股份发行与禁售安排 - 公司已根据顾问协议向独立顾问发行473,186,591股股份作为代价[3] - 公司已就代价股份设立禁售安排,限制顾问不得直接或间接发售、出售、转让等[3] 合作协议 - 公司与顾问达成未来三年的合作协议,无需另付代价,以确保骨科产品线的可持续发展[4] 假设未能达成 - 通函中的多项假设未能达成,包括国家法规政策变化、临床试验技术问题、项目批准时间推迟等[5][5][5] 无形资产未确认 - 公司未确认与非常重大收购事项有关的无形资产,主要因项目尚未完成、存在终止风险等[6][6][6]

业务重组与战略调整 - 完成业务重组，将重心从重资产行业转移到轻资产行业[4] - 以4M模式为战略重点，重整业务[4] - 本集团正在發展成為涵蓋骨科診療全程管理的綜合性平台企業[49] 财务表现 - 整體收入約為人民幣31.3百萬元，較2023年同期增加約人民幣23.9百萬元[4] - 毛利約為人民幣5.7百萬元，較2023年同期減少約人民幣1.7百萬元[4] - 錄得純利約人民幣0.7百萬元，較2023年同期增加人民幣6.3百萬元[4] - 公司2024年上半年數字醫療服務及藥品代理業務收入為人民幣31.3百萬元，較上年同期增加76.4%[8] - 公司2024年上半年毛利為人民幣5.7百萬元，較上年同期減少23.0%[8] - 公司2024年上半年融資成本為人民幣6.0百萬元，較上年同期減少54.2%[9] - 公司2024年上半年實現來自持續經營業務的權益持有人應佔溢利人民幣0.7百萬元，上年同期為虧損人民幣4.8百萬元[10] 資產負債情況 - 公司2024年6月30日的負債對資產比率為155.7%[18] - 公司2024年6月30日的資本承諾為收購藥品生產許可證人民幣1,440千元[19] - 公司2024年6月30日的其他借款總額為人民幣356.1百萬元[15] - 本集團的流動負債淨額及負債淨額分別約為人民幣667,211,000元及人民幣346,415,000元[48] - 本集團的借款總額約為人民幣356,133,000元，其中約人民幣352,878,000元將於2024年6月30日起計未來十二個月內到期償還[48] - 於2024年6月30日，本集團不受限制現金及銀行結餘約為人民幣5,791,000元[48] 業務發展 - 已設立四個平台:藥品銷售服務平台、跨境健康平台、醫療器械推廣平台、醫療數字服務平台[6] - 預計2024年至2025年將上述四個平台全部推出市場[6] - 正在開發和推廣多款骨科疾病治療藥品和保健品[6] - 公司投資了A股上市企業康辰藥業旗下北京康辰生物科技有限公司，投資金額為人民幣2.277億元，占股25.3%，每年獲得超過人民幣2,000萬元的分紅[7] - 公司原有的骨科藥品業務深耕中國醫療市場多年，並制定了骨健康4M（藥品、跨境電子健康、醫療器械、醫療數字平台）的發展規劃，建立了專業骨科健康平台[7] 融資活動 - 完成配售合共263,073,000股新股，配售價為每股0.05港元，配售所得款項淨額約為12百萬港元[21] - 配售所得款項淨額將用於業務發展和營運資金，包括生產骨科藥物、開發骨骼保健產品、支付專業人士服務費、辦公室租金及員工薪金等[22] - 未動用的配售所得款項淨額預計將於2024年12月前全部使用完畢[22] 人力資源 - 於2024年6月30日，集團共有20名全職僱員，薪酬、福利及社會保障的總成本約為人民幣2.5百萬元[24] - 集團已採納購股權計劃及股份獎勵計劃，以吸引及挽留人才[24] - 本集團將繼續採取積極措施，通過人力資源優化及控制資本開支等多種渠道控制行政成本[49] 其他 - 董事會不建議派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息[27] - 公司已維持足夠的公眾持股量[29] - 公司董事及最高行政人員持有公司股份、相關股份及債券的權益和淡倉情況[32][33][34] - 主要股東持有公司股份及相關股份的權益和淡倉情況[35][36][37]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 截 至2024年6月30日止六個月 中期業績公告 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」或「泰凌醫藥」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至2024年6月30日 止 六 個 月（「回顧期 間」）的 未 經 審 核 簡 明 綜 合 中 期 業 績，連 同2023年 同 期 的 比 較 數 字 如 下： – 1 – 未經審核簡明綜合中期損益表 截 至2024年6月30日 止 六 個 月（以 人 民 幣 列 示） | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------- ...

