万吨[21] - 二零二三年，全国水泥市场平均成交价同比下降15%[23] - 二零二三年，全国水泥产量20.2亿吨，同比下降5.0%[22] - 二零二三年，公司预计水泥行业利润约为320亿元，同比下降50%左右[24] 财务状况 - 存货由二零二二年的约人民币1,043.0百万元减少至二零二三年的约人民币819.1百万元[42] - 二零二三年，本集团的借款及債券总额约人民币18,578.6百万元，较二零二二年增加93.1%[44] - 二零二三年，本集团的流动比率约为1.5，较二零二二年增加16.4%[45] - 二零二三年，本集团的资产负债比率约为61.1%，较二零二二年增加12.4个百分点[44] - 二零二三年，本集团的净借贷比率约为79.3%，较二零二二年增加54.4个百分点[47] 主要人员 - 李玄煜是公司的执行董事兼董事会主席，拥有丰富的管理经验[67] - 李鳳孌是公司的执行董事，具有超过30年的财务和会计经验[68] - 丁基峰是公司的执行董事和总经理，负责日常经营管理工作[69] - 徐武学是公司的执行董事、首席财务官和薪酬委员会委员，拥有丰富的财务和会计经验[71] - 李江銘是公司的执行董事和联席公司秘书，负责资本市场投融资业务和投资者关系[72] 关联交易及担保 - 公司与全资附属公司签订了存款服务协议和金融服务协议，提供存款服务和金融服务[178] - 独立非执行董事和核数师已审阅关联交易，确认符合公司日常业务或更优惠的商业条款[179] - 核数师已确认持续关联交易未超出公司设定的年度上限[183] - 公司参与了多项关联方交易，包括购买原材料、向关联公司提供担保等[185]

公司财务状况 - 公司二零二三年全年收入为7,888,810人民币千元，较上一年度下降了28.6%[1] - 公司二零二三年每股基本亏损为0.22人民币元，较上一年度盈利0.15人民币元下降了246.7%[1] - 公司二零二三年总资产为40,573,494人民币千元，较上一年度增长了25.5%[1] - 公司二零二三年总负债为24,787,427人民币千元，较上一年度增长了57.4%[1] - 公司二零二三年总权益为15,786,067人民币千元，较上一年度下降了4.8%[1] - 公司二零二三年非流动资产总额为13,246,568千元，较二零二二年的15,469,490千元有所下降[4] - 公司二零二三年流动资产总额为27,326,926千元，较二零二二年的16,874,102千元有显著增长[4] - 公司二零二三年净流动资产为8,512,709千元，较二零二二年的3,352,372千元有较大增长[4] - 公司二零二三年股份溢价及储备为15,442,253千元，较二零二二年的16,290,643千元有所下降[5] - 公司二零二三年本公司擁有人應佔權益为15,466,436千元，较二零二二年的16,314,826千元有所下降[5] - 公司二零二三年总权益为15,786,067千元，较二零二二年的16,590,094千元有所下降[5] - 公司二零二三年财务费用达到1,152,053千元，较2022年的1,033,388千元有所增加[18][19] - 公司二零二三年應收貿易款項的減值虧損为7,036千元，较二零二二年增长[23] - 公司二零二三年外幣滙兌收益淨额为17,939千元，较二零二二年有显著改善；商譽減值为199,388千元，较二零二二年增加[24] - 公司二零二三年即期稅項中，中國企業所得稅为12,027千元，较二零二二年减少[24] - 公司二零二三年年内溢利中，物业、厂房及设备折旧为822,650千元，较二零二二年减少；已确认为开支的存货成本为6,259,487千元，较二零二二年减少[27] - 公司擁有人應佔年內虧損为633,875千元，较上年同期盈利448,690千元[28] - 公司未向普通股东派发股息[29] - 公司的资产负债比率在二零二三年达到61.1%，较二零二二年增加了12.4个百分点[78] - 公司的流动比率为1.5，较二零二二年增加了16.4%；速动比率为1.4，较二零二二年增加了20.3%；产权比率为1.6，较二零二二年增加了65.4%[79] - 公司的淨借貸比率约为79.3%，较二零二二年增加54.4个百分点[81] - 公司的资本开支约为639.4百万元，资本承担约为529.3百万元[82] - 公司抵押的资产账面值约为4,030.0百万元[83] - 公司向关联方提供的财务担保额度约为1,902.0百万元，实际使用额度约为1,150.0百万元[84] - 公司在报告期间没有涉及任何重大法律诉讼或仲裁[86] - 自回顾财政年度结算日以来，公司没有发生任何影响公司的重大事项[87] 公司业务情况 - 公司主要业务为制造及销售水泥、熟料及石灰石骨料[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于中国河南省汝州市[7] - 公司为一家投资控股公司，其直接控股公司为煜阔有限公司，最终母公司为天瑞集团股份有限公司[8] - 本年度首次应用了修订后的国际财务报告准则，包括保险合同、会计估计、遞延税项等方面[9] - 未来将不会对综合财务报表造成重大影响的新订和修订的国际财务报告准则已经确定[11] - 公司与客户签订销售和采购协议时，收取一定的押金，这些预付款项已记录为合同负债[13] - 分部资料已按内部管理报告区分，由执行委员会定期审查以向營運分部配置资源及评估其表现[14] 行业及宏观经济情况 - 2023年国内生产总值为1,260,582亿元，同比增长5.2%[39] - 固定资产投资（不含农户）达到503,036亿元，同比增长3.0%[40] - 第二产业投资增长9.0%，达到162,136亿元[41] - 交通固定资产投资同比增长3.2%，达到3.6万亿元[42] - 房地产开发投资下降9.6%，为110,913亿元[43] 公司财务细节 - 公司除税前虧損约为人民币629.8百万元，较二零二二年的盈利差[68] - 二零二三年，公司的所得税抵免约为人民币6.3百万元，较二零二二年的所得税开支减少了约142.3百万元[69] - 二零二三年，公司的归属于本公司股东的净利润为人民币633.9百万元的亏损，较二零二二年的448.7百万元的盈利出现了巨大变化[70] - 二零二三年，公司的贸易及其他应收款项从二零二二年的人民币9,240.2百万元增加至人民币19,606.2百万元，增加了约112.4百万元[71] -

