网络二手交易被诈骗分子利用成“洗钱途径”
中国经济网·2024-11-25 06:15
卖二手手机,货款竟成赃款 网络二手交易被诈骗分子利用成"洗钱途径" 在二手交易中,一手交钱一手交货成为人们默认的规则。可即使银行账户里收到货款,也有可能是"赃 款",有市民在二手交易过程"中招"。 最近,上海市民林先生向解放日报·上观新闻民声直通车反映:在二手平台出售手机时,买家提出直接 转账到银行卡,自己没多想就答应了。结果收到转账后不久,林先生的银行卡便被警方冻结,原来他收 到的货款并不是买家打款的,而是另一位电诈受害者的被骗资金。 在二手平台出售手机收到的货款,怎么成了"赃款"?这背后其实涉及电信诈骗的洗钱链。 出售闲置物,收到涉诈资金 今年9月,林先生将一台闲置iPhone16 Pro Max手机通过闲鱼出售,买家A(昵称:哈莫星拍vlog的奶 酪)非常爽快地私信了林先生,请求微信联系,并告诉林先生希望通过银行直接转账,再通过跑腿上门 取货。买家A在微信上的性别为女性,头像为女生自拍照。林先生同意了。9月30号12时19分,买家A告 诉林先生钱已经打入账户,林先生发现转账姓名是一个男性化的名字,但他没多想,"一手交钱,一手 交货",便将手机交给跑腿。 正当林先生觉得交易一切顺利时,意外发生了。当天下午 ...