公司业务发展 - 集团近四年完成资产和业务重组，转型为轻资产运营，未来将以OEM代工方式生产和销售自有产品[5][5] - 公司已收购一只骨科疼痛治疗药品，预计2024年上市销售，代理骨质疏松治疗药品2个[8][8] - 集团在北美、亚太区域及中国国内建立了骨科大健康品牌及研发产品，已拥有3个自有产品和10余个国际品牌的代理产品[9][9] 费用分配情况 - 专业人士服务费用为2,500千港元，占用了淨額的一半以上[18] - 辦公室租金及公用事业费用为500千港元，占用了淨額的约27%[18] - 董事酬金及员工薪金为1,500千港元，占用了淨額的约39%[18] - 其他一般开支为1,100千港元，占用了淨額的约44%[18] 其他信息 - 董事会未打算更改所得款项淨额的计划用途[19] - 上述补充信息不会影响2023年年度报告中的其他已披露信息[20] - 董事会成员包括吳鐵先生、吳靜美女士、錢唯博士和錢余女士[21] - 独立非执行董事包括余梓山先生、吳銘軍先生和趙玉彪博士[22]

(於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 01011 重 新 出 發 目錄 2 公司資料 ...

财务业绩 - 本集团2023年全年收益为73.66百万人民币[1] - 本集团2023年来自持续经营业务的除所得税前虧損為33.37百万人民币[2] - 本集团2023年來自已終止經營業務的虧損為110.10百萬人民幣[3] - 本集團2023年全面虧損總額為145.01百萬人民幣[2,3] - 本公司擁有人應佔2023年每股基本及攤薄虧損為人民幣7.26分[3] - 本集團2023年12月31日的流動負債淨額為652.81百萬人民幣[4] - 本集團2023年12月31日的負債淨額為339.57百萬人民幣[4] - 本集團於2023年出售附屬公司錄得收益12.27百萬人民幣[2] - 本集團2023年分佔聯營公司之業績為37.04百萬人民幣[2] - 本集團2023年一般及行政開支為63.57百萬人民幣[2] 会计政策变更 - 本集團已就其長期服務金義務變更其會計政策並已通過方法1追溯應用香港會計師公會指引[21] - 本公司董事已評估該會計政策變動的影響，並認為對本集團本期間或過往期間的業績及財務狀況的影響並不重大[21] - 本集團已於本年度首次應用香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號之修訂[14] - 該等修訂以「重大會計政策資料」取代「主要會計政策」一詞[11] - 修訂亦澄清即使涉及款項並不重大，但基於相關交易性質、其他事項或情況，會計政策資料仍可屬重大[12] - 應用該等修訂對本集團的財務狀況及表現並無重大影響，惟影響本集團會計政策的披露[14] - 本集團於本年度首次應用香港會計準則第12號之修訂與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項[16] - 本公司董事認為，於本年度應用該等修訂對本集團之財務狀況及表現並無造成重大影響[17] - 本集團正在評估該等經修訂香港財務報告準則於首次應用期間的預計影響[22] - 本集團目前並無識別新準則的任何方面或會對綜合財務報表有重大影響[22] 持续经营能力 - 本公司董事认为，经考虑相关计划及措施后，本集团将有足够营运资金为其营运提供资金及履行其到期时的财务责任[26] - 本集团能否持续经营将取决于本集团通过与现有贷款人成功协商、成功发展成为一家涵盖骨科诊疗全程管理的综合性平台企业并扩大市场份额、成功获得新融资来源以及在未来十二个月内成功获得新的融资来源或战略资本投资等方式产生财务及经营现金流量的能力[27] - 本集团密切监察其负债对资产比率以优化其资本结构，於2023年12月31日負債對資產比率為156.68%[110] - 本集團已積極與貸款人進行磋商,以重續及延長借貸[145] - 本集團將發展成為骨健康全程管理的綜合性平台企業,並獲得若干醫療產品或授權[145] - 本集團將繼續採取積極措施透過各種渠道控制行政成本[145] - 本集團正積極與外部各方協商,以獲得新的融資來源或戰略資本[145] - 董事會將力爭於截至2024年12月31日止財政年度內完成該等措施[146] - 董事會認為,本集團將具有充裕營運資金,以應付自截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表批准日期起未來12個月到期的財務責任[147] - 