公司财务表现 - 公司在2023年上半年的收入为3,998,558千元，较去年同期下降24.9%[5] - 公司在2023年上半年的毛利为940,131千元，较去年同期下降35.1%[5] - 公司在2023年上半年的溢利为155,390千元，较去年同期下降68.7%[5] - 公司在2023年上半年的每股基本盈利为0.05人民币，较去年同期下降67.0%[5] - 公司在2023年上半年的总资产为32,826,801千元，较去年同期增长1.5%[5] - 公司在2023年上半年的流动资产为17,566,906千元，较去年同期增长4.1%[5] - 公司在2023年上半年的总负债为16,081,317千元，较去年同期增长2.1%[5] - 公司在2023年上半年的流动负债为12,382,942千元，较去年同期下降8.4%[5] - 公司在2023年上半年的总权益为16,745,484千元，较去年同期增长0.9%[5] - 公司在2023年上半年的本公司擁有人應佔權益为16,465,347千元，较去年同期增长0.9%[5] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的所有人应占权益总额为16,745,484人民币千元，较上年同期增长4.1%[77] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的经营活动所得现金净额为668,330人民币千元，较上年同期下降66%[81] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的投资活动所用现金净额为-1,384,099人民币千元，较上年同期增加53.6%[81] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的融资活动所用现金净额为697,901人民币千元，较上年同期增加179.9%[81] - 每股基本盈利为51.15元，与去年同期的155.39元相比有所减少[102] 行业市场情况 - 二零二三年上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%至人民币243,113亿元[11] - 全国房地产开发投资同比下降7.9%至人民币58,550亿元[11] - 全国水泥市场需求趋弱，价格持续下降，全国水泥市场总体呈现需求趋弱、库存高、价格低的特征[13] - 全国水泥行业效益持续下滑，处于低盈利水平，预计上半年全国水泥利润比去年同期下降60%左右[16] - 房地产利好政策有望提振水泥需求，预计全年需求将稳中趋降[45] - 近期出台的房地产利好政策将推动城中村改造，是改善民生、扩大内需的重要举措[46] 公司经营情况 - 公司上半年水泥销量同比下降10.5%，水泥销售收益占总收益的77.0%[18] - 公司上半年来自销售石灰石骨料的收益增加37.6%，骨料销量增加55.4%[19] - 本集团二零二三年上半年的毛利约为人民币940.1百万元，较去年同期减少35.1%[20] - 本集团二零二三年上半年的分部利润约为人民币160.4百万元，较去年同期减少74.0%[21] - 二零二三年上半年的其他收入约为人民币258.1百万元，较去年同期减少34.1%[24] - 二零二三年上半年的除税前溢利约为人民币155.6百万元，较去年同期减少74.5%[26] - 二零二三年上半年的所得税开支约为人民币0.2百万元，较去年同期减少99.8%[28] - 二零二三年上半年的财务费用约为人民币150.5百万元，较去年同期减少67.0%[30] - 二零二三年上半年的存货增加至人民币1,047.7百万元，与年初基本持平[33] - 二零二三年上半年的资本支出约为人民币353.2百万元，较去年同期增加40.7%[37] - 本集团的流动比率为1.4，较去年同期增加13.7%[37] - 本集团的速动比率为1.3，较去年同期增加13.9%[38] - 本集团的资产抵押账面值约为人民币4,486.1百万元[38] - 本集团的净借贷比率为21.2%，较去年同期下降3.7个百分点[40]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 截至二零二三年六月三十日止六個月的 中期業績公告 集團財務摘要 截至六月三十日止六個月 二零二三年 二零二二年 變動 人民幣千元 人民幣千元 百分比 收益 3,998,558 5,321,033 –24.9% 毛利 940,131 1,448,998 –35.1% 溢利 155,390 495,752 –68.7% 其中：歸屬於本公司擁有人應佔溢利 150,521 456,536 –67.0% 每股基本盈利（人民幣） 0.05 0.16 –67.0% 於二零二三年 於二零二二年 ...

