证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-058 河南众诚信息科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日与许昌市行政审批和政务信息管理局签订了《许昌市 2025-2026 年度市直政务 信息化项目统一运维服务项目》，合同预估总价为 49,907,660 元（含增值税）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他 审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手：许昌市行政审批和政务信息管理局 （一）合同约定的服务内容：保障许昌市直单位政务信息系统和网络链路的 运维及服务，包括：系统、网站、网络链路、信息化设备等，按要求开展日常运 维、功能调优、系统互联、数据共享、安全保障等相关工作，确保 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司年报问询函回复的 核查意见 北京证券交易所： 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收到北京证券交易所上市公司监管部下发的《关于对河南众诚信息科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 042 号），根据问询函要求，长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）对众诚科技关于问询回复的相关 事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 1、关于主营业务及主要客户 你公司于 2022 年 9 月 23 日上市，2021-2024 年，你公司营业收入分别为 5.15 亿元、 3.77 亿元、3.39 亿元、3.35 亿元，呈持续下滑趋势。从细分业务看，数字化解决方案 业务本期收入 2.26 亿元，同比增长 16.24%，较 2021 年下降 43.34%；信息技术服务业 务本期收入 2,577.44 万元，同比下降 68.78%；信息设备销售业务本期收入 8,278.20 万 元，同比增长 24.04%。 你公司本期向前五大客户销售收入合计 2.08 亿元，较去年向前五大 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-055 河南众诚信息科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河南众诚信息科技股份 有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 042 号），根据问询函要求，公司董 事会高度重视，会同持续督导期间保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"、"保荐机构"）、年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"年审会计师"）就问询中的相关事项进行了审慎核查，现就相关问题回复如下： 一、关于主营业务及主要客户 你公司于 2022 年 9 月 23 日上市，2021-2024 年，你公司营业收入分别为 5.15 亿 元、3.77 亿元、3.39 亿元、3.35 亿元，呈持续下 ...

目 录 | 一、关于主营业务及主要客户……………………………………第 | 1—74 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款…………………………………………………第 | 74—82 | 页 | | 三、关于货币资金…………………………………………………第 | 82—94 | 页 | | 四、关于期间费用……………………………………………… 第 | 94—102 | 页 | | 五、关于存货……………………………………………………第 | 102—112 | 页 | | 六、关于业绩快报………………………………………………第 | 112—114 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕767 号 北京证券交易所： 由河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技或公司）转来的《关于对河 南众诚信息科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函〔2025〕042 号）奉悉。我 们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于主营业务及主要客户 你公司于 2022 年 9 月 23 日上市，2021-2024 年，你公司营业收入分别为 5.15 亿 元、 ...

一、高级管理人员离任的基本情况 本公司张伟先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 2 日起不再担任副总经理。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任 公司及其控股子公司的高级管理职务，转而担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承 诺。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-054 河南众诚信息科技股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 2025 年 7 月 3 日 张伟先生的辞任不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。 三、备查文件 张伟先生的《辞职信》。 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数 的二分之一，未导致董 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-053 河南众诚信息科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动 人持股比例被动增加触及1%整数倍的提示性的公告 二、股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限 责任公司登记数据为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： ⚫ 经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认，河南众诚信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份注销事宜已于 2025 年 6 月 25 日办理 完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 93,995,000 股变更为 92,195,000 股。 ⚫ 公司实际控制人为梁侃、梁友和靳一，其一致行动人为河南众诚皓轩源企业 管理咨询有限公司（以下简称"皓轩源"）、河南众诚企业孵化器有限公司（以下 简称"众诚孵化器"），本次回购股份注销完成后，股份变动导致上述实际控制人 及其一致行动人合计持 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-052 河南众诚信息科技股份有限公司 二、 股权结构变动情况 | 2.无限售条件股份 | 56,314,468 | | 59.91% | 56,314,468 | 61.08% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （不含回购专户股份） | | | | | | | 3.回购专户股份 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 工持股计划等 | | | | | | | ——用于转换上市公司 | | | | | | | 发行的可转换为股票的 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 公司债券 | | | | | | | ——用于上市公司为维 | | | | | | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 所必需 | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0% | 0 | 0% | | 总计 | 93,995,000 | | 100% | 92,195,000 | 100 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted an investor relations activity on June 24, 2025, at its site, attended by various investment firms [3] - Key attendees included representatives from Beijing Fangyuan Jinding Investment, Zhongshan Securities, Hongshun Capital, Dongwu Securities, and Wanbai Investment [3] Group 2: Digital Government Business - Digital government business is a core area for the company, facing revenue growth pressure due to tightening fiscal policies and economic downturns [5] - The company has implemented a clear repayment plan and is intensifying efforts to collect long-term receivables to mitigate bad debt risks [5] - The gross profit margin has declined due to strategic concessions to maintain market competitiveness [5] Group 3: Future Business Strategy - The company aims to focus on industrial digital transformation, leveraging a "1+2+3" business structure: one foundation (digital infrastructure), two major areas (digital government and industrial digital transformation), and three capabilities (ICT system integration, digital twin applications, and AI capabilities) [6] - There is a clear market demand for industrial digital transformation in regions like Henan, showcasing the company's competitive advantage [6] Group 4: Credit Impairment Losses - The company reported credit impairment losses of CNY 34.416 million in 2024, based on a structured risk assessment policy [7] - The policy includes specific percentages for bad debt provisions based on the aging of receivables: 5% for under 1 year, 15% for 1-2 years, 65% for 2-3 years, 95% for 3-4 years, and 100% for over 4 years [7] Group 5: Collaboration and Market Strategy - The company employs a project-based collaboration model, providing customized solutions based on client needs and establishing partnerships with key enterprises [8] - The focus is on gradually building trust and scaling cooperation, with an emphasis on serving government clients before transitioning to industrial digital transformation [9] Group 6: R&D Investment Plans - The company maintains a flexible R&D strategy to adapt to rapid technological changes, prioritizing core R&D projects funded by raised capital [10] - Despite cash flow pressures, the company is committed to sustaining R&D investment levels to ensure ongoing technological innovation and competitive advantage [10]

章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-048 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期未达到公司层面业绩考核 要求，根据《激励计划》规定，公司将回购注销所涉及的 50 名 ...