審核委員會認為董事會應繼續致力實施必要措施,以提升本集團之流動資金狀況以及於下一個財政年度剔除無法表示意見[148] - 董事會將負責參照2024年12月31日的狀況及情況,評估本公司的持續經營能力[149] - 假設所有該等措施按計劃成功實施,除非出現任何不可預知的情況,否則截至2024年12月31日止年度的全年業績可能不附無法表示意見[151] 联营公司投资 - 公司持有北京康辰生物25.3%股权，並可對其經營和財務活動施加重大影響[44] - 北京康辰生物2023年的收入為304,258,000元人民幣，净利润为146,453,000元人民幣[46] - 公司應佔北京康辰生物2023年的淨利潤為37,053,000元人民幣[46] - 公司於2022年12月31日對北京康辰生物的投資賬面價值為312,960,000元人民幣[46] - 公司於2022年12月31日對盈泰醫藥的持股比例為40%[45] - 公司於2022年度應佔盈泰醫藥的虧損為15,780,000元人民幣[45] - 公司於2022年12月31日對盈泰醫藥的投資賬面價值為1,092,000元人民幣[45] - 公司於2023年12月19日後對盈泰醫藥的投資在合併財務報表中取消入賬[41] 资产负债情况 - 本集團2023年12月31日的貿易應收賬款及應收票據淨額為人民幣10,052,000元[48] - 本集團2023年12月31日的貿易應收賬款及應收票據中,超過三個月但在六個月內的佔10,052,000元[48] - 本集團2023年12月31日的貿易應收賬款及應收票據中,既未逾期亦無減值的佔10,052,000元[49] - 本集團2023年12月31日的預付款項中,主要包括取得藥品生產許可證的預付款項人民幣2,160,000元[52] - 本集團2023年12月31日的其他應付款項及應計費用

财务业绩 - 集團整體收益於回顧期間約人民幣82.6百萬元，相比2022年同期減少約人民幣37.9百萬元[6] - 經營溢利約為人民幣27.9百萬元，相比2022年同期增加人民幣20.3百萬元[6] - 本集團於回顧期間錄得虧損淨額約人民幣5.6百萬元，相比2022年同期的虧損淨額減少了人民幣22.6百萬元[6] - 收益为82,609千人民币，同比下降31.5%[75] - 毛利为52,303千人民币，同比下降30.2%[75] - 分佔聯營公司業績為11,037千人民幣，同比增加41.4%[75] - 期內虧損為5,612千人民幣，同比改善80.1%[75] - 現金及銀行結餘為12,058千人民幣，較上年末增加103.3%[77] - 銀行及其他借貸為851,242千人民幣，較上年末增加3.1%[77][78] 重組及收购 - 根據重整計劃,投資者將以人民幣355百萬元一次性結清重整程序涉及的支出及蘇州第壹製藥的未償債務[73] - 投資者將以人民幣1元收購蘇州第壹製藥的全部股權及相關資產[73] - 投資者將繼續開發蘇州第壹製藥的現有產品及技術,恢復生產並維持員工[73] - 第二次分配收購事項所得款項將用於支付重整所涉及的支出及進一步償還未償債務[129] - 投資者將繼續開發蘇州第壹製藥的現有產品及技術，恢復現有產品及新產品的生產[129] - 投資者將維持蘇州第壹製藥現有員工的僱傭情況，務求實現蘇州第壹製藥的公司重整及升級[129] 投资及合作 - 集團投資A股上市企業康辰藥業旗下北京康辰生物科技有限公司，佔有25.3%的股權，每年獲得超人民幣2,000萬元的分紅[10] - 集團獲得了奧替單抗在新加坡、馬來西亞、泰國及中國的商業權益[10] - 集團已開展骨科跨境大健康產品的銷售，預計全年銷售收入可達人民幣2,000萬–3,000萬元[11] - 未來三年，集團完成轉型重組後將實現骨健康業務銷售收入超人民幣3億元[12] - 本集團於2023年6月30日在聯營公司的未清偿資本承諾為人民幣20,000,000元[119] 訴訟及債務 - 本集團於2022年及2021年12月31日尚未結清約人民幣24,467,000元的法律申索[31] - 本集團於2022年12月31日就未付款項開支的利息在綜合損益中確認進一步撥備約人民幣2,490,000元[35] - 于2021年9月17日，獨立第三方針對本集團若干全資附屬公司發出傳票令，申索偿還約人民幣34,911,000元以及相關利息及開支[37] - 