分享喜悅 不負情懷 Seazen Group Limited 2024 中期報告 INTERIM REPORT 目錄 CONTENTS | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 公司資料 Corporate Information | 2 | • | 簡明合併全面收益表 Condensed Consolidated Statement | 54 | | 主要物業明細 Breakdown of Major Properties | 5 | • | of Comprehensive Income 簡明合併權益變動表 | 55 | | 管理層討論及分析 Management D ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 SEAZEN GROUP LIMITED 新城發展控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司） （股 份 代 號：1030） 截 至2024年6月30日止六個月 中期業績公告 * 含 稅 租 金 收 入，包 含 商 舖、辦 公 樓 及 購 物 中 心 的 租 金、管 理 費、停 車 場、多 種 經 營 及 其 他 零星管理費收入 ** 核 心 盈 利 即 淨 利 潤 減 除 稅 後 投 資 物 業 及 金 融 資 產 的 公 允 價 值 收 益 或 虧 損、與 借 款 及 金 融 資產有關的除稅後未變現外匯收益或虧損以及出售子公司的除稅後損益 | --- | --- | |-------|-------------------------------- ...

公司财务表现 - 公司收入在2023年达到了1194.6亿人民币，较2022年的1165.4亿人民币有所增长[6] - 2023年公司的利润为7.85亿人民币，较2022年的7.43亿人民币有所增长[6] - 公司资产总额在2023年达到了3770.9亿人民币，较2022年的4634.7亿人民币有所下降[6] 项目进展情况 - 常州武進區新城九熙台苑、常州新北區新城綠都萬和城等项目的可租售面积和累计签约面积[7] - 泰州泰興市新城丹霞花園、鹽城建湖縣新城悅雋學府等项目的可租售面积和累计签约面积[8][9] - 漣水濱河項目、蘇州吳江區新城鄰水灣景苑等项目的可租售面积和累计签约面积[10] - 蘇州常熟市新城源江築竣工、南通市如东县新城招商雍华府等项目的可租售面积和累计签约面积[11][12] 住宅项目情况 - 公司在多个城市的住宅项目累计签约面积超过百万平方米，包括在建和竣工项目[14][15][16] 土地资源情况 - 公司截至2023年12月31日的可租售土地资源地区分布和可用于未来住宅销售的土地资源[37][38] 公司经营情况 - 2023年本集团物业销售收入总额、主要省份的物业销售收入情况[40] - 2023年本公司商业运营总收入、销售及服务成本总额、毛利情况[45][50][52] 财务风险管理 - 公司2023年净融资成本、外汇风险、外汇资产及负债规模[57][82][84] 公司治理与股东情况 - 公司董事和高级管理人员的股权情况、控股股东持股比例[180][185] 法律合规与风险 - 公司需遵守中国政府相关法规和政策，包括环境法律和法规[138][141] 公司发展战略 - 公司将抓住国家政策带来的机遇，持续提升核心竞争力，面对未来保持勇气和韧劲[126][127]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SEAZEN GROUP LIMITED 新城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 1030 （股份代號： ） 2023 12 31 截 至 年 月 日 止 年 度 全 年 業 績 公 告 及 建 議 修 訂 現 有 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 全年業績摘要 － 合約銷售*約人民幣75,983百萬元； － 商業運營收入**約人民幣11,324百萬元，同比增長13.2%； － 營業額約人民幣119,464百萬元； － 歸屬於本公司權益持有人之淨利潤約人民幣879.3百萬元； － 淨負債與權益比率47.7%；及 － 已預售尚未結算之物業簽約金額約人民幣174,153百萬元，有待陸續結 ...