公司概况 - 中國天瑞集團水泥有限公司是國家重點支持的12家全國性大型水泥集團之一[5] - 本集團熟料生產線全部採用先進的NSP技術，且全部配備餘熱回收發電技術[6] - 本集團主要佈局於河南、遼寧兩地，及在天津、安徽亦有涉及[7] - 本集團於河南省、安徽省和遼寧省等主營業區內擁有豐富的石灰石資源及混合材供應[8] - 公司拥有28家全资中国附属公司，包括周口水泥、商丘天瑞水泥等[12] - 公司拥有10家非全资中国附属公司，包括天津水泥、姚电水泥等[13] - 公司拥有4家联营公司，包括瑞平石龙、天瑞财务等[14] 财务状况 - 公司截至二零二二年十二月三十一日的收益为11,055,439千元，较上一年下降13.1%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的毛利为2,713,844千元，较上一年下降16.1%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的息稅折舊攤銷前盈利为2,918,455千元，较上一年下降19.9%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的盈利为539,288千元，较上一年下降57.9%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的每股基本盈利为0.15元，较上一年下降63.4%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的总资产为32,343,592千元，较上一年下降1.0%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的总负债为15,753,498千元，较上一年下降5.0%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的总权益为16,590,094千元，较上一年增长3.2%[20] 行业趋势 - 河南省公路水路交通固定资产投资规模位居全国第七位，增幅全国第一[26] - 全国水泥需求出现快速收缩，2022年全国水泥产量21.3亿吨，比上一年下降10.5%[26] - 全年水泥市场平均价格为466元/吨，同比下跌4.2%[27] - 水泥行业预计全年利润为680亿左右，比2021年减少1000亿以上，同比下降60%左右[28] - 全年水泥行业置换熟料产能约449.5万吨，较去年降低约89%[28] 董事会及管理团队 - 公司董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[60] - 李玄煜是公司的执行董事兼董事会主席，拥有丰富的行政和企业管理经验[62] - 李鳳孌是公司的执行董事，具有超过30年的财务、会计、审计和运营管理经验[63] - 丁基峰是公司的执行董事，同时担任天瑞水泥集团有限公司总经理，负责日常经营管理工作[64] - 徐武学是公司的执行董事、首席财务官和薪酬委员会委员，拥有丰富的财务和会计经验[65] 关联交易及治理 - 公司已经完成了独立非执行董事和审计师对关联交易和持续关联交易的审查，确认交易符合公司的日常业务或更优惠的商业条款[172][173] - 核数师确认持续关联交易未经公司董事会批准，且交易符合相关协议[174] - 公司参与了多项关联方交易，包括购买原材料、租用办公室、提供担保等，且已获得独立股东批准[177]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績公告 概要╱財務摘要 截至十二月三十一日止年度 變動 二零二二年 二零二一年 百分比 人民幣千元 人民幣千元 (%) 收益 11,055,439 12,716,775 –13.1% 毛利 2,713,844 3,233,825 –16.1% 息稅折舊攤銷前盈利 2,918,455 3,643,156 –19.9% 溢利 539,288 1,281,522 –57.9% 其中：歸屬於本公司擁有人溢利 448,690 1,200,590 –62.6% 每股基本盈利（人民幣元） 0.15 0.41 –62.6% 於十二月三十一日 變動 ...