于2021年10月28日，原告與被告達成調解，被告同意根據經修訂及延長時間表至2022年12月，偿還本金額、相關利息及違約金分別約人民幣31,400,000元、人民幣4,211,000元及人民幣2,166,000元[38] - 截至2022年12月31日止年度，苏州工业园区人民法院已强制从若干附属公司的银行账户中扣除合共約人民幣21,375,000元的现金存款，以偿還貸款本金額[41] - 于2022年5月18日，江苏省苏州市中级人民法院进行调解，原告与被告双方同意被告将于2022年5月20日偿还未偿還的貸款本金及應付利息[44] - 截至2022年12月31日，泰凌医药(江苏)未偿還貸款本金約人民幣119,000,000元及應計利息約人民幣7,992,000元[45] - 一家中國銀行就一家中國附屬公司泰凌生物製藥江蘇有限公司未遵守貸款協議的條款及條件要求償還所有未償還貸款的本金額及利息金額約為人民幣101,000,000元[126] - 獨立第三方針對本集團多家附屬公司發出傳票令，申索償還貸款的本金額及應計利息合計金額約為人民幣35,260,000元[124] - 原告與被告達成調解，受申索的借款修改為人民幣33,811,000元[125] 公司治理 - 董事會不建議派付截至2023年6月30日止六個月中期股息[57] - 本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券[58] - 審核委員會已審閱本集團截至2023年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績[59] - 本公司已按上市規則規定維持足夠的公眾持股量[60] - 首次公開發售前購股權計劃已於2020年屆滿[61] - 新購股權計劃下尚未獲行使的購股權可認購合共20,200,000股本公司股份[63] - 董事及最高行政人員於本公司或其相聯公司的股份、相關股份及債券的權益及淡倉[65] - Golden Base Investment Limited實益擁有合共402,892,000股本公司股份[65] - Wang Minzhi持有463,722,859股本公司股份[67] - Annie Investment Co., Ltd.持有1,700,000股本公司股份[67] 持续经营 - 本集團正積極與銀行及其他金融機構進行磋商,以重續及延長銀行及其他借款,並加快物業、廠房及設備及租賃土地的出售計劃以減少債務[86] - 本集團將繼續採取積極措施,通過人力資源優化及控制資本開支等多種渠道控制行政成本,並正積極與外部各方磋商獲取新的融資來源或戰略資本投資[86] - 本公司董事認為,經考慮上述計劃及措施後,本集團於未來十二個月將有足夠營運資金為其營運提供資金及履行其到期時的財務責任[87] - 公司管理層能否實現計劃及措施存在重大不確定性，公司能否持續經營將取決於公司通過與貸款人協商、出售資產、獲得新融資等方式產生財務及經營現金流量的能力[88][89]

财务表现 - 集团收益为82,609千人民币，較上年同期下降31.5%[1][2] - 毛利為52,303千人民幣，較上年同期下降30.2%[1][2] - 分佔聯營公司業績為11,037千人民幣，較上年同期增加41.4%[1][2] - 期內虧損為5,612千人民幣，較上年同期收窄80.1%[1][2] - 集團銷售自有藥品收益為82,609千人民幣，較上年同期下降31.5%[18] - 客戶A的收益為16,281千人民幣，佔本集團總收益10%以上[17] - 集團存貨成本為30,306千人民幣，較上年同期下降33.6%[20] - 本公司權益持有人應佔虧損為5,612千人民幣，每股基本虧損為人民幣2.50分[23] - 集團整體收益約人民幣82.6百萬元，較2022年同期減少約人民幣37.9百萬元[31] - 經營溢利約為人民幣27.9百萬元，較2022年同期增加人民幣20.3百萬元[31] - 集團錄得虧損淨額約人民幣5.6百萬元，較2022年同期減少人民幣22.6百萬元[31] - 自有產品生產及銷售的收益減少約人民幣37.9百萬元至約人民幣82.6百萬元[37] - 銷售成本減少約人民幣15.3百萬元至約人民幣30.3百萬元[38] - 毛利減少約人民幣22.6百萬元至約人民幣52.3百萬元，毛利率增加1.2個百分點至63.3%[39][40] - 融資成本減少約人民幣1.0百萬元或2.8%至約人民幣33.9百萬元[41] - 本公司權益持有人應佔虧損約為人民幣5.6百萬元[43] 