公司基本信息 - 新城发展控股有限公司发布2023年中期报告[1] - 公司主要物业包括常州市的多个住宅项目和综合体项目[6] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于上海[4] - 公司的法律顾问包括竞天公诚律师事务所和Maples and Calder[5] 住宅项目信息 - 常州新北區新城龍控黑牡丹品悅尚院在建住宅项目可租售面积为266,945平方米[7] - 泰州泰興市新城丹霞花園在建住宅项目累计簽約面積为225,456平方米[7] - 鹽城大豐區新城悅雋名邸在建住宅项目可租售面积为339,618平方米[8] - 淮安清江浦區海尚風華在建住宅项目可租售面积为633,014平方米[9] - 南通通州區新城上悅城的可租售面積為240,884平方米，累計簽約面積為193,501平方米[11] - 蘇州吳江區新城震澤平瀾府的可租售面積為180,476平方米，累計簽約面積為173,700平方米[10] - 南通如皋市新城蝶湖世界灣的可租售面積為352,394平方米，累計簽約面積為338,045平方米[12] - 上海閔行區新城千禧公園可租售面積为103,690平方米，累计簽約面積为78,686平方米[13] - 湖州南潯項目在建面積为660,299平方米，累计簽約面積为454,418平方米[13] - 揚州邗江區新城拾光樾在建面積为55,141平方米，累计簽約面積为32,735平方米[13] - 揚州高郵項目在建面積为735,029平方米，累计簽約面積为510,273平方米[14] - 宿遷泗陽項目在建面積为887,506平方米，累计簽約面積为576,651平方米[14] - 南京江北新區新城星悅天地廣場G01項目在建面積为19,515平方米，累计簽約面積为6,162平方米[15] - 阜阳市綜合體项目累计签约面积为445,414平方米，占可租售面积的90.7%[16] - 南昌市住宅项目累计签约面积为213,573平方米，占可租售面积的47.2%[17] - 台州市住宅项目可租售面积为185,268平方米，累计签约面积为49,968平方米[18] - 截至2023年6月30日，青岛市的悦俊大都会项目在建面积为121,686平方米，累计签约面积为107,102平方米[21] - 潍坊市的榮樾大都會四五期项目拟建面积为434,329平方米[20] - 杭州市的新城世宸名府项目竣工面积为127,388平方米，累计签约面积为105,033平方米[19] - 濟南曆城區新城悅雋風華在建住宅项目可租售面积为148,397平方米，累计簽約面積为124,892平方米[22] - 長沙雨花項目已竣工，綜合體可租售面積为343,804平方米，累计簽約面積为153,711平方米[23] - 武漢洪山區武漢新城閱璟台已竣工，住宅可租售面積为466,498平方米，累计簽約面積为370,973平方米[24] - 截至2023年6月30日，公司在随州曾都项目、孝感高新技术开发区孝感新城•璟悦府项目、武汉江夏区武汉新城•金郡项目等地的住宅项目已竣工，可租售面积分别为672,085平方米、260,664平方米、71,471平方米[25] - 公司在鄭州鞏義市新城璽樾門第项目、唐山路北區新城瀾樾府项目、北京石景山區新城五里春秋项目等地的住宅项目已竣工，可租售面积分别为175,749平方米、526,243平方米、659,210平方米[26] - 公司在滄州新華區新城悅雋風華项目、天津濱海新區新城樾府项目、天津武清區新城悅雋央著项目等地的住宅项目正在建设中，可租售面积分别为304,097平方米、128,763平方米、263,628平方米[27] - 天津武清区新城璽樾熙棠项目竣工，可租售面积为169,340平方米，累计簽約面積为141,745平方米[28] - 天津寶坻区金地新城大境项目在建，可租售面积为576,479平方米，累计簽約面積为502,180平方米[28] - 天津寧河区新城悅雋公館项目在建，可租售面积为333,572平方米，累计簽約面積为156,299平方米[28] - 天津寶坻区新城璽樾潮鳴项目在建，可租售面积为288,992平方米，累计簽約面積为30,046平方米[29] - 汕尾海豐县新城和樾项目在建，可租售面积为1,019,516平方米，累计簽約面積为419,193平方米[30] - 桂林靈川縣新城安廈大都會在建住宅项目累计簽約面積为60,739平方米[1] - 肇慶四會項目綜合體项目已竣工，可租售面積为558,

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SEAZEN GROUP LIMITED 新城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 1030 （股份代號： ） 2023 6 30 截 至 年 月 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 業績摘要 － 商業運營收入*約人民幣5,201百萬元，同比增長10.24%； － 營業額約人民幣42,532百萬元； － 歸屬於本公司權益持有人的淨利潤約人民幣1,431百萬元； － 歸屬於本公司權益持有人的核心盈利**約人民幣1,565百萬元； － 淨負債與權益比率47.2%；及 － 銀行借款、優先票據及公司債券的加權平均利率6.35%。 ...

