公司概况 - 公司是中国领先的国际学校办学集团之一，拥有29年在中国运营国际学校的经验[5] 财务表现 - 2024年2月29日，公司收入为657,987千元，同比增长14.4%；毛利为331,626千元，同比增长37.5%[8] - 2024年2月29日，公司EBITDA为221,199千元，同比下降5.3%；经调整EBITDA为249,379千元，同比下降5.0%[9] - 公司收入中，36.1%来自中国业务，63.9%来自海外业务[72] - 毛利率从2023年2月28日止6个月的42.0%上升至2024年2月29日止6个月的50.4%[74] - 2024年2月29日止6个月，公司收入为人民币658,000,000元，较2023年2月28日止6个月的574,900,000元增加14.4%[70] 学生情况 - 2024年2月29日止，中國楓葉教育集團有限公司总入读学生人数为9,475，较上一年同期下降7.2%[14] - 海外学生人数为4,469，较上一年同期增长2.1%[14] - 2024届高中学生中，84.0%收到至少一封来自楓葉教育全球名校百强榜中上榜学校的录取通知书[22] 招生策略 - 公司调整招生策略为倒金字塔结构，重点发展提供世界学校课程的高中[32] - 公司已将招生策略调整为倒金字塔结构，重点发展提供世界学校课程的高中[47] 合作与发展 - 公司与亚利桑那州立大学签订协议，提供为期一年的高等教育体验课程，已录取约52名2024/2025学年的楓葉毕业生[23] - 公司与加拿大阿尔伯塔大学及澳大利亚南澳大学建立战略合作关系，为优秀毕业生提供教育学主修及教师资格证书培训[50] 财务状况 - 公司有抵押银行及其他借款为人民币1,682,400,000元，其中97.0%将在一年内或按要求到期[86] - 公司预计未来资本支出将主要由银行借款和内部资源支付[88] - 资本与负债比率从1.11增加至1.16，主要由于期末有抵押银行及其他借款增加所致[89] 融资与债务 - 公司发行125,000,000美元到期的2.25%可转换债券，用于償還現有借款及收購相關開支及一般公司用途[61] - 可转换债券将转换为约383,881,188股新股份，每股新股份的淨價为约2.487港元[63] - 公司已根据修订信托契约贖回所有未償還可換股債券，撤回可換股債券上市，目前概无可換股債券尚未償還[68] 公司治理 - 公司董事会致力达到高水平的企业治理标准，以保障股东利益和提升企业价值及问责程度[188] - 公司已遵守企业管治守则，除了守则條文第C.2.1條之外[190] - 主席与首席执行官的角色由同一人担任，董事会认为这种安排有助于确保领导一致性和决策效率[191]