財務狀況 - 集團於2023年6月30日的流動負債淨額為1,111,611千人民幣[4][5] - 集團於2023年6月30日的負債淨額為247,813千人民幣[4][5] - 集團於2023年6月30日的銀行及其他借貸總額為851,242千人民幣，其中847,966千人民幣將於未來12個月內到期[4][5] - 集團於2023年6月30日的不受限制現金及銀行結餘為12,058千人民幣[4] - 集團密切監控其負債對資產比率，於2023年6月30日為80.8%[48] - 集團若干銀行融資由約人民幣465.2百萬元的資產作抵押[48] - 集團於2023年6月30日有人民幣20,000,000元的資本承擔[49] 持續經營能力 - 集團存在多項重大不確定性,可能導致持續經營業務的能力存在重大疑問[11][12] - 本集團正積極與銀行及其他金融機構進行磋商,以重續及延長銀行及其他借款[1] - 本集團加快其物業、廠房及設備及租賃土地的出售計劃以減少其債務[2] - 本集團將繼續採取積極措施,通過人力資源優化及控制資本開支等多種渠道控制行政成本[3] - 本集團正積極與外部各方磋商獲取新的融資來源或戰略資本投資,以撥付本集團的營運資金並改善流動資金狀況[4] 訴訟及糾紛 - 公司联营公司泰州医药城盈泰医药有限公司针对公司附属公司提起诉讼,要求支付约人民币68,231,000元[55][56][57] - 公司于2022年12月31日尚未向原告支付任何款项,并就此确认进一步拨备约人民幣2,490,000元[58][59] - 独立第三方针对公司附属公司提起诉讼,要求偿还约人民幣34,911,000元及相关利息和费用,双方达成调解[60][61][62] - 一家中国银行针对公司附属公司泰凌生物制药江苏未遵守贷款协议提起诉讼,要求偿还贷款本金约人民幣101,000,000元[63][64][65] - 一家中国银行针对公司附属公司泰凌医药(江苏)未遵守贷款协议提起诉讼,要求偿還貸款本金約人民幣119,000,000元[66][67][68][69] - 一家中国银行针对公司附属公司苏州第一制药未遵守贷款协议提起诉讼,要求偿還貸款本金約人民幣160,000,000元[70][71][72] 其他 - 集團採用的會計政策與編製2022年年度財務報表時所採用者一致[9][10] - 集團投資A股上市企業康辰藥業旗下北京康辰生物科技有限公司，佔有25.3%股權，每年獲得超人民幣2,000萬元的分紅[34] - 集團獲得奧替單抗在新加坡、馬來西亞、泰國及中國的商業權益[34] - 集團從2020年起開始轉型與重整，出售工業資產、大幅度減輕債務[29] - 集團將業務轉型成為一間創新型數位化醫藥集團，投資業務和實體業務並重[30] - 疫情後中國民眾對健康的重視將帶來新機遇[32,33] - 集團完成全面轉型重組，實現新一輪發展[33] - 集團重塑業務創造新的輝煌，給投資者積極回報[33] - 集团已开展骨科跨境大健康产品的销售，预計全年销售收入可达人民幣2,000万–3,000万元[35] - 未來三年集團完成轉型重組後將實現骨健康業務銷售收入超人民幣3億元[36] - 本集團的薪酬架構乃基於僱員表現、當地消費水平及人力資源市場現行市況[75] - 本集團或會根據其業績及個人表現發放花紅[

自有产品销售情况 - 本集团的自有產品包括舒思、卓澳以及其他藥物[11] - 自有產品銷售分部之總收益減少人民幣19.6百萬元或8.6%至人民幣207.1百萬元[11] - 銷售減少主要由於卓澳生產線於2022年7月搬遷所致[11] - 2022年整體收益減少人民幣19.6百萬元至人民幣207.1百萬元[7] - 自有產品銷售的收益減少人民幣19.6百萬元至人民幣207.1百萬元[22] - 毛利率下跌3.7個百分點至60.5%,主要由於較高毛利率的產品銷售貢獻減少[24] 公司战略转型 - 公司過度成為一家圍繞藥物研發、生產、銷售一體化的綜合醫藥企業[15] - 公司決定將中國仿製藥業務出售，以減少負債，實現輕資產運營[16] - 公司正在將蘇州廠、泰州廠進行重組出售[16] - 公司回歸到醫藥服務供應平台[16] - 公司將從2023年起將主營業務從製藥板塊轉向「智慧家庭醫療醫藥的市場需求服務商」[19] - 公司將通過參與國家衛健委對家庭醫生的合作項目,打造數字智慧家庭醫藥服務網絡[20] - 公司已與醫療產品潛在標的公司達成了初步收購意向,同時與多家藥企洽談了藥品供應合作[21] 