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财务数据和关键指标变化 - 2022年实现营业收入约人民币1165亿元,同比下降33.7% [3] - 2022年实现毛利润约人民币159亿元,毛利率为13.7% [3][4] - 2022年实现净利润约人民币7.4亿元,其中规模净利润约人民币2.8亿元,实现核心净利润约人民币4.13亿元 [3] - 截至2022年底,公司净负债权益比为49.9%,平均债务成本约6.45% [4][5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 房地产开发收入约人民币1049亿元,同比下降33.7% [3] - 商业物业管理收入约人民币39.2亿元,同比增长14% [3] - 租金收入约人民币50.9亿元,同比增长18% [3] - 非房营业收入占总营收的10%,较2021年提升3.7个百分点 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 长三角、中西部、环渤海及大湾区分别占比为48%、28%、17%及7% [12] - 一二线城市及长三角地区三四线城市的土地储备占比达62% [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持轻重并举,在轻资产业务上有所发展,2022年管理输出的五月广场实现商业运营总收入约人民币7亿元,占比7% [7][8] - 公司从空间运营转变为用户运营,从招商思维转变为经营思维,以消费者为核心满足多方价值诉求 [10] - 公司积极调动资源推进项目进程,全年交付13.1万套住宅,给予行业积极信心 [13] - 公司坚持绿色低碳发展,截至2022年底已有29个商业项目和8个住宅项目获得绿色建筑认证 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是充满挑战的一年,行业面临需求下滑压力,但公司坚持初心,确保产品交付和信用承诺 [1][2] - 中国经济韧性强,发展潜力大,公司坚信在寒冬中坚持下来的企业仍有很好发展空间 [2] - 政策端利好频出,有利于行业信心恢复,公司将以务实谨慎的态度面对未来挑战 [2] - 未来10亿平米以上的住宅需求仍在,公司有信心在这个大市场中获得机会 [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司如何应对行业巨变和流动性压力 [16] **回答内容** - 公司较早做好最坏打算和最好准备,统一全员思想目标,坚守财务纪律 [16][17] - 公司有充足的资产抵押和未抵押资产,可通过销售回款、物业融资等方式化解流动性压力 [29][30][31] - 公司还将通过定增、REITs等方式增加资金来源,支持未来发展 [31][32] 问题2 **提问内容** 公司商业深度运营的具体举措 [33] **回答内容** - 从组织架构、考核机制、优秀案例分享等方面调整,将重心从空间运营转向用户运营 [33][34] - 与品牌方联动,提升会员权益,利用数字化分析优化客户服务 [34] 问题3 **提问内容** 公司境内外融资计划 [35][37] **回答内容** - 2022年公司积极开展多渠道融资,包括供股、中票发行等,获得银行等机构大力支持 [35][36] - 2023年到期债务可通过经营性物业贷等置换方式偿还,公司有信心应对 [36] - 未来将继续推进中票、定增、REITs等融资计划,优化资本结构 [37][38][40]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SEAZEN GROUP LIMITED 新城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 1030 （股份代號： ） 2022 12 31 截 至 年 月 日 止 年 度 全 年 業 績 公 告 全年業績摘要 － 合約銷售*約人民幣116,049百萬元； － 商業運營收入**約人民幣10,006百萬元，同比增長15.8%； － 營業額約人民幣116,540.6百萬元； － 歸屬於本公司權益持有人之淨利潤約人民幣280.7百萬元； － 歸屬於本公司權益持有人之核心盈利***約人民幣185.4百萬元； － 淨負債與權益比率49.9%，手頭現金約人民幣324.5億元； ...