公司财务状况 - 截至2022年12月31日止年度,本公司擁有人應佔虧損為人民幣66.4百萬元[28] - 截至2022年12月31日,本集團債務淨額為人民幣820.5百萬元[33] - 本集團銀行借貸約為人民幣348.1百萬元,固定利率為每年4.50%[33] - 於2022年12月31日,所有銀行借貸均已逾期,並按固定違約年利率6.53%收取費用[34] - 本集团密切监察其负债对资产比率以优化其资本结构，於2022年12月31日负债对资产比率为82.2%[37] - 本集团有抵押银行借款包括三笔合计人民币348,073,000元，以租赁土地及樓宇作抵押[37] - 公司正積極與銀行磋商以重組到期銀行借款，連同違約利息、延長到期日及修訂還款時間表[60,63] - 公司正積極與債權人進行溝通，力爭透過和解協議解決訴訟[64] - 公司正積極與獨立第三方就訂立出售物業、廠房及設備以及租賃土地的協議進行磋商[72] - 公司正積極與外部各方磋商獲取新的融資來源或戰略資本投資，以撥付公司的營運資金並改善流動資金狀況[72] 持续经营能力 - 審核委員會認為董事會應繼續致力實施必要措施，以提升公司之流動資金狀況以及於下一個財政年度剔除無法表示意見[75] - 董事會認為公司將具有充裕營運資金，以應付自2022年12月31日止年度的綜合財務報表批准日期起未來12個月到期的財務責任[74] - 根據與核數師的討論，由於無法表示意見與本公司持續經營能力有關，董事會將負責評估本公司的持續經營能力[77] - 董事會將需要計及相關狀況及情況以及本集團現金流預測，以評估本公司於2023年12月31日的持續經營能力[78] - 假設所有措施按計劃成功實施，除非出現任何不可預知的情況，否則截至2023年12月31日止年度的全年業績可能不附無法表示意見[79] 公司治理 - 公司已採納香港聯交所證券上市規則附錄十四所載的企業管治守則[97] - 董事會由2名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事佔董事會人數三分之一以上[99] - 公司已收到各獨立非執行董事就其獨立性發出的年度確認書，認為所有獨立非執行董事均為獨立[102] - 董事會負責制定發展戰略、監察業務活動及管理層表現、決定企業管治政策等[103] - 董事會成員具有豐富的經驗和多元化的行業背景，且具有適當的專業資格[105] - 公司已採納董事會成員多元化政策，認同並接受多元化董事會的好處[108][110] - 公司承诺从盡可能最廣泛之既有人才庫當中吸引及保留具備能力組合之董事會人選[111] - 公司定期評估董事會及高級管理層之多元化組合，以及達成多元化目標之進展[111] - 公司設立合適程序建立更全面更多元化的人才庫，具備能幹而具經驗之高級管理層，以備擔任董事會職位[111] - 公司至少三分之一董事會成員須為獨立非執行董事，至少1名董事會成員須獲得會計或其他專業資格，至少70%董事會成員須於其專攻行業內擁有7年以上經驗，至少2名董事會成員須擁有中國相關工作經驗[114] - 公司董事會定期舉行會議，於2022年共舉行4次定期會議，全體董事出席率均為100%[118] - 公司向新任董事提供入職課程，並向全體董事提供持續簡介及專業發展安排[121][122][123] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，審核委員會於2022年共召開3次會議[127][130] - 審核委員會負責審閱本公司的企業管治政策及常規、董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展、本公司的政策及常規以符合法定及監管規定等[129

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 截 至2022年12月31日 止 年 度 經 審 核 全 年 業 績 公 告 全年業績 中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本 公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2022年12月31日止年度的經審核綜合業 績，以及上一年的比較數字，其已根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） 編製，並經本公司審核委員會審